Приложение 10. Уведомление о выявленном факте несоответствия лица требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"

Приложение 10
к Указанию Банка России
от 30 октября 2023 г. N 6589-У
"О ведении Банком России реестра операторов
по приему платежей и об оценке Банком России
соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3 ²
Федерального закона от 3 июня 2009 года
N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными
агентами", квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации и лиц,
указанных в части 3 статьи 3 ³ Федерального
закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ
"О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными
агентами", требованиям, установленным
частью 1 статьи 3 ³ указанного
Федерального закона"

Рекомендуемый образец

                              Уведомление

          о выявленном факте несоответствия лица требованиям,

         установленным частью 1 статьи 3.3 Федерального закона

    от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей

          физических лиц, осуществляемой платежными агентами"

_________________________________________________________________________

(полное (фирменное) наименование, ОГРН, ИНН оператора по приему платежей)

уведомляет, что в отношении_____________________________________________,

                            (фамилия, имя, отчество (при наличии), СНИЛС

                            (при наличии), ИНН (при наличии) физического

                             лица либо полное (фирменное) наименование,

                                 ОГРН (для юридического лица,

                            зарегистрированного в Российской Федерации)

                               или регистрационный номер, присвоенный

                            в стране регистрации (инкорпорации), или его

                                   аналог (для юридического лица,

                           зарегистрированного в иностранном государстве)

являющегося    акционером    (участником)    оператора по приему платежей

________________________________________________________________________,

(размер доли участия акционера (участника) оператора по приему платежей)

являющегося                лицом,            осуществляющим      контроль

в отношении    акционера   (участника)   оператора   по приему   платежей

________________________________________________________________________,

     (фамилия, имя, отчество (при наличии), СНИЛС (при наличии), ИНН

  (при наличии) физического лица либо полное (фирменное) наименование,

ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации)

       или регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации

          (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица,

            зарегистрированного в иностранном государстве)

являющегося лицом, осуществляющим функции  единоличного   исполнительного

органа акционера   (участника)   оператора    по приему платежей   (лица,

осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) оператора   по

приему платежей)(13)_____________________________________________________

________________________________________________________________________,

     (фамилия, имя, отчество (при наличии), СНИЛС (при наличии), ИНН

  (при наличии) физического лица либо полное (фирменное) наименование,

ОГРН (для юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации)

       или регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации

        (инкорпорации), или его аналог (для юридического лица,

              зарегистрированного в иностранном государстве)

выявлены следующие факты несоответствия лица (акционера  (участника)(14)

требованиям,  установленным частью 1    статьи 3.3 Федерального   закона

от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ

________________________________________________________________________.

  (факты, свидетельствующие о несоответствии установленным требованиям)

     Приложение: документы,  подтверждающие   факты несоответствия   лица

установленным требованиям на_______листах.

_____________________________________ ___________ _______________________

     (наименование должности лица,     (подпись)  (фамилия, имя, отчество

 осуществляющего функции единоличного                   (при наличии)

    исполнительного органа (иного

 уполномоченного им лица) оператора

          по приему платежей)

___________________________________

(дата подписания уведомления)