Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2023/1113 от 31 мая 2023 г. об информации, сопровождающей переводы денежных средств и некоторых криптоактивов, а также о внесении изменений в Директиву (ЕС) 2015/849 (в новой редакции)
- Глава III. Обязанности провайдеров услуг по переводу криптоактивов
- Раздел 2. Обязанности провайдера услуг по переводу криптоактивов в отношении бенефициара
- Статья 17. Переводы криптоактивов с отсутствующей или неполной информацией об инициаторе или бенефициаре
Статья 17. Переводы криптоактивов с отсутствующей или неполной информацией об инициаторе или бенефициаре
Статья 17
Переводы криптоактивов с отсутствующей или неполной информацией об инициаторе или бенефициаре
1. Провайдер услуг по переводу криптоактивов должен внедрить эффективные процедуры, основанные на оценке риска, включая процедуры, основанные на учете факторов риска, указанных в Статье 13 Директивы (ЕС) 2015/849, для определения того, следует ли осуществить, отклонить или приостановить перевод криптоактивов, не имеющий необходимой полной информации об инициаторе и бенефициаре, и для принятия надлежащих последующих мер.
Если при получении перевода криптоактивов провайдеру услуг по переводу криптоактивов бенефициара становится известно, что информация, указанная в Статье 14(1) или (2) либо в Статье 15, отсутствует или является неполной, провайдер услуг по переводу криптоактивов бенефициара должен с учетом факторов риска и без промедления:
(a) отказать в переводе или вернуть переведенные криптоактивы на счет инициатора; или
(b) запросить необходимую информацию об инициаторе и бенефициаре до предоставления криптоактивов в распоряжение бенефициара.
2. Если провайдер услуг по переводу криптоактивов неоднократно не предоставляет требуемую информацию об инициаторе или о бенефициаре, провайдер услуг по переводу криптоактивов бенефициара должен:
(a) предпринять шаги, которые первоначально могут включать в себя направление предупреждений и установление сроков, прежде чем перейти к отказу, ограничению или прекращению в соответствии с пунктом (b), если требуемая информация все еще не предоставлена; или
(b) непосредственно отказаться от любых будущих переводов криптоактивов от данного провайдера услуг по переводу криптоактивов, либо ограничить или прекратить свои деловые отношения с данным провайдером услуг по переводу криптоактивов.
Провайдер услуг по переводу криптоактивов бенефициара должен уведомить компетентный орган, осуществляющий мониторинг соблюдения положений о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, о том, что информация не была предоставлена, и о принятых мерах.