Приложение N 2. План проведения профилактических мероприятий на 2024 год

Приложение N 2
к Программе профилактики
нарушений требований
законодательства Российской Федерации
о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма на 2024 год,
утвержденной приказом Федеральной
пробирной палаты
от 19 декабря 2023 г. N 216

План
проведения профилактических мероприятий на 2024 год

N п/п	Наименование (вид, форма) профилактического мероприятия	Периодичность проведения (срок исполнения)	Форма реализации	Адресат профилактического мероприятия	Ожидаемые результаты
1	Доведение до организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев, архивов, библиотек и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения (далее - контролируемые лица), информации о требованиях, установленных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами (далее - требования законодательства), актуальных рисках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, операциях (сделках), требующих повышенного внимания со стороны контролируемого лица при осуществлении ими внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения	На постоянной основе	Направление писем в адрес контролируемых лиц, включающих в себя информацию о том, какие конкретно действия (бездействия) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению требований законодательства	Контролируемые лица	Повышение информированности контролируемых лиц об изменении требований законодательства
2	Анкетирование (опрос) контролируемых лиц по вопросам соблюдения требований законодательства	На постоянной основе, но не реже 1 раза в полугодие	Направление анкет (опросных листов)	Контролируемые лица	Повышение информированности контролируемых лиц о требованиях законодательства
3	Актуализация Руководства по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, утвержденного приказом Федеральной пробирной палаты от 1 ноября 2022 г. N 167	На постоянной основе по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ	Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") руководства по соблюдению требований законодательства	Контролируемые лица	Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений требований законодательства
4	Разработка памяток по соблюдению отдельных требований законодательства	На постоянной основе, но не реже 1 раза в полугодие	Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети "Интернет" памяток по соблюдению отдельных требований законодательства	Контролируемые лица	Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений требований законодательства
5	Обобщение правоприменительной практики осуществления государственного контроля (надзора) за исполнением контролируемыми лицами законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, включая выделение наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований законодательства с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами в целях недопущения таких нарушений, и доведение ее результатов до сведения контролируемых лиц	I квартал 2024 г.	Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети "Интернет" результатов обобщения правоприменительной практики осуществления государственного контроля (надзора) за исполнением контролируемыми лицами законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, включая выделение наиболее часто встречающихся случаев нарушений требований законодательства с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами в целях недопущения таких нарушений	Контролируемые лица	Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений требований законодательства
6	Поддержание в актуальном виде перечня нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора) за исполнением организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев, архивов, библиотек и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - перечень)	На постоянной основе, по мере издания новых нормативных правовых актов или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ	Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети "Интернет" перечня	Контролируемые лица	Повышение информированности, снижение количества нарушений требования законодательства
7	Разработка Программы профилактики нарушений требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2025 год (далее - Программа профилактики на 2025 год)	IV квартал 2024 г.	Размещение на официальном сайте Федеральной пробирной палаты в сети "Интернет" Программы профилактики на 2025 год	Контролируемые лица	Повышение информированности контролируемых лиц по профилактике нарушений требований законодательства