Приложение N 1

Приложение N 1
к Указу Раиса Республики Татарстан
от 10 ноября 2023 г. N 775

Положение
о Наблюдательном совете научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Татарстан

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет научно-образовательного центра мирового уровня в Республике Татарстан (далее - Наблюдательный совет) является коллегиальным совещательным органом управления научно-образовательным центром мирового уровня в Республике Татарстан (далее - Центр).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Правилами предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 года N 537 (далее - Правила), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, законами Республики Татарстан, иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, а также настоящим Положением.

1.3. Положение о Наблюдательном совете и состав Наблюдательного совета утверждаются Указом Раиса Республики Татарстан.

2. Основные задачи, функции и права Наблюдательного совета

2.1. Основными задачами Наблюдательного совета являются осуществление общего руководства деятельностью Центра и определение программы его деятельности.

2.2. Наблюдательный совет для решения возложенных на него основных задач осуществляет следующие функции:

утверждение программы деятельности Центра;

согласование предложений по внесению изменений в программу деятельности Центра и в состав участников Центра;

внесение изменений в программу деятельности Центра и в состав участников Центра (при необходимости) в случаях, предусмотренных пунктом 24 Правил, по согласованию с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, а в иных случаях по согласованию с Советом научно-образовательных центров мирового уровня;

ежегодный мониторинг реализации программы деятельности Центра и утверждение ежегодного отчета о результатах реализации программы деятельности Центра;

утверждение положения об Управляющем совете Центра и его состава, определение порядка формирования, задач и функций иных консультативных и совещательных органов Центра;

иные функции, предусмотренные программой деятельности Центра и Правилами.

2.3. Наблюдательный совет для осуществления возложенных на него основных задач и функций имеет право:

запрашивать у органов государственной власти Республики Татарстан, территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан, организаций необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;

приглашать и заслушивать представителей органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан и организаций по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;

осуществлять взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти других субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований других субъектов Российской Федерации и организациями;

привлекать к работе Наблюдательного совета экспертов из числа научных работников, представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственных органов Республики Татарстан, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан, бизнес-сообщества, а также общественных и политических деятелей.

3. Организация деятельности Наблюдательного совета

3.1. Состав Наблюдательного совета формируется из числа представителей федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Республики Татарстан, иных государственных органов Республики Татарстан, организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, научных организаций и организаций, действующих в реальном секторе экономики.

3.2. В состав Наблюдательного совета входят председатель Наблюдательного совета, заместители председателя Наблюдательного совета и члены Наблюдательного совета, осуществляющие свою деятельность на общественных началах.

3.3. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета - Раис Республики Татарстан.

3.4. Наблюдательный совет своим решением назначает секретаря Наблюдательного совета.

3.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляется государственным научным бюджетным учреждением "Академия наук Республики Татарстан".

3.6. Заседания Наблюдательного совета созываются секретарем Наблюдательного совета по поручению председателя Наблюдательного совета. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

3.7. Заседания Наблюдательного совета проводятся в очной и заочной форме. Заседание Наблюдательного совета может проводиться с использованием систем видео-конференц-связи.

3.8. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.9. Повестка заседания Наблюдательного совета формируется с учетом предложений членов Наблюдательного совета.

3.10. Секретарь Наблюдательного совета не позднее 10 дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета представляет председателю Наблюдательного совета проект повестки заседания Наблюдательного совета, документы и информационные материалы по вопросам повестки заседания.

3.11. Утвержденная председателем Наблюдательного совета повестка заседания Наблюдательного совета, а также документы и информационные материалы по вопросам повестки заседания не позднее пяти дней до даты проведения заседания рассылаются членам Наблюдательного совета.

3.12. В заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса принимают участие приглашенные эксперты, а также члены Управляющего совета Центра.

3.13. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

3.14. Решение Наблюдательного совета может быть принято посредством заочного голосования путем проведения письменного опроса членов Наблюдательного совета.

Сообщение о проведении заочного голосования с приложением материалов по вопросу, вынесенному на голосование, не позднее пяти дней до даты подведения итогов заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета любым способом, обеспечивающим его получение (в том числе посредством почтовой, факсимильной связи и по электронной почте). В сообщении указывается дата истечения срока представления членом Наблюдательного совета своего мнения по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

Обобщение поступивших в письменной форме мнений членов Наблюдательного совета и подведение итогов заочного голосования осуществляются секретарем Наблюдательного совета.

Решение Наблюдательного совета считается принятым, если не менее двух третей от общего числа членов Наблюдательного совета представили в установленный срок свое мнение в письменной форме.

Решение принимается большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, представивших мнение в письменной форме. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4. Порядок оформления решений Наблюдательного совета

4.1. Решения Наблюдательного совета, принятые на его заседании или по итогам заочного голосования, оформляются протоколом, который подписывается председателем Наблюдательного совета.

4.2. Протокол заседания Наблюдательного совета ведется секретарем Наблюдательного совета.

Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол заседания Наблюдательного совета.

К протоколу заочного голосования прилагаются письменные мнения членов Наблюдательного совета.

4.3. Протокол заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета составляется не позднее пяти дней с даты проведения заседания (с даты, до которой принимались документы, содержащие сведения о заочном голосовании членов Наблюдательного совета).

4.4. В протоколе заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета указываются:

дата, время и место проведения заседания, а в случае заочного голосования - дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Наблюдательного совета, и способ отправки этих документов;

сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании;

повестка дня;

результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам;

сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Наблюдательного совета и потребовавших внести запись об этом в протокол;

сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если член Наблюдательного совета требует их внести в протокол;

сведения о лицах, подписавших протокол;

принятые решения.

4.5. Хранение оригиналов протоколов заседаний (заочного голосования) Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и являются документами, содержащими информацию ограниченного доступа.

4.6. Секретарь Наблюдательного совета подготавливает и рассылает выписки из протоколов заседаний (заочного голосования) Наблюдательного совета представителям Центра, реализующим выполнение соответствующих решений Наблюдательного совета.