Глава 3. Порядок осуществления контроля за соответствием расходов служащих Банка России, занимающих должности, включенные в перечень, утвержденный Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 11 части первой статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", финансовых уполномоченных и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходу служащих Банка России, финансовых уполномоченных и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного и их супруг (супругов)

Глава 3. Порядок осуществления контроля за соответствием расходов служащих Банка России, занимающих должности, включенные в перечень, утвержденный Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 1 ¹ части первой статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", финансовых уполномоченных и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходу служащих Банка России, финансовых уполномоченных и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного и их супруг (супругов)

3.1. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами является информация о том, что служащим Банка России, занимающим должность, включенную в Перечень, финансовым уполномоченным, руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты на общую сумму, превышающую общий доход соответственно служащего Банка России, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного и супруги (супруга) соответствующего лица за три последних года, предшествующих отчетному периоду, представленная Председателю Банка России или уполномоченному им должностному лицу Банка России в письменной форме:

членами Совета директоров Банка России, первыми заместителями (заместителями) Председателя Банка России, главным аудитором Банка России;

членами Совета Службы финансового уполномоченного, главным финансовым уполномоченным;

Департаментом;

правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления;

постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

Общественной палатой Российской Федерации;

общероссийскими средствами массовой информации.

Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами.

3.2. Председатель Банка России или уполномоченное им должностное лицо Банка России уведомляет о принятом решении лиц, указанных в абзацах пятом - восьмом пункта 3.1 настоящего Положения, представивших информацию.

3.3. Контроль за расходами включает в себя:

3.3.1. Истребование от служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного сведений:

о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход соответственно служащего Банка России, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного и супруги (супруга) соответствующего лица за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в абзаце втором настоящего подпункта.

3.3.2. Проверку достоверности и полноты ежегодно представляемых служащим Банка России, занимающим должность, включенную в Перечень, финансовым уполномоченным, руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного сведений о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход соответственно данного служащего Банка России, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного и супруги (супруга) соответствующего лица за три последних года, предшествующих отчетному периоду, а также об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, и сведений, указанных в подпункте 3.3.1 настоящего пункта.

Проверка, предусмотренная настоящим подпунктом, осуществляется в порядке, определенном пунктами 2.2-2.7 настоящего Положения.

3.3.3. Определение соответствия расходов служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, а также расходов супруги (супруга) и несовершеннолетних детей соответствующего лица по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты их общему доходу.

3.4. Департамент не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об осуществлении контроля за расходами служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, а также за расходами супруги (супруга) и несовершеннолетних детей соответствующего лица обязан уведомить служащего Банка России, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного в письменной форме о принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения.

Уведомление составляется в произвольной форме и должно содержать информацию о порядке представления и проверке достоверности и полноты этих сведений.

3.5. Сведения, предусмотренные подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения, представляются в Департамент на имя директора Департамента или лица, исполняющего его обязанности, в конверте с пометкой "Лично".

3.6. Служащий Банка России, занимающий должность, включенную в Перечень, финансовый уполномоченный, руководитель службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязан представить сведения, предусмотренные подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения.

Невыполнение служащим Банка России, занимающим должность, включенную в Перечень, финансовым уполномоченным, руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта, является правонарушением, влекущим увольнение служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, из Банка России; освобождение от должности финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного.

3.7. Служащий Банка России, занимающий должность, включенную в Перечень, финансовый уполномоченный, руководитель службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе:

3.7.1. Обращаться в Департамент с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3.7.2. Давать пояснения в письменной форме:

в связи с истребованием сведений, предусмотренных подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения;

в ходе проверки, предусмотренной подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 настоящего Положения, и по ее результатам;

об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка, указанная в абзаце втором подпункта 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения.

3.7.3. Представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме.

3.8. Служащий Банка России, занимающий должность, включенную в Перечень, на период осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по решению лица, принявшего решение об осуществлении контроля за расходами, может быть отстранен от занимаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля.

Указанный в настоящем пункте срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами.

Отстранение служащего Банка России от занимаемой должности на период осуществления контроля за расходами и последующий допуск к работе осуществляются в соответствии с приказом Банка России по личному составу лицом, к компетенции которого относится назначение и освобождение от должности служащего Банка России.

На период отстранения служащего Банка России от занимаемой должности заработная плата по занимаемой должности за ним сохраняется.

3.9. Департамент при осуществлении контроля за расходами служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязан:

истребовать сведения, предусмотренные подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 настоящего Положения;

провести беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного подпунктом 3.7.1 пункта 3.7 настоящего Положения, в течение семи рабочих дней со дня поступления указанного ходатайства, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный со служащим Банка России, занимающим должность, включенную в Перечень, финансовым уполномоченным, руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного.

3.10. Департамент при осуществлении контроля за расходами служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вправе:

проводить беседу с данным служащим Банка России, финансовым уполномоченным, руководителем службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного;

изучать поступившие от данного служащего Банка России, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного дополнительные материалы;

получать от данного служащего Банка России, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного пояснения по представленным им сведениям и материалам;

направлять запросы в государственные органы и организации (за исключением кредитных организаций, налоговых органов и органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного служащего Банка России, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей соответствующего лица, а также об источниках получения расходуемых средств;

наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.

Запросы об имеющейся информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей соответствующего лица, а также об источниках получения расходуемых средств направляются:

в кредитные организации - за подписью Председателя Банка России;

в налоговые органы и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, - за подписью Председателя Банка России или уполномоченного им должностного лица Банка России из числа первых заместителей (заместителей) Председателя Банка России.

Проекты запросов, предусмотренных абзацами пятым, седьмым - девятым настоящего пункта, не требуют согласования со структурными подразделениями центрального аппарата Банка России.

3.11. По окончании осуществления контроля за расходами, не позднее трех рабочих дней, Департамент должен уведомить служащего Банка России, занимающего должность, включенную в Перечень, финансового уполномоченного, руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами. В уведомлении, направленном данному служащему Банка России, финансовому уполномоченному, руководителю службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного должно содержаться разъяснение, что он вправе ознакомиться с материалами осуществления контроля за расходами, обратившись в Департамент с соответствующим ходатайством.