Статья 11. Установление недостающей информации о плательщике или получателе денежных средств

Статья 11
Установление недостающей информации о плательщике или получателе денежных средств

1. Провайдер посреднических платежных услуг должен внедрить эффективные процедуры для выявления того, были ли поля, относящиеся к информации о плательщике и получателе в системе обмена сообщениями или платежно-расчетной системе, используемой для осуществления перевода средств, заполнены с использованием знаков или элементов, допустимых в соответствии с правилами данной системы.

2. Провайдер посреднических платежных услуг должен внедрить эффективные процедуры, включая, если это целесообразно, мониторинг после осуществления или во время осуществления переводов в целях выявления отсутствия следующей информации о плательщике или получателе:

(a) для переводов денежных средств, если провайдеры платежных услуг плательщика и получателя учреждены в Союзе, - информации, указанной в Статье 5;

(b) для переводов денежных средств, при которых провайдер платежных услуг плательщика или получателя учрежден за пределами Союза, - информации, указанной в пунктах (a), (b) и (c) Статьи 4(1) и в пунктах (a) и (b) Статьи 4(2);

(c) для пакетных переводов файлов, когда провайдер платежных услуг плательщика или получателя учрежден за пределами Союза, - информации, указанной в пунктах (a), (b) и (c) Статьи 4(1) и в пунктах (a) и (b) Статьи 4(2) в отношении данного пакетного перевода файлов.