Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Досье на проект федерального закона N 455879-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части совершенствования проведения идентификации при осуществлении операций, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг) (внесен 10.10.2023 депутатами ГД А.Г. Аксаковым, А.Н. Свистуновым, сенаторами РФ Н.А. Журавлевым, А.А. Салпагаровым, Т.А. Сахаровой, А.Г. Шейкиным) (подписан Президентом России)
Досье на проект федерального закона N 455879-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части совершенствования проведения идентификации при осуществлении операций, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг) (внесен 10.10.2023 депутатами ГД А.Г. Аксаковым, А.Н. Свистуновым, сенаторами РФ Н.А. Журавлевым, А.А. Салпагаровым, Т.А. Сахаровой, А.Г. Шейкиным) (подписан Президентом России)
Досье на проект федерального закона N 455879-8
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
|
10.10.2023 |
текст законопроекта размещен на сайте sozd.duma.gov.ru |
|
10.10.2023 |
внесен депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, А.Н. Свистуновым, сенаторами Российской Федерации Н.А. Журавлевым, А.А. Салпагаровым, Т.А. Сахаровой, А.Г. Шейкиным |
|
|
текст законопроекта, внесенного в ГД |
|
|
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
17 июля 2024 г. Совет Федерации одобрил закон об оптимизации регуляторной нагрузки при приеме платежей в счет налогов и за жилищно-коммунальные услуги.
Не будут проводить идентификацию при приеме от клиента-физлица платежей в счет налогов и авансов, коммунальных платежей, в том числе пеней, если их сумма не превышает 60 тыс. руб. Сейчас лимит составляет 15 тыс. руб.
Юрлица и ИП, отнесенные Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, смогут обратиться с заявлением о пересмотре степени риска.
Уточнят круг лиц, которым оператор обмена цифровых финансовых активов и оператор информационной системы могут поручать идентификацию и обновление информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарах.