Статья 29. Специальные положения

Статья 29
Специальные положения

Государства-члены ЕС должны обеспечить, чтобы их административные санкции и меры включали по меньшей мере те, которые установлены в Статье 59(2) и (3) Директивы (ЕС) 2015/849 в случае следующих нарушений настоящего Регламента:

(a) неоднократное или систематическое неисполнение провайдером платежных услуг требования о сопровождении переводов денежных средств необходимой информацией о плательщике или получателе в нарушение Статьи 4, 5 или 6 или провайдером услуг по переводу криптоактивов требования о сопровождении перевода криптоактивов информацией об инициаторе и бенефициаре в нарушение Статьи 14 или 15;

(b) неоднократное, систематическое или серьезное нарушение провайдером платежных услуг или провайдером услуг по переводу криптоактивов порядка хранения информации в нарушение Статьи 26;

(c) неспособность провайдера платежных услуг внедрить эффективные процедуры, основанные на оценке риска, в нарушение Статьи 8 или 12, или провайдера услуг по переводу криптоактивов внедрить эффективные процедуры, основанные на оценке риска, в нарушение Статьи 17;

(d) серьезное несоблюдение провайдером посреднических платежных услуг Статьи 11 или 12 или провайдером посреднических услуг по переводу криптоактивов Статьи 19, 20 или 21.