Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Досье на проект федерального закона N 576830-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О банках и банковский деятельности" в связи с внедрением цифрового рубля" (внесен 15.03.2024 депутатом ГД А.Г. Аксаковым, К.М. Бахаревым, В.С. Макаровым, О.Д. Димовым, В.Б. Сениным, А.А. Гетта, С.В. Алтуховым, сенаторами Российской Федерации Н.А. Журавлевым, М.М. Ульбашевым, А.В. Шендерюком-Жидковым, А.Г. Шейкиным, А.В. Синициным)
Досье на проект федерального закона N 576830-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О банках и банковский деятельности" в связи с внедрением цифрового рубля" (внесен 15.03.2024 депутатом ГД А.Г. Аксаковым, К.М. Бахаревым, В.С. Макаровым, О.Д. Димовым, В.Б. Сениным, А.А. Гетта, С.В. Алтуховым, сенаторами Российской Федерации Н.А. Журавлевым, М.М. Ульбашевым, А.В. Шендерюком-Жидковым, А.Г. Шейкиным, А.В. Синициным)
Досье на проект федерального закона N 576830-8
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О банках и банковский деятельности" в связи с внедрением цифрового рубля"
|
15.03.2024 |
текст законопроекта размещен на сайте sozd.duma.gov.ru |
|
15.03.2024 |
внесен депутатом ГД А.Г. Аксаковым, К.М. Бахаревым, В.С. Макаровым, О.Д. Димовым, В.Б. Сениным, А.А. Гетта, С.В. Алтуховым, сенаторами Российской Федерации Н.А. Журавлевым, М.М. Ульбашевым, А.В. Шендерюком-Жидковым, А.Г. Шейкиным, А.В. Синициным |
|
|
текст законопроекта, внесенного в ГД |
|
|
Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
15 октября 2024 г. Госдума приняла в первом чтении законопроект о применении с 1 января 2025 г. "антиотмывочных" мер при совершении операций с цифровыми рублями.
Закрепляются права и обязанности оператора и участников платформы цифрового рубля в "антиотмывочной" сфере. Так, Банк России как оператор платформы должен будет:
- оценивать риски и относить каждого пользователя системы к одной из трех групп риска совершения подозрительных операций;
- применять меры по блокировке средств и отменять совершение операций;
- представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях;
- расторгать договор с пользователем платформы в случае его отнесения к группе высокой степени риска, а также при применении мер по замораживанию денежных средств.