Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10 июня 2020 г. N Ф08-2087/20 по делу N А32-48070/2009

г. Краснодар

10 июня 2020 г.

Дело N А32-48070/2009

Резолютивная часть постановления объявлена 10 июня 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 10 июня 2020 года.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Мацко Ю.В., судей Илюшникова С.М. и Калашниковой М.Г., при участии в судебном заседании от Казанджяна Эдуарда Арутюновича - Шкарлет С.В. (доверенность от 29.04.2019), от конкурсного кредитора Медведевой Людмилы Валерьевны - Михайловского Д.А. (доверенность от 09.08.2018), в отсутствие конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Кларисса-Строитель", иных участвующих в деле лиц, извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично посредством размещения информации о движении дела на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в открытом доступе, рассмотрев кассационную жалобу Казанджяна Эдуарда Арутюновича на постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2019 года по делу N А32-48070/2009 (судьи Сулименко Н.В., Сурмалян Г.А., Шимбарева Н.В.), установил следующее.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Кларисса-Строитель" (далее - должник) в Арбитражный суд Краснодарского края обратился Казанджян Э.А. с заявлением о процессуальной замене Дубовик О.В. на ее правопреемника - Казанджяна Э.А.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 26.09.2019 заявление Казанджяна Э.А. удовлетворено; произведена замена Дубовик О.В. на сумму 5 424 005 рублей 94 копейки на правопреемника - Казанджяна Э.А.

Постановлением апелляционного суда от 26 декабря 2019 года определение от 26.09.2019 отменено, в удовлетворении заявления отказано.

В кассационной жалобе Казанджян Э.А. просит отменить постановление апелляционного суда, определение суда первой инстанции оставить без изменения. По мнению заявителя, апелляционный суд пришел к неверному выводу об отсутствии экономической целесообразности в заключении договора цессии и о том, что полученное право не оплачено, не приняв во внимание выдачу Казанджяном Э.А. векселя; Семерджян К.А., приобретая требование к должнику, удовлетворил экономический и юридический интерес путем содействия сокращению сроков и завершению конкурсного производства; Казанджян Э.А. исходил из баланса рисков и вероятности дохода, учитывая распространенную практику продаж кредиторских требований за меньшую сумму и вероятность завершения строительства при поддержке федеральных и региональных органов.

В судебном заседании представитель Казанджян Э.А. поддержал доводы кассационной жалобы.

Представитель конкурсного кредитора Медведевой Л.В. просил постановление апелляционного суда оставить без изменения.

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы, выслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.

Как видно из материалов дела, определением от 02.11.2009 принято заявление о признании должника банкротом; определением от 12.05.2010 введена процедура наблюдения; решением от 14.11.2012 должник признан банкротом, открыто конкурсное производство.

Определением суда от 06.11.2013 требования Дубовик О.В. в размере 5 424 005 рублей 94 копейки признаны обоснованными и включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника в размере 3 924 421 рублей, из которых 1 935 579 рублей основного долга и 1 988 842 рубля убытков. Требования Дубовик О.В. в размере 1 499 584 рубля 94 копейки неустойки учтены отдельно в четвертой очереди реестра требований кредиторов должника. В удовлетворении остальной части заявления отказано.

В обоснование заявления о процессуальной замене Казанджян Э.А. указал, что Дубовик О.В. (цедент) и Семерджян К.А. (цессионарий) 10.07.2018 заключили договор уступки права требования (цессии) N 24, по условиям которого цедент уступил, а цессионарий принял права требования к должнику в размере 6 305 749 рублей 84 копейки, подтвержденные определениями суда от 06.06.2013 на сумму 881 743 рубля 90 копеек и от 06.11.2013 сумму 5 424 005 рубля 94 копейки.

Согласно пункту 2.2 договора в качестве оплаты уступаемого права требования цедента к должнику цессионарий обязуется выплатить цеденту денежные средства в размере 2750 тыс. рублей.

Факт оплаты уступленного права подтверждается распиской Дубовик О.В. от 10.07.2018 о получении денежных средств.

Семерджян К.А. (цедент) и Казанджян Э.А. (цессионарий) 19.04.2019 заключили договор уступки права требования N 24У, по условиям которого цедент уступает, а цессионарий принимает права требования к должнику в размере 6 305 749 рублей 84 копейки, возникшие на основании определений суда от 06.06.2013 и от 06.11.2013.

Согласно пункту 2.2 договора стоимость уступленного права составляет 250 тыс. рублей и оплачена цессионарием путем выдачи простого векселя от 19.04.2019 сроком оплаты - 3 года с момента составления.

Полагая, что в результате заключения договора цессии Казанджян Э.А. приобрел право требования к должнику, заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением.

Суд первой инстанции удовлетворил заявление, ссылаясь на то, что в результате заключения договоров цессии к Казанджяну Э.А. перешло требование к должнику.

Апелляционный суд, отменяя определение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении заявления, исходил из следующих обстоятельств.

