Приложение N 1. Акт проверки выполнения банком (иной кредитной организацией) обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

                              1. Общие положения

     1.1. Место проведения проверки______________________________________

          (место нахождения банка (иной кредитной организации) либо место

       нахождения территориального органа Фонда пенсионного и социального

                                     страхования Российской Федерации)

     1.2. Проверка начата________________, окончена______________________

                             (дата)                        (дата)

     1.3.  Уполномоченными  лицами  банка  (иной  кредитной  организации)

являлись:

__________________________________________________  _____________________

(наименование должности уполномоченного лица банка      (фамилия, имя,

  (иной кредитной организации), наименование и      отчество (при наличии)

реквизиты документа,  подтверждающего полномочия)

__________________________________________________  _____________________

(наименование должности уполномоченного лица банка      (фамилия, имя,

  (иной кредитной организации), наименование и      отчество (при наличии)

реквизиты документа,  подтверждающего полномочия)

     1.4. Настоящая проверка проведена на  основании  представленных  или

имеющихся у  территориального  органа  Фонда  пенсионного  и  социального

страхования Российской Федерации документов:

_________________________________________________________________________

        (указываются виды проверенных документов, перечень конкретных

                               документов)

     1.5. В ходе проверки не представлены следующие документы:

_________________________________________________________________________

      (указываются виды непредставленных документов, перечень конкретных

                               документов)

_________________________________________________________________________

     1.6. Предыдущая проверка проводилась с____________ по ______________

                                              (дата)           (дата)

акт от _______________ N____________________.

           (дата)

     Выявленные предыдущей проверкой нарушения:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

                     2. Настоящей проверкой установлено:

     2.1.   Выявлены/не   выявлены   (нужное    подчеркнуть)    нарушения

законодательства  Российской   Федерации   об   обязательном   социальном

страховании от несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных

заболеваний.

     2.2. Выявлено:

     2.2.1.  Несообщение   банком   (иной   кредитной     организацией) в

установленный пунктом 1.1 статьи 22.2  Федерального  закона  от  24  июля

1998 г.  N 125-ФЗ  срок  в  территориальный  орган  Фонда   пенсионного и

социального страхования Российской Федерации сведений об открытии  или  о

закрытии счета, об  изменении  реквизитов  счета  юридического   лица или

индивидуального предпринимателя:

     2.2.2. Нарушение банком (иной кредитной организацией) установленного

пунктом 1.2 статьи 22.2 Федерального закона от 24 июля  1998 г.  N 125-ФЗ

срока исполнения поручений страхователя или поручений Фонда пенсионного и

социального страхования Российской Федерации на списание  и  перечисление

необходимых денежных средств со счетов страхователя:

     2.2.3. Нарушение банком (иной кредитной организацией) установленного

пунктом 4 статьи 22.2 Федерального закона от  24  июля  1998 г.  N 125-ФЗ

срока выдачи справок о  наличии  счетов  в  банке  и  (или)  об  остатках

денежных средств, выписок по операциям на счетах, непредставление справок

о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств, выписок по

операциям на счетах, а также представление справок  о  наличии   счетов в

банке и (или) об остатках  денежных  средств,  выписок  по   операциям на

счетах, содержащих недостоверные сведения:

              3. По результатам настоящей проверки предлагается:

     Привлечь____________________________________________________________

               (наименование банка (иной кредитной организации)

к ответственности, предусмотренной:

статьей (ями)________ Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ, за

________________________________________________________________________.

                     (указывается состав правонарушения)

     В  случае  несогласия  с  фактами,  изложенными  в    настоящем акте

проверки, а также с выводами и  предложениями  проверяющего,  банк  (иная

кредитная организация) вправе представить в течение 15  рабочих  дней  со

дня получения настоящего акта в

_________________________________________________________________________

          (наименование территориального органа Фонда пенсионного и

                социального страхования Российской Федерации)

письменные возражения по указанному акту в целом  или  по  его  отдельным

положениям. При этом банк (иная кредитная организация) вправе приложить к

письменным возражениям или в согласованный срок  передать  документы  (их

заверенные копии),  подтверждающие  обоснованность  своих   возражений. В

случае направления акта проверки по почте заказным письмом датой вручения

этого акта считается шестой рабочий  день,  начиная  с  даты  отправления

заказного письма.

     Приложение: на ____листах.

 Подписи лиц, проводивших                 Подписи уполномоченных лиц

 проверку                                    банка (иной кредитной

                                                 организации)

---------------------------------      ---------------------------------

           (должность)                  (должность уполномоченного лица

                                             банка (иной кредитной

                                          организации), наименование

                                             банка (иной кредитной

                                                 организации)

-------------- ------------------      --------------- -----------------

  (подпись)     (фамилия, имя,            (подпись)     (фамилия, имя,

                 отчество (при                          отчество (при

                   наличии)                                наличии)

Экземпляр настоящего акта с _______ приложениями на ______листах получил:

                          (количество         (количество листов

                       приложений к акту)      приложений к акту)

_________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного

                 лица банка (иной кредитной организации)

_______________   _____________

     (дата)        (подпись)

_________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного

                 лица банка (иной кредитной организации)

От получения настоящего акта уклонился:

_________________________________________________________________________

       (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного

                 лица банка (иной кредитной организации)

Достоверность сведений подтверждаю:

_________________________________________________________________________

                  (подпись руководителя проверяющей группы)

Направить настоящий акт по почте.

______________   _____________________

     (дата)      (подпись руководителя

                  проверяющей группы)

Место для печати территориального органа

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации