Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Досье на проект федерального закона N 471060-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования механизмов участия нотариусов в системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма) (внесен 27.10.2023 Правительством РФ) (подписан Президентом России)
Досье на проект федерального закона N 471060-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования механизмов участия нотариусов в системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма) (внесен 27.10.2023 Правительством РФ) (подписан Президентом России)
Досье на проект федерального закона N 471060-8
"О внесении изменений в статьи 7.1 и 8 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате"
(в части совершенствования механизмов участия нотариусов в системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма)
|
27.10.2023 |
текст законопроекта размещен на сайте sozd.duma.gov.ru |
|
27.10.2023 |
внесен Правительством РФ |
|
27.10.2023 |
распоряжение Правительства РФ N 2999-р |
|
|
текст законопроекта, внесенного в ГД |
|
|
|
|
05.12.2023 |
заключение Правового управления Аппарата ГД N вн2.2-1/5527 (первое чтение) |
|
07.12.2023 |
заключение Комитета ГД по финансовому рынку |
|
12.12.2023 |
принят ГД в первом чтении постановлением N 5416-8 ГД |
|
|
текст законопроекта, принятого ГД в первом чтении |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
2 августа 2024 г. Совет Федерации одобрил закон, согласно которому нотариусы должны будут принимать противолегализационные меры при совершении финансовых операций. Устанавливается исчерпывающий перечень сделок, при удостоверении которых они будут применять такие меры.
Нотариус будет вправе отказать в совершении не только исполнительной надписи, но и иных нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что их совершение может быть использовано для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Нотариусы будут обязаны предоставлять информацию по запросу Росфинмониторинга при совершении исполнительной надписи и удостоверении медиативного соглашения. Они должны будут сообщать об отказе в совершении нотариального действия.
Майнеры цифровых валют будут обязаны соблюдать требования "антиотмывочного" законодательства и сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях.
Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы будут обязаны принимать меры по замораживанию денег или иного имущества.