Приложение. Обращение Костромской областной Думы к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину о внесении изменений в федеральное законодательство, связанных с расследованием преступлений против собственности

Приложение
к постановлению
Костромской областной Думы
от 21 марта 2024 года N 924

Обращение
Костромской областной Думы к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину о внесении изменений в федеральное законодательство, связанных с расследованием преступлений против собственности

Уважаемый Вячеслав Викторович!

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации предварительное расследование уголовных дел о совершении преступлений производится в форме предварительного следствия либо дознания.

Учитывая стремительное развитие кибертехнологий, которые преступники используют для совершения преступлений, особую сложность вызывает расследование уголовных дел по преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (далее - ИТТ).

В процессе сбора доказательств при производстве предварительного следствия по расследованию уголовных дел против собственности (например, о совершении преступлений, предусмотренных статьями 159.1 "Мошенничество в сфере кредитования", 159.2 "Мошенничество при получении выплат", 159.3 "Мошенничество с использованием электронных средств платежа" 159.5 "Мошенничество в сфере страхования", 159.6 "Мошенничество в сфере компьютерной информации" Уголовного кодекса Российской Федерации) справки по операциям и счетам юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц выдаются кредитной организацией органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при наличии согласия руководителя следственного органа.

Действующая редакция статьи 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" не регламентирует порядок предоставления кредитной организацией справок по счетам для органов дознания, расследующих аналогичные преступления, что вынуждает дознавателя в целях получения информации, составляющей банковскую тайну, сначала обратиться к надзирающему прокурору для получения согласия о возбуждении ходатайства на обращение в суд для получения необходимых сведений, а потом возбудить перед судом соответствующее ходатайство.

Таким образом, дознаватель при расследовании уголовных дел вынужден затрачивать больше временных и материальных ресурсов на получение сведений из банковских учреждений.

За 11 месяцев 2023 года в производстве дознавателей территориальных органов МВД России на районном уровне, подчиненных УМВД России по Костромской области, находилось 381 уголовное дело о преступлениях, совершенных с использованием ИТТ.

Практика показывает, что по уголовным делам, совершенным с использованием ИТТ, необходимо направить до 3 запросов в банковские учреждения в целях установления места обналичивания похищенных денежных средств.

При расследовании уголовных дел категории небольшой тяжести срок дознания составляет 30 суток.

Принимая во внимание, что в соответствии с действующим законодательством у банковских организаций имеется 30 суток на исполнение запроса, поступившего от дознавателя, а также, что не со всеми банковскими учреждениями заключены договоры об обмене информацией с помощью электронного документооборота, подразделения дознания вынуждены возбуждать перед прокурором ходатайство о продлении срока дознания.

В 2023 году практически по всем уголовным делам о преступлениях, совершенных с использованием ИТТ продлевался срок дознания.

Таким образом, при обращении дознавателя в суд затрачивается больше времени и материальных ресурсов на получение сведений, имеющих значение для расследования уголовного дела, увеличивается нагрузка на судебную систему при рассмотрении поступившего ходатайства, увеличиваются сроки исполнения запроса.

В этой связи, уважаемый Вячеслав Викторович, просим Вас рассмотреть возможность инициирования вопроса о внесении изменений в статью 26 "Банковская тайна" Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-1 "О банках и банковской деятельности" и статью 37 "Прокурор" Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающих получение от кредитных организаций подразделениями дознания сведений, составляющих банковскую тайну, при расследовании находящихся в их производстве уголовных дел, связанных с преступлениями против собственности, не на основании судебного решения, а при наличии согласия надзирающего прокурора.