Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Досье на проект федерального закона N 455930-8 "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части устранения правового пробела в регулировании упрощенной идентификации клиента - физического лица) (внесен 10.10.2023 депутатами ГД А.Г. Аксаковым, А.Н. Свистуновым, сенаторами РФ Н.А. Журавлевым, А.А. Салпагаровым, Т.А. Сахаровой, А.Г. Шейкиным) (подписан Президентом России)
Досье на проект федерального закона N 455930-8 "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части устранения правового пробела в регулировании упрощенной идентификации клиента - физического лица) (внесен 10.10.2023 депутатами ГД А.Г. Аксаковым, А.Н. Свистуновым, сенаторами РФ Н.А. Журавлевым, А.А. Салпагаровым, Т.А. Сахаровой, А.Г. Шейкиным) (подписан Президентом России)
Досье на проект федерального закона N 455930-8
"О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
|
10.10.2023 |
текст законопроекта размещен на сайте sozd.duma.gov.ru |
|
10.10.2023 |
внесен депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, А.Н. Свистуновым, сенаторами Российской Федерации Н.А. Журавлевым, А.А. Салпагаровым, Т.А. Сахаровой, А.Г. Шейкиным |
|
|
текст законопроекта, внесенного в ГД |
|
|
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
22 мая 2024 г. Совет Федерации одобрил закон, уточняющий, что упрощенная идентификация проводится посредством направления клиентом-физлицом соответствующих сведений о себе организации, осуществляющей операции с деньгами или иным имуществом и имеющей право проводить указанную идентификацию, либо лицу, которому такой организацией поручено проведение упрощенной идентификации.
Поправки вносятся в Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.