Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2023/1113 от 31 мая 2023 г. об информации, сопровождающей переводы денежных средств и некоторых криптоактивов, а также о внесении изменений в Директиву (ЕС) 2015/849 (в новой редакции)
- Глава III. Обязанности провайдеров услуг по переводу криптоактивов
- Раздел 3. Обязанности провайдеров посреднических услуг по переводу криптоактивов
- Статья 20. Установление недостающей информации об инициаторе или бенефициаре
Статья 20. Установление недостающей информации об инициаторе или бенефициаре
Статья 20
Установление недостающей информации об инициаторе или бенефициаре
Провайдер посреднических услуг по переводу криптоактивов должен внедрить эффективные процедуры, включая, если это целесообразно, мониторинг после осуществления переводов или во время осуществления переводов в целях установления того, предоставлялась ли информация об инициаторе или о бенефициаре, указанная в пунктах (a), (b) и (c) Статьи 4(1), пунктах (a), (b) и (с) Статьи 4(2), ранее, одновременно или параллельно с переводом или с пакетной передачей криптоактивов, в том числе в случаях, когда перевод осуществлялся на самостоятельно размещенный адрес или с самостоятельно размещенного адреса.