Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2023/1113 от 31 мая 2023 г. об информации, сопровождающей переводы денежных средств и некоторых криптоактивов, а также о внесении изменений в Директиву (ЕС) 2015/849 (в новой редакции)
- Глава VI. Санкции и мониторинг
- Статья 32. Отчетность о нарушениях
Статья 32. Отчетность о нарушениях
Статья 32
Отчетность о нарушениях
1. Государства-члены ЕС должны внедрить эффективные механизмы для поощрения ведения отчетности компетентных органов о нарушениях настоящего Регламента.
Данные механизмы должны включать по меньшей мере те, которые указаны в Статье 61(2) Директивы (ЕС) 2015/849.
2. Провайдеры платежных услуг и провайдеры услуг по переводу криптоактивов в сотрудничестве с компетентными органами должны установить надлежащие внутренние процедуры для своих сотрудников или лиц, занимающих равное положение, позволяющие им сообщать о нарушениях по внутренним каналам безопасным, независимым, специализированным и анонимным способом, соответствующим характеру и размеру данного провайдера платежных услуг или провайдера услуг по переводу криптоактивов.