Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22 сентября 2020 г. N Ф08-7410/20 по делу N А32-1941/2019

г. Краснодар

22 сентября 2020 г.

Дело N А32-1941/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 22 сентября 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 22 сентября 2020 года.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Мацко Ю.В., судей Герасименко А.Н. и Калашниковой М.Г., в отсутствие в судебном заседании конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Русский Стиль-97" (ИНН 2312065374, ОГРН 1022301977400) Морозова Романа Юрьевича, общества с ограниченной ответственностью "Юникосметик" (ИНН 7826704356, ОГРН 1027810260620), публичного акционерного общества "Росбанк" (ИНН 7730060164, ОГРН 1027739460737), общества с ограниченной ответственностью "Радиан" (ИНН 2631803003, ОГРН 1122651022295), иных участвующих в деле лиц, извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично посредством размещения информации о движении дела на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в открытом доступе, рассмотрев кассационный жалобы публичного акционерного общества "Росбанк" и общества с ограниченной ответственностью "Юникосметик" на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 14 февраля 2020 года (судья Кунейко А.Н.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 июля 2020 года (судьи Сулименко Н.В., Шимбарева Н.В., Сурмалян Г.А.) по делу N А32-1941/2019, установил следующее.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Русский Стиль-97" (далее - должник) в арбитражный суд обратилось ООО "Радиан" (далее - общество) с заявлением о включении требования в реестр требований кредиторов должника 147 088 504 рубля 80 копеек как обеспеченных залогом имущества должника.

Определением суда от 14 февраля 2020 года, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 5 июля 2020 года, в удовлетворении ходатайств о вызове свидетеля, привлечении третьих лиц, истребовании доказательств, отложении судебного заседания отказано. Требования общества в размере 147 088 504 рубля 80 копеек задолженности включены в третью очередь реестра требований кредиторов должника, как обеспеченные залогом имущества должника.

В кассационной жалобе ПАО Росбанк просит отменить судебные акты, отказать в удовлетворении требований. По мнению заявителя, суды не оценили добросовестность действий ПАО "Сбербанк России", ООО "СБК Плюс" и общества по продаже прав (требований) к должнику. Отсутствуют доказательства наличия заложенного имущества у должника и возможности обращения на него взыскания. Общество приобрело права (требования) к должнику у аффилированного с ним лица (ПАО "Сбербанк России") в период, когда в отношении должника возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве).

В кассационной жалобе ООО "Юникосметик" просит отменить судебные акты, обособленный спор направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином судебном составе. Податель жалобы полагает, что в материалы обособленного спора представлены исчерпывающие доказательства, свидетельствующие о том, что должник полностью подконтролен НАО "Сбербанк России" и ООО "СБК Плюс". Требования общества подлежат субординации в реестре требований кредиторов должника и удовлетворению после требования иных независимых кредиторов, в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.

В отзыве на кассационную жалобу общество просит отказать в удовлетворении жалобы.

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы и отзыва на жалобу, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.

Как видно из материалов дела, определением суда от 04.06.2019 в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Тарасов И.С.

Сообщение о введении процедуры наблюдения опубликовано в газете "Коммерсантъ" 01.06.2019 N 94.

Решением суда от 02.09.2020 должник признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Морозов Р.Ю.

Суды установили следующие обстоятельства: ПАО "Сбербанк России" (кредитор) и ООО фирма "Санги Стиль" (заемщик) заключены кредитные договоры от 14.01.2016 N 8619/452/20607 и от 14.01.2016 N 8619/452/20608.

В качестве обеспечения обязательств по этим кредитным договорам ПАО "Сбербанк России" (залогодержатель) и должник (залогодатель) заключили договор залога товара в обороте (бытовая химия, парфюмерия, косметика, предметы гигиены в ассортименте) от 14.01.2016 N 8619/452/20607/20608/з. Залоговая стоимость товара в обороте (с учетом дополнительного соглашения от 30.05.2018) составила 147 088 504 рубля 80 копеек.

ПАО "Сбербанк России" (кредитор) и ООО фирма "Санги Стиль" (заемщик) 05.04.2018 заключили кредитный договор N 8619/0000/2018/21088АСРМ/1.

В качестве обеспечения по этому договору ПАО "Сбербанк России" (залогодержатель) и должник (залогодатель) заключили договор залога товара в обороте (бытовая химия, парфюмерия, косметика, предметы гигиены в ассортименте) от 30.05.2018 N 8619/0000/2018/21088АСРМ/1/ДЗ-2. Залоговая стоимость товара в обороте согласно договору залога составляет 147 088 504 рубля 80 копеек.

