Статья 6. Переводы денежных средств за пределы Союза

Статья 6
Переводы денежных средств за пределы Союза

1. В случае пакетного перевода денежных средств от одного плательщика, когда провайдеры платежных услуг получателей денежных средств учреждены за пределами Союза, Статья 4(1) не должна применяться к отдельным переводам, объединенным в пакет, при условии, что пакетный файл содержит информацию, указанную в Статье 4(1), (2) и (3), что данная информация была проверена в соответствии со Статьей 4(4) и (5) и что отдельные переводы содержат номер платежного счета плательщика или, если применяется Статья 4(3), уникальный идентификатор транзакции.

2. Путем частичного отступления от Статьи 4(1) и, если это применимо, без ущерба действию требований к информации, необходимой в соответствии с Регламентом (ЕС) 260/2012, если провайдер платежных услуг получателя средств учрежден за пределами Союза, переводы средств на сумму, не превышающую 1000 евро, которые представляются не связанными с другими переводами денежных средств, вместе с данным переводом превышающими 1000 евро, должны сопровождаться по меньшей мере:

(a) именами плательщика и получателя; а также

(b) номерами платежных счетов плательщика и получателя или, если применяется Статья 4(3), уникальным идентификатором транзакции.

Путем частичного отступления от Статьи 4(4) провайдеру платежных услуг плательщика нет необходимости проверять информацию о плательщике, указанную в настоящем параграфе, если только провайдер платежных услуг плательщика:

(a) не получил денежные средства, подлежащие переводу, в наличной форме или в форме анонимных электронных денег; или

(b) имеет разумные основания для подозрений в отмывании денег или финансировании терроризма.