Статья 16. Установление недостающей информации об инициаторе или бенефициаре

Статья 16
Установление недостающей информации об инициаторе или бенефициаре

1. Провайдер услуг по переводу криптоактивов бенефициара должен применять эффективные процедуры, включая при необходимости мониторинг после осуществления или во время осуществления переводов, с целью выявления того, включена ли указанная в Статье 14(1) и (2) информация об инициаторе и бенефициаре в перевод или в пакетный перевод криптоактивов или перевод сопровождается ею.

2. В случае перевода криптоактивов, осуществляемого с самостоятельно размещенного адреса, провайдер услуг по переводу криптоактивов бенефициара должен получить и хранить информацию, указанную в Статьях 14(1) и (2), и обеспечить возможность индивидуальной идентификации перевода криптоактивов.

Без ущерба применению конкретных мер по снижению риска, принятых в соответствии со Статьей 19b Директивы (ЕС) 2015/849, в случае перевода суммы, превышающей 1000 евро, с самостоятельно размещенного адреса провайдер услуг по переводу криптоактивов бенефициара должен принять надлежащие меры для оценки того, принадлежит ли данный адрес бенефициару или контролируется им.

3. Перед предоставлением криптоактивов бенефициару провайдер услуг по переводу криптоактивов бенефициара должен проверить точность информации о бенефициаре, указанной в Статье 14(2), на основании документов, данных или информации, полученных из надежного и независимого источника.

4. Проверка, указанная в параграфах 2 и 3 настоящей Статьи, считается состоявшейся, если выполнено одно из следующих условий:

(a) личность бенефициара была проверена в соответствии со Статьей 13 Директивы (ЕС) 2015/849, а информация, полученная в результате данной проверки, была сохранена в соответствии со Статьей 40 указанной Директивы;

(b) к бенефициару применяется Статья 14(5) Директивы (ЕС) 2015/849.