Приложение 5. Анкета юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей)

Приложение 5
к Указанию Банка России
от 30 октября 2023 г. N 6589-У
"О ведении Банком России реестра операторов
по приему платежей и об оценке Банком России
соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3²Федерального закона от 3 июня 2009 года
N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными
агентами", квалификационным требованиям и
требованиям к деловой репутации и лиц,
указанных в части 3 статьи 3³ Федерального
закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ
"О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными
агентами", требованиям, установленным
частью 1 статьи 3³ указанного
Федерального закона"

                             Форма   (в отношении   юридического    лица,

                             являющегося      акционером     (участником)

                             заявителя, лицом, осуществляющим    контроль

                             в отношении акционера (участника) заявителя)

                             Рекомендуемый   образец     (в     отношении

                             юридического лица,  являющегося   акционером

                             (участником) оператора по  приему  платежей,

                             лицом, осуществляющим контроль в   отношении

                             акционера (участника) оператора по    приему

                             платежей)

                                 Анкета

    юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя

     (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим контроль

           в отношении акционера (участника) заявителя (оператора

                         по приему платежей)(8)

Номер строки	Вид представляемых сведений	Содержание представляемых сведений
1	2	3
1	Юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации
1.1	Полное и сокращенное (при наличии) наименования (для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией)
1.2	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией)
1.3	Адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ
1.4	ОГРН
1.5	ИНН
1.6	Подтверждение отсутствия оснований для признания юридического лица не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ	Подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей)
2	Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве
2.1	Полное и сокращенное (при наличии) наименования
2.2	Адрес в стране регистрации (инкорпорации)
2.3	Наименование и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ
2.4	Код налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации
2.5	Регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог
2.6	Подтверждение отсутствия оснований для признания юридического лица не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3³ Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ	Подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей)
3	Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), юридическим лицом, осуществляющим контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей) (далее - ЕИО) (о каждом ЕИО, если учредительными документами юридического лица предусмотрено осуществление функций ЕИО несколькими лицами)
3.1	ЕИО - физическое лицо
3.1.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии), дополнительно указываются причина, дата изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии)
3.1.2	Дата и место рождения
3.1.3	Наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства)
3.1.4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность
3.1.5	СНИЛС (при наличии)
3.1.6	ИНН (при наличии)
3.1.7	Адрес регистрации по месту жительства
3.1.8	Адрес для направления почтовой корреспонденции
3.1.9	Подтверждение отсутствия оснований для признания ЕИО не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ	Подпись
3.2	ЕИО - юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации
3.2.1	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией)
3.2.2	Адрес в пределах места нахождения, указанный в ЕГРЮЛ
3.2.3	ОГРН
3.2.4	ИНН
3.2.5	Подтверждение отсутствия оснований для признания ЕИО не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ	Подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося ЕИО акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей), лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей)
3.3	ЕИО - юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве
3.3.1	Полное и сокращенное (при наличии) наименования
3.3.2	Адрес в стране регистрации (инкорпорации)
3.3.3	Наименование и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ
3.3.4	Код налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог, и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации
3.3.5	Регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог
3.3.6	Подтверждение отсутствия оснований для признания ЕИО не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3² Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ	Подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося ЕИО акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей), лица, осуществляющего контроль в отношении акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей)

     Я,_________________________________________________________________,

         (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего

                 функции ЕИО (иного уполномоченного им лица)

заверяю, что мои ответы     на   вопросы анкеты   являются достоверными и

полными.

     Обязуюсь сообщать оператору по приему платежей об изменении  данных,

указанных в настоящей анкете.

_________________________________________________________________________

 (фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись лица, осуществляющего

     функции ЕИО (иного уполномоченного им лица), дата подписания)

_________________________________________________________________________

 (фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись лица, осуществляющего

  функции единоличного исполнительного органа (иного уполномоченного

           им лица) заявителя (оператора по приему платежей),

                             дата подписания)

     К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:

Номер строки	Наименование документа	Количество листов документа
1	2	3
1
2
...

<< Приложение 4. Анкета физического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим...		Приложение 6. >> Сведения об акционерах (участниках) заявителя (оператора по приему платежей) и лицах, осуществляющих контроль в отношении...
	Содержание Указание Банка России от 30 октября 2023 г. N 6589-У "О ведении Банком России реестра операторов по приему платежей и об оценке...

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.