Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Досье на проект федерального закона N 671687-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования механизмов противодействия финансированию экстремистской деятельности) (внесен 15.07.2024 Правительством Российской Федерации) (подписан Президентом России)
Досье на проект федерального закона N 671687-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования механизмов противодействия финансированию экстремистской деятельности) (внесен 15.07.2024 Правительством Российской Федерации) (подписан Президентом России)
Досье на проект федерального закона N 671687-8
"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
|
05.03.2022 |
текст законопроекта размещен на сайте www.regulation.gov.ru для обсуждения |
|
15.07.2024 |
текст законопроекта размещен на сайте sozd.duma.gov.ru |
|
15.07.2024 |
внесен Правительством Российской Федерации |
|
11.07.2024 |
распоряжение Правительства Российской Федерации N 1811-р |
|
|
текст законопроекта, внесенного в ГД |
|
|
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
20 декабря 2024 г. Совет Федерации одобрил закон, распространяющий "антиотмывочный" закон на противодействие финансированию экстремистской деятельности.
Под финансированием экстремистской деятельности будет пониматься предоставление или сбор средств либо оказание финуслуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, признаваемых таковыми по УК РФ, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации.
Уточняется перечень оснований для включения физлиц в перечень тех, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму.
Корректируются обязанности финкомпаний. Они уже частично связаны с реализуемыми в настоящее время и будут касаться предоставления информации о финансовых операциях проверяемых лиц по запросу Росфинмониторинга.
Будут уточнены права лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму, в отношении операций с денежными средствами. Сейчас установлено, что они могут совершать операции только для получения и расходования зарплаты в размере, не превышающем 10 000 руб. в месяц на каждого члена семьи. Планируется убрать это ограничение по сумме. Операции можно будет совершать в пределах размеров, установленных Правительством РФ по согласованию с Банком России.