Глава 1. Ведение Банком России баз данных, указанных в части первой статьи 82.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

Глава 1. Ведение Банком России баз данных, указанных в части первой статьи 82 ⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

1.1. Банк России должен вносить в базы данных, ведение которых осуществляется на основании части первой статьи 82 ⁷ Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее соответственно - базы данных, Федеральный закон N 86-ФЗ), сведения о предусмотренных данной частью лицах (далее - сведения о лице), в том числе о:

1.1.1. Лицах, осуществляющих (в том числе временно) функции единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля оператора по приему платежей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - специальное должностное лицо оператора по приему платежей), члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей, не соответствующих требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3 ² Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (далее - Федеральный закон N 103-ФЗ);

1.1.2. Лицах, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, члена совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица, намеревающегося стать оператором по приему платежей (далее - заявитель), специального должностного лица заявителя, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее специальное должностное лицо заявителя), не соответствовавших требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 3 ² Федерального закона N 103-ФЗ, на день принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр операторов по приему платежей;

1.1.3. Акционерах (участниках) оператора по приему платежей, владеющих более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, акционерах (участниках) оператора по приему платежей, владеющих 10 и менее процентами акций (долей) оператора по приему платежей и входящих в состав группы лиц, определяемой в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - группа лиц), владеющей более 10 процентами акций (долей) оператора по приему платежей, лицах, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, не соответствующих требованиям, установленным пунктами 2 и 3 части 1 статьи 3 ³ Федерального закона N 103-ФЗ;

1.1.4. Акционерах (участниках) заявителя, владевших более 10 процентами акций (долей) заявителя, акционерах (участниках) заявителя, владевших 10 и менее процентами акций (долей) заявителя и входивших в состав группы лиц, владевшей более 10 процентами акций (долей) заявителя, лицах, осуществлявших контроль в отношении таких акционеров (участников), лицах, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц, не соответствовавших требованиям, установленным пунктами 2 и 3 части 1 статьи 3 ³ Федерального закона N 103-ФЗ, на день принятия Банком России решения об отказе во внесении сведений о заявителе в реестр операторов по приему платежей.

1.2. Банк России должен вносить сведения о лице в базы данных не позднее 5 рабочих дней со дня получения Банком России документально подтвержденной информации о наступлении события (событий), указанного (указанных) в части 1 статьи 3 ² Федерального закона N 103-ФЗ (далее - основание для внесения сведений в базы данных).

1.3. Сведения о лице вносятся Банком России в базы данных отдельно по каждому основанию для внесения сведений в базы данных. При возникновении новых (дополнительных) оснований для внесения сведений в базы данных в отношении лица, сведения о котором уже содержатся в базах данных, сведения о лице вносятся в базы данных по новому (дополнительному) основанию.