Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2023/1113 от 31 мая 2023 г. об информации, сопровождающей переводы денежных средств и некоторых криптоактивов, а также о внесении изменений в Директиву (ЕС) 2015/849 (в новой редакции)
- Глава II. Обязанности провайдеров платежных услуг
- Раздел 2. Обязанности провайдера платежных услуг по отношению к получателю платежа
- Статья 9. Оценка и отчетность
Статья 9. Оценка и отчетность
Статья 9
Оценка и отчетность
Провайдер платежных услуг получателя средств должен учитывать отсутствующую или неполную информацию о плательщике или получателе средств как фактор при оценке того, является ли перевод средств или любая относящаяся к нему транзакция подозрительной и следует ли сообщить о ней в отдел финансовой разведки (FIU) в соответствии с Директивой (ЕС) 2015/849.