Определением от 19.02.2019 конкурсным управляющим утвержден Бессарабов А.Н., кандидатура которого выбрана на собрании кредиторов 07.12.2018 большинством голосов - 51,08% (ОАО "Промбаза-92", ОАО "Автомир", ООО "Дом-Строй", Семерджян К.А., Шевкопляс Т.Б., Дубовик О.В.).

Постановлением апелляционного суда от 07.05.2019, оставленным без изменения постановлением суда кассационной инстанции от 30.07.2019, определение от 19.02.2019 отменено, вопрос об утверждении конкурсного управляющего направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции на том основании, что решение о выборе кандидатуры конкурсного управляющего принято взаимозависимыми по отношению к должнику лицами, что вызывает объективные сомнения в независимости Бессарабова А.Н. относительно возможности надлежащего и беспристрастного исполнения обязанностей в процедуре банкротства и приведет к контролю процедуры банкротства должника аффилированными ему лицами.

При рассмотрении указанного обособленного спора суды установили, что участниками должника являются Чуб Каринэ Вагановна (49%) и Чуб Сергей Пантелеевич (51%), который также осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа должника. Чуб К.В. является членом совета директоров ОАО "Автомир", доля участия в уставном капитале ОАО "Автомир" составляет 29,97%. Чуб С.П. является членом совета директоров ОАО "Автомир", осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Автомир". Чуб С.П. является председателем совета директоров ОАО "Промбаза-92"; Чуб К.В. является участником ООО "Дом-Строй" (25,5%), Чуб С.П. является участником ООО "Дом-Строй" (24,5%). Чуб К.В. и Чуб С.П. состоят в зарегистрированном браке; Семерджян К.А. является родным сыном Чуб К.В. Семерджян К.А. является членом совета директоров ОАО "Автомир", доля участия в уставном капитале ОАО "Автомир" составляет 28,84%. Кроме того, апелляционный суд установил, что Семерджян К.А. является генеральным директором ОАО "Промбаза-92".

ОАО "Автомир", ОАО "Промбаза-92", ООО "Дом-Строй", Чуб К.В., Чуб С.П. и Семерджян К.А. являются аффилированными по отношению к должнику лицами.

ОАО "Автомир", ОАО "Промбаза-92", ООО "Дом-Строй", Семерджян К.А. являются кредиторами должника и принимают действия по осуществлению контроля над процедурой банкротства.

Апелляционный суд указал, что из материалов дела о банкротстве усматривается конфликт интересов между двумя группами кредиторов: аффилированных лиц и независимых кредиторов, что подтверждается судебными актами о назначении конкурсного управляющего должника.

Принимая во внимание аффилированность указанных лиц между собой и по отношению к должнику, учитывая, что заявитель приобрел право требования к должнику в результате последовательного заключения ряда сделок по уступке права требования, ранее принадлежавшего независимому кредитору и приобретенному Семерджяном К.А., заявитель должен представить исчерпывающие доказательства, безусловно подтверждающие реальность правоотношений сторон по договору цессии.

Оценив условия договора цессии от 10.07.2018 N 24, заключенного Дубовик О.В. и Семерджяном К.А., апелляционный суд пришел к выводу о том, что фактически договор цессии заключен Семерджяном К.А. с единственной целью - получение контроля над ходом процедуры банкротства должника.

Семерджян К.А. не доказал наличие разумных экономических мотивов приобретения права требования к неплатежеспособному должнику, находящемуся в процедуре банкротства в течение 10 лет; Семерджян К.А. достоверно осведомлен о перспективах формирования конкурсной массы должника, поскольку является лицом, участвующим в деле о банкротстве. Условия договора цессии от 10.07.2018 N 24 для Семерджяна К.А. явно неразумны с точки зрения обычного участника гражданского оборота, данный договор не связан с нормальной предпринимательской деятельностью.

Установленные по делу обстоятельства свидетельствуют о том, что, приобретая права требования к должнику, Семерджян К.А. не мог разумно рассчитывать на их исполнение неплатежеспособным лицом, а договор цессии от 10.07.2018 N 24 заключен им с целью сохранить аффилированными лицами неправомерного контроля над процедурой банкротства должника.

Апелляционный суд установил, что сделка по приобретению Семерджяном К.А. у независимого кредитора права требования к неплатежеспособному должнику, находящемуся в процедуре банкротства 10 лет, не является единственной.

Семерджян К.А. и иные аффилированные по отношению к должнику лица совершили действия по приобретению прав требований у независимых кредиторов - участников строительства, которые носят массовый характер: определением суда от 31.01.2017 в реестре требований кредиторов должника произведена процессуальная замена кредитора Верещак И.В. на ОАО "Автомир"; определением суда от 31.01.2017 произведена процессуальная замена кредитора Есьман А.А. на ОАО "Автомир"; определением суда от 21.12.2016 произведена процессуальная замена кредитора ООО "Кубаньречфлотинвест" на ОАО "Автомир" в порядке, размере и очередности, предусмотренной для правопредшественника - кредитора ООО "Кубаньречфлотинвест".

