Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Досье на проект федерального закона N 658358-8 "О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (внесен 27.06.2024 Правительством Российской Федерации)
Досье на проект федерального закона N 658358-8
"О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
|
16.08.2022 |
текст законопроекта размещен на сайте www.regulation.gov.ru для обсуждения |
|
27.06.2024 |
текст законопроекта размещен на сайте sozd.duma.gov.ru |
|
27.06.2024 |
внесен Правительством Российской Федерации |
|
27.06.2024 |
распоряжение Правительства Российской Федерации N 1669-р |
|
|
текст законопроекта, внесенного в ГД |
|
|
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
27 июня 2024 г. Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов и камней.
В сферу обязательного контроля включат следующие операции по банковским счетам (вкладам) на сумму от 1 млн руб.:
- движение денег по счетам юрлиц и ИП, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных и других изделий из них, лома;
- покупка и продажа физлицом инвестиционных драгметаллов, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов;
- покупка и продажа ИП или юрлицом монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов.
Предложено создать перечень участников рынка драгоценных металлов и камней, не соблюдающих обязательное требование по постановке на специальный учет в ГИИС ДМДК. Кредитным организациям запретят списывать по поручению таких лиц деньги с их банковских счетов.
Получение физлицом денег по чеку на предъявителя от нерезидента и внесение гражданином в уставный (складочный) капитал организации наличных денег на сумму от 1 млн руб. выведут из-под обязательного контроля.