Статья 26. Сохранение информации

Статья 26
Сохранение информации

1. Информация о плательщике и получателе или об инициаторе и бенефициаре не должна храниться дольше, чем это строго необходимо. Провайдеры платежных услуг плательщика и получателя должны сохранять информацию, указанную в Статьях 4 - 7, а провайдеры услуг по переводу криптоактивов инициатора и бенефициара информацию, указанную в Статьях 14 - 16, в течение пяти лет.

2. По истечении срока хранения, указанного в параграфе 1, провайдеры платежных услуг и провайдеры услуг по переводу криптоактивов должны обеспечить удаление персональных данных, если иное не предусмотрено национальным законодательством, определяющим, при каких обстоятельствах провайдеры платежных услуг и провайдеры услуг по переводу криптоактивов могут или должны продолжать сохранять указанные данные. Государства-члены ЕС вправе разрешить дальнейшее хранение или потребовать дальнейшего хранения только после проведения тщательной оценки необходимости и соразмерности дальнейшего хранения, а также если они посчитают его оправданным как необходимое для предотвращения, выявления или расследования случаев отмывания денег или финансирования терроризма. Срок такого дальнейшего хранения не должен превышать пять лет.

3. Если по состоянию на 25 июня 2015 г. в государстве-члене ЕС ведется судебное разбирательство, связанное с предотвращением, выявлением, расследованием случаев отмывания денег или финансирования терроризма либо связанное с преследованием лиц, подозреваемых в отмывании денег или финансировании терроризма, и провайдер платежных услуг располагает информацией или документами, относящимися к данному текущему разбирательству, провайдер платежных услуг вправе хранить данную информацию или данные документы в соответствии с национальным законодательством в течение пяти лет с 25 июня 2015 г. Государства-члены ЕС вправе без ущерба действию национального уголовного законодательства о доказательствах, применяемого к текущим уголовным расследованиям и судебным разбирательствам, разрешить или потребовать хранить данную информацию или документы в течение дополнительного пятилетнего срока, если будет установлена необходимость и соразмерность данного дальнейшего хранения для предотвращения, выявления, расследования или уголовного преследования в связи с подозрением в отмывании денег или финансировании терроризма.