Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Статья 37
Пересмотр
1. Через 12 месяцев после вступления в силу Регламента по предотвращению использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма Европейская Комиссия должна пересмотреть настоящий Регламент и при необходимости предложить изменения для обеспечения последовательного подхода и согласования с Регламентом по предотвращению использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма.
2. До 1 июля 2026 г. Европейская Комиссия после проведения консультаций с EBA должна выпустить отчет, оценивающий риски, связанные с переводами на самостоятельно размещенные адреса либо субъекты или с самостоятельно размещенных адресов либо субъектов, не учрежденных в Союзе, а также необходимость принятия специальных мер по снижению данных рисков, и предложить, если это применимо, изменения в настоящий Регламент.
3. До 30 июня 2027 г. Европейская Комиссия должна представить Европейскому Парламенту и Совету ЕС отчет о применении и исполнении настоящего Регламента, сопровождаемый, если это применимо, законодательным предложением.
Отчет, указанный в первом подпараграфе, должен включать следующие элементы:
(a) оценку эффективности мер, предусмотренных в настоящем Регламенте, и оценку соблюдения настоящего Регламента провайдерами платежных услуг и провайдерами услуг по переводу криптоактивов;
(b) оценку технологических решений для выполнения обязательств, возложенных на провайдеров услуг по переводу криптоактивов в соответствии с настоящим Регламентом, включая последние разработки технологически обоснованных и функционально совместимых решений для выполнения требований настоящего Регламента и использование аналитических инструментов DLT для идентификации происхождения и назначения переводов криптоактивов и проведения оценки согласно правилу "знай свою транзакцию" (KYT);
(c) оценку эффективности и целесообразности пороговых значений de minimis*(27), относящихся к переводам денежных средств, в частности в отношении сферы применения и пакета информации, сопровождающей переводы, а также оценку необходимости снижения или отмены данных пороговых значений;
(d) оценку затрат и выгод от введения пороговых значений de minimis, относящихся к пакету информации, сопровождающей переводы криптоактивов, включая оценку связанных с этим рисков отмывания денег и финансирования терроризма;
(e) анализ тенденций в использовании самостоятельно размещенных адресов для осуществления переводов без участия третьей стороны, а также оценку связанных с этим рисков отмывания денег и финансирования терроризма и оценку необходимости, эффективности и целесообразности принятия дополнительных мер по снижению данных рисков, таких как специальные обязательства для провайдеров аппаратных и программных кошельков и ограничение, контроль или запрет переводов с использованием самостоятельно размещенных адресов.
В указанном отчете должны быть учтены новые разработки в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также релевантные оценки, анализы и отчеты в данной области, подготовленные международными организациями и разработчиками стандартов, правоохранительными органами и спецслужбами, провайдерами услуг по переводу криптоактивов или другими надежными источниками.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.