Решением суда от 21.02.2019 по делу N А32-52956/2018 с должника и ООО фирма "Санги Стиль" взыскана задолженность по кредитным договорам от 14.01.2016 N 8619/452/20607 в общей сумме 255 387 885 рублей 16 копеек, от 14.01.2016 N 8619/452/20608 в общей сумме 255 387 885 рублей 16 копеек, от 05.04.2018 N 8619/0000/2018/21088АСРМ/1 в общей сумме 913 851 677 рублей 65 копеек. Обращено взыскание на заложенное имущество.

ПАО "Сбербанк России" и ООО "СБК Плюс" 21.03.2019 заключили договоры уступки прав (требований) ко всем компаниям из группы компаний "Санги Стиль" (включая должника), основанные на кредитных договорах от 14.01.2016 N 8619/452/20607, от 14.01.2016 N 8619/452/20608 и от 05.04.2018 N 8619/0000/2018/21088АСРМ/1.

К ООО "СБК Плюс" перешли в полном объеме права требования по указанным кредитным договорам в суммах, существующих на даты заключения договоров уступки (с учетом доначисления неустоек) и права по обеспечительным сделкам (залогам и поручительствам). ООО "СБК Плюс" произвело оплату за уступленные права требования в полном объеме.

Общество (цессионарий) и ООО "СБК Плюс" (цедент) 23.05.2019 заключили договоры уступки прав (требований) N 17/19, N 16/19 и N 14/19, по условиям которых к обществу частично перешли права требования по кредитным договорам, а также в полном объеме перешли права требования по договорам залога товара в обороте, а именно: на основании договора уступки N 17/19 к обществу перешли права требования по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.01.2016 N КД8619/452/20608, заключенному между ПАО "Сбербанк России" (кредитор) и должником в общей сумме 73 544 252 рубля 40 копеек.

На основании договора уступки N 16/19 к обществу перешли права требования по договору об открытии возобновляемой кредитной линии от 14.01.2016 N КД8619/452/20607, заключенному ПАО "Сбербанк России" (кредитор) и ООО фирма "Санги Стиль" (должник) в общей сумме 73 544 252 рубля 40 копеек.

В качестве обеспечения исполнения обязательств к обществу перешли права залогодержателя по договору залога от 14.01.2016 N 8619/452/20607/20608/з, заключенному ПАО "Сбербанк России" (залогодержатель) и должником (залогодатель), с учетом всех дополнительных соглашений.

На основании договора уступки N 14/19 к обществу перешли права требования по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05.04.2018 N 8619/0000/2018/21088АСРМ/1, заключенному ПАО "Сбербанк России" (кредитор) и ООО фирма "Санги Стиль" (должник), в общей сумме 770 970 тыс. рублей.

К обществу перешли права залогодержателя по договору от 30.05.2018 N 8619/0000/2018/21088АСРМ/1/ДЗ-2, заключенному ПАО "Сбербанк России" (залогодержатель) и должником (залогодатель), с учетом всех дополнительных соглашений к нему.

Оплата цены уступленных прав произведена обществом в полном объеме.

Определением суда от 15.07.2019 по делу N А32-52956/2018 произведена замена ПАО "Сбербанк России" на общество в части требований о взыскании задолженности в размере 907 883 279 рублей 70 копеек с ООО фирма "Санги Стиль" по решению суда от 21.02.2019 по делу N А32-52956/2018, а также в части требований по наложению ареста и обращению взыскания на товары в обороте (бытовая химия, парфюмерия, косметика, предметы гигиены в ассортименте), принадлежащие должнику и ООО фирма "Санги Стиль".

Ссылаясь на изложенные обстоятельства, общество обратилось в суд с заявлением.

Удовлетворяя требования общества, суды сослались на положения статей 329, 334, 337, 339, 382 и 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 4, 16, 19, 71 и 100 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 58 "О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя", Обзор судебной практики N 3 (2018), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 14.11.2018.

Суды исследовали и обоснованно отклонили довод об аффилированности сторон, как не подтвержденный представленными в материалы дела доказательствами.

Кредиторы указали, что согласно сведениям из ЕГРЮЛ, с 30.10.2002 по 24.04.2019 генеральным директором должника занимал Щербаков Дмитрий Станиславович (ИНН 231001972929), который в настоящий момент также является 100% участником должника.

Щербаков Д.С. одновременно является учредителем ООО "Автоплюс" (ИНН 2312203063) и ООО фирма "Санги Стиль" (ИНН 2310033521); генеральным директором ООО "Автоплюс" с 27.06.2019 по настоящий момент и генеральным директором ООО Фирма "Санги Стиль" с 02.02.2018 по 04.02.2019 являлся Монастырный Аркадий Юрьевич (ИНН 234900795418).

