Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2023/1113 от 31 мая 2023 г. об информации, сопровождающей переводы денежных средств и некоторых криптоактивов, а также о внесении изменений в Директиву (ЕС) 2015/849 (в новой редакции)
- Глава II. Обязанности провайдеров платежных услуг
- Раздел 1. Обязанности провайдера платежных услуг плательщика
- Статья 6. Переводы денежных средств за пределы Союза
Статья 6. Переводы денежных средств за пределы Союза
Статья 6
Переводы денежных средств за пределы Союза
1. В случае пакетного перевода денежных средств от одного плательщика, когда провайдеры платежных услуг получателей денежных средств учреждены за пределами Союза, Статья 4(1) не должна применяться к отдельным переводам, объединенным в пакет, при условии, что пакетный файл содержит информацию, указанную в Статье 4(1), (2) и (3), что данная информация была проверена в соответствии со Статьей 4(4) и (5) и что отдельные переводы содержат номер платежного счета плательщика или, если применяется Статья 4(3), уникальный идентификатор транзакции.
2. Путем частичного отступления от Статьи 4(1) и, если это применимо, без ущерба действию требований к информации, необходимой в соответствии с Регламентом (ЕС) 260/2012, если провайдер платежных услуг получателя средств учрежден за пределами Союза, переводы средств на сумму, не превышающую 1000 евро, которые представляются не связанными с другими переводами денежных средств, вместе с данным переводом превышающими 1000 евро, должны сопровождаться по меньшей мере:
(a) именами плательщика и получателя; а также