Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2023/1113 от 31 мая 2023 г. об информации, сопровождающей переводы денежных средств и некоторых криптоактивов, а также о внесении изменений в Директиву (ЕС) 2015/849 (в новой редакции)
- Глава V. Информация, защита данных и сохранение информации
- Статья 24. Предоставление информации
Статья 24. Предоставление информации
Статья 24
Предоставление информации
Провайдеры платежных услуг и провайдеры услуг по переводу криптоактивов должны исчерпывающим образом и без промедления отвечать, в том числе посредством центрального контактного пункта в соответствии со Статьей 45(9) Директивы (ЕС) 2015/849, если данный контактный пункт назначен, и в соответствии с процедурными требованиями, установленными национальным законодательством государства-члена ЕС, в котором они учреждены или имеют место нахождения, если это применимо, на запросы, поступающие исключительно от органов, ответственных за предупреждение отмывания денег или финансирования терроризма и борьбу с ними данного государства-члена ЕС, в отношении информации, требуемой в соответствии с настоящим Регламентом.