С 30.01.2014 по настоящий момент генеральным директором ООО "СБК Проект" (ИНН 7706805634), которое с 15.02.2016 по настоящий момент является владельцем 100% доли в ООО "СБК Плюс", является Монастырный Сергей Васильевич.

Кредиторы полагают, что Монастырные являются родственниками, что свидетельствует о заинтересованности группы компаний между собой.

Суды исследовали доводы о родственных связях директоров из групп компаний СБК и "Санги Стиль", и установили, что Монастырный С.В. и Монастырный А.Ю. являются однофамильцами, в родстве (свойстве) не состоят. Данное обстоятельство подтверждается нотариально заверенными заявлениями Монастырного С.В. (номер бланка 77АГ2920265, зарегистрировано в реестре 04.12.2019 N 77/227-н/77-2019-11-283) и Монастырного А.Ю. (23АА9870873, зарегистрировано в реестре 05.12.2019 N 23/216-н/23-2019-5-972).

Родителями Монастырного С.В. (место рождения г. Гайсин, Винницкой обл., УССР) являются Монастырный Василий Сергеевич и Монастырная Галина Ивановна, а родителями Монастырного А.Ю. (место рождения г. Ставрополь) - Монастырный Юрий Дмитриевич и Монастырная Надежда Петровна.

Суды пришли к выводу о том, что, поскольку указанные лица родились в разных регионах, имеют разных родителей, отчества которых не позволяют сделать вывод о родственных связях отцов и матерей между собой, Монастырный А.Ю. и Монастырный С.В. являются однофамильцами; заинтересованность между указанными лицами не подтверждена.

В предбанкротный период Щербаков Д.С. скрылся, в связи с чем должник остался без руководителя. ООО "СБК Плюс", как залогодержатель доли в уставном капитале, принял решение о назначении на должность генерального директора Бадалова Д.В.

Процедура смены генерального директора проведена не по решению единственного участника Щербакова Д.С., а по решению залогодержателя и фактически направлена на создание препятствий к выводу активов контролирующими должника лицами.

Учредителем ООО "СБК Плюс" является ООО "СБК Проект", учредителем которого является ООО "Сбербанк Капитал", единственным участником которого является ПАО "Сбербанк России".

Фактическим бенефициарами ООО "СБК Плюс" являются акционеры ПАО "Сбербанк России".

Суды указали, что ООО "СБК Плюс" является компанией специального назначения, созданной для реализации ряда проектов в рамках управления проблемными активами. Передача прав (требований) дочерней компании позволяет эффективно управлять отдельными бизнес-процессами, финансовыми потоками. Экономический эффект для ООО "СБК Плюс" достигается за счет существенного дисконта при покупке прав требований у банка и дальнейшей их реализацией третьим лицам на рыночных условиях.

ООО "СБК Плюс" не связан с должником, Щербаковым Д.С. и группой компаний "Санги Стиль"; интересы ООО "СБК Плюс" как дочерней структуры и правопреемника ПАО "Сбербанк" направлены исключительно на возвращение кредитных средств.

Установив, что Щербаков Д.С. не аффилирован по отношению к первоначальному и последующим кредиторам, а утверждение Бадалова Д.В. осуществлено кредитором в пределах реализации своих прав на предмет залог (доли в уставном капитале), суды пришли к выводу об отсутствии основания для квалификации требования кредитора как требования о возврате компенсационного финансирования.

Исследовав и оценив фактические обстоятельства дела и имеющиеся доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимосвязи, доводы и возражения участвующих в деле лиц, судебные инстанции удовлетворили требования общества о включении в реестр требований кредиторов должника, как обеспеченных залогом имущества должника.

Все доводы и доказательства сторон спора являлись предметом исследования судов, им дана надлежащая правовая оценка.

Доводы кассационной жалобы основаны на ошибочном толковании норм права и направлены на переоценку доказательств, исследованных судами. Согласно статье 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная инстанция не вправе переоценивать доказательства, которые были предметом исследования в суде первой и (или) апелляционной инстанций.

Нарушения процессуальных норм, влекущие отмену судебных актов (статья 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не установлены.

Руководствуясь статьями 284, 286, 287 и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Краснодарского края от 14 февраля 2020 года и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 июля 2020 года по делу N А32-1941/2019 оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Ю.В. Мацко

Судьи

А.Н. Герасименко М.Г. Калашникова