• ДОКУМЕНТ

Приложение N 9. Сведения об операции, связанной с движением денежных средств физического лица, на сумму эквивалентную 10 тыс. долларов США и выше

Приложение N 9

к "Порядку применения положений

Указа Президента Российской Федерации

от 23 мая 1994 г. N 1006"

ГАРАНТ:

Текст настоящего документа, опубликованный в газете "Российские вести" N 179 от 22 сентября, не содержит приложения N 9, которое присутствует в тексте, поступившем в официальную рассылку.

 

Сведения
об операции, связанной с движением денежных средств физического лица, на сумму эквивалентную 10 тыс. долларов США и выше

 

     1. Наименование банка (кредитного учреждения) _____________________
     ___________________________________________________________________
     2. Почтовый индекс, адрес, телефон банка (кредитного учреждения)
     ___________________________________________________________________
     3. Физическое лицо ________________________________________________
                         фамилия, имя, отчество, пол
     4. Документ, удостоверяющий личность физического лица _____________
     ___________________________________________________________________
             вид, серия и номер документа, кем и когда выдан
     5. Страна постоянного проживания нерезидента ______________________
     6. Адрес прописки резидента или адрес проживания нерезидента ______
     ___________________________________________________________________
     7. Сумма операции в валюте счета __________________________________
     ___________________________________________________________________
              сумма цифрами и прописью, наименование валюты

 

        Операция, связанная с движением средств физического лица

8. Вид операции (нужное подчеркнуть): зачисление средств на счет по вкладу физического лица, либо любая другая операция по поступлению денежных средств в пользу физического лица; снятие средств со счета по вкладу физического лица; покупка или продажа ценных бумаг или иностранной валюты; и др. операции (указать какие).

9. Дата операции "____"_________________ 19____ г.

 

Валютно-обменная операция физического лица

 

10. Наименование иностранной или национальной валюты, проданной физическому лицу __________________________________________________________

11. Сумма этой валюты ______________________________________________

                               сумма цифрами и прописью

12. Наименование иностранной или национальной валюты, купленной у физического лица ________________________________________________________

13. Сумма этой валюты ______________________________________________

                                  сумма цифрами и прописью

 

     М.П.   ___________________________________ (_______________________)
                должность работника банка   подпись  фамилия, инициалы

 

Система ГАРАНТ
Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ включает широкий круг инструментов и полезных сервисов для специалистов различных областей.
Узнайте подробнее о наполнении профессиональных комплектов и стоимости информационного обеспечения.
Демо-доступ на 3 дня

Новости

Все новости
18 июля 2025 18:27
IT
Сервис с данными об учебе, работе, льготах будет доступен на госуслугах и в национальном мессенджере.
18 июля 2025 18:15
Общество
Такое требование будет актуально с сентября 2025 года.
18 июля 2025 18:01
Профессия
Советы также касаются процедур осмотра места происшествия и выемки вещественных доказательств.
18 июля 2025 17:30
Общество
Лимит на пункты приема ставок предлагают определять в зависимости от численности населения – не более одного на 100 тыс. человек.
18 июля 2025 16:54
Бюджетный учет
Эксперты обратили внимание на семь важных моментов – проведение инвентаризации, фиксацию признаков "неактива" и др.
18 июля 2025 16:07
Труд
Роструд в своих консультациях последовательно настаивает на таком подходе.
Все новости