Статья 14. Информация, сопровождающая передачу криптоактивов

Статья 14
Информация, сопровождающая передачу криптоактивов

1. Провайдер услуг по переводу криптоактивов инициатора должен обеспечить, чтобы переводы криптоактивов сопровождались следующей информацией об инициаторе:

(a) имя инициатора;

(b) адрес распределенного реестра инициатора, если перевод криптоактивов регистрируется в сети, использующей DLT или аналогичную технологию, и номер счета криптоактивов инициатора, если данный счет существует и используется для обработки транзакции;

(c) номер счета криптоактивов инициатора, если перевод криптоактивов не зарегистрирован в сети с использованием DLT или аналогичной технологии;

(d) адрес инициатора, включая название страны, номер официального документа, удостоверяющего личность, и идентификационный номер клиента, или в качестве альтернативы дату и место рождения инициатора; а также

(e) при условии наличия необходимого поля в соответствующем формате сообщения и в случае предоставления инициатором своему провайдеру услуг по переводу криптоактивов - действительный LEI или при его отсутствии другой доступный аналогичный официальный идентификатор инициатора.

2. Провайдер услуг по переводу криптоактивов инициатора должен обеспечить, чтобы переводы криптоактивов сопровождались следующей информацией о бенефициаре:

(a) имя бенефициара;

(b) адрес распределенного реестра бенефициара, если перевод криптоактивов регистрируется в сети, использующей DLT или аналогичную технологию, и номер счета криптоактивов бенефициара, если данный счет существует и используется для обработки транзакции;

(c) номер счета криптоактивов бенефициара, если перевод криптоактивов не зарегистрирован в сети с использованием DLT или аналогичной технологии; а также

(d) при условии наличия необходимого поля в соответствующем формате сообщения и в случае предоставления инициатором своему провайдеру услуг по переводу криптоактивов - действительный LEI или при его отсутствии другой доступный аналогичный официальный идентификатор бенефициара.

3. Путем частичного отступления от пункта (c) параграфа 1 и пункта (c) параграфа 2 в случае перевода криптоактивов, не зарегистрированных в сети с использованием DLT или аналогичной технологии, и не осуществляемого на счет или со счета криптоактивов, провайдер услуг по переводу криптоактивов инициатора должен обеспечить, чтобы перевод криптоактивов сопровождался уникальным идентификатором транзакции.

4. Информация, указанная в параграфах 1 и 2, должна быть представлена до, одновременно или параллельно с переводом криптоактивов, безопасным способом и в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679.

Информация, указанная в параграфах 1 и 2, не должна прилагаться непосредственно к переводу криптоактивов или включаться в него.

5. В случае перевода криптоактивов на самостоятельно размещенный адрес провайдер услуг по переводу криптоактивов инициатора должен получить и хранить информацию, указанную в параграфах 1 и 2, а также должен обеспечить возможность индивидуальной идентификации перевода криптоактивов.

Без ущерба применению конкретных мер по снижению риска, принятых в соответствии со Статьей 19b Директивы (ЕС) 2015/849, в случае перевода суммы, превышающей 1000 евро, на самостоятельно размещенный адрес, провайдер услуг по переводу криптоактивов инициатора должен принять надлежащие меры для оценки того, принадлежит ли данный адрес инициатору или контролируется им.

6. Перед переводом криптоактивов провайдер услуг по переводу криптоактивов инициатора должен проверить точность информации, указанной в параграфе 1, на основании документов, данных или информации, полученных из надежного и независимого источника.

7. Проверка, как указано в параграфе 6 настоящей Статьи, должна считаться состоявшейся, если выполнено одно из следующих условий:

(a) личность инициатора была проверена в соответствии со Статьей 13 Директивы (ЕС) 2015/849, а информация, полученная в результате данной проверки, была сохранена в соответствии со Статьей 40 указанной Директивы;

(b) к инициатору применяется Статья 14(5) Директивы (ЕС) 2015/849.

8. Провайдер услуг по переводу криптоактивов инициатора не должен инициировать или осуществлять любой перевод криптоактивов до обеспечения полного соблюдения требований настоящей Статьи.