Апелляционный суд указал, что Семерджян К.А. является членом Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "Автомир", доля участия в уставном капитале ОАО "Автомир" составляет 28,84%, и является сыном Чуб К.В., которая является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, доля участия в уставном капитале ОАО "Автомир" составляет 29,97%; Чуб С.П. является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "Автомир". Чуб Каринэ Вагановна и Чуб Сергей Пантелеевич являются учредителями должника.

Посредством процессуальной замены независимых кредиторов на ОАО "Автомир" учредители должника обеспечили контроль за процедурой банкротства.

Таким образом, ОАО "Автомир", ОАО "Промбаза-92", ООО "Дом-Строй", Чуб К.В., Чуб С.П. и Семерджян К.А., являющиеся взаимозависимыми лицами, контролируют процедуру банкротства должника, а сделки по скупке Семерджяном К.А. прав требования к должнику у независимых кредиторов за полцены направлены на обеспечение тотального контроля и обеспечение решающего права голоса у лиц, контролирующих должника.

Оценив условия договора цессии от 19.04.2019 N 24У, заключенного Семерджяном К.А. (цедент) и Казанджяном Э.А. (цессионарий), положенных в основу заявления о процессуальном правопреемстве, судебная коллегия пришла к выводу о том, что, совершая уступку права требования по договору цессии от 19.04.2019 N 24У, стороны преследовали цель создания фигуры формально независимого кредитора.

Суд апелляционной инстанции установил, что согласно пункту 2.2 договора от 19.04.2019 N 24У цена уступленного права - 250 тыс. рублей, то есть менее 5% размера требования, включенного в реестр требований кредиторов; и менее 10% от стоимости, по которой Семерджян К.А. приобрел право требования у первоначального кредитора -Дубовик О.В. по договору цессии от 10.07.2018 N 24.

Ни для Семерджяна К.А., ни для Казанджяна Э.А. заключение договора уступки права требования от 19.04.2019 N 24У не имеет экономического смысла, принимая во внимание, что Семерджян К.А. продал право требования по цене в 10 раз меньше, чем цена приобретения этого права требования у независимого кредитора. При этом, оплата по договору цессии от 19.04.2019 N 24У цессионарием не произведена. Заявитель не обосновал наличие финансовой возможности произвести оплату уступленного права по договору от 19.04.2019 N 24У, а также намерение производить оплату по договору цессии.

Апелляционный суд указал, что Казанджян Э.А. не обосновал разумными экономическими причинами приобретение права требования к неплатежеспособному должнику-застройщику, находящемуся в процедуре банкротства в течение 10 лет. Установленные по делу обстоятельства свидетельствуют о том, что, приобретая права требования к должнику, Казанджян Э.А. не мог разумно рассчитывать на их исполнение неплатежеспособным лицом, а договор цессии от 19.04.2019 N 24У заключен сторонами без намерения создать соответствующие правовые последствия для такого рода сделок.

Установленные судом обстоятельства свидетельствуют о согласованности действий Казанджяна Э.А. и аффилиррованных по отношению к должнику лиц.

Суд апелляционной инстанции принял во внимание, что Шкарлет С.В., являющаяся представителем Казанджяна Э.А. по указанным обособленным спорам в рамках дела о банкротстве должника, также представляла интересы взаимозависимых по отношению к должнику кредиторов: ОАО "Автомир", ОАО "Промбаза-92", Чуб П.В, что косвенно свидетельствует о взаимосвязи Казанджяна Э.А. и указанной группой лиц, а также о действии заявителя исключительно в интересах этой группы лиц.

Заключение договора уступки права требования от 19.04.2019 N 24У не имеет для Казанджяна Э.А. самостоятельной разумной деловой или экономической цели. Заключая сделку, стороны преследовали исключительно цель создания фигуры формально "независимого" кредитора, действующего в интересах аффилированных лиц.

При таких обстоятельствах суд указал, что использование формальных правовых механизмов для достижения результата создания подконтрольной кредиторской задолженности подпадает под понятие злоупотребления правом, которое не может быть признано добросовестным поведением участников гражданского оборота и не подлежит судебной защите (статьи 10 Гражданского кодекса).

У суда кассационной инстанции отсутствуют основания для иной оценки установленных судом апелляционной инстанции обстоятельств и имеющихся в деле доказательств.

Доводы кассационной жалобы основаны на ошибочном толковании норм права и направлены на переоценку доказательств, исследованных апелляционным судом. Согласно статье 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная инстанция не вправе переоценивать доказательства, которые были предметом исследования в суде первой и (или) апелляционной инстанций.

Нарушения процессуальных норм, влекущие отмену постановления апелляционного суда (статья 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не установлены.

Руководствуясь статьями 284, 286, 287 и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ПОСТАНОВИЛ:

постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 декабря 2019 года по делу N А32-48070/2009 (заявление о процессуальной замене Дубовик О.В. на сумму 5 424 005 рублей 94 копейки) оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Ю.В. Мацко

Судьи

С.М. Илюшников М.Г. Калашникова