Федеральный закон от 8 августа 2024 г. N 222-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Нотариусы должны принимать противолегализационные меры при совершении финансовых операций. Установлен исчерпывающий перечень сделок, при удостоверении которых они применяют такие меры.

Нотариус может отказать в совершении не только исполнительной надписи, но и других нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что их совершение может быть использовано для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Нотариусы обязаны предоставлять информацию по запросу Росфинмониторинга при совершении исполнительной надписи и удостоверении медиативного соглашения. Они должны сообщать об отказе в совершении нотариального действия.

Майнеры цифровых валют обязаны соблюдать требования "антиотмывочного" законодательства и сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях.

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны принимать меры по замораживанию денег и другого имущества.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Некоторые положения вступают в силу со дня его официального опубликования и с 30 декабря 2024 г.

Федеральный закон от 8 августа 2024 г. N 222-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Вступает в силу с 19 августа 2024 г.

Пункты 3 и 5 статьи 2 вступают в силу с 8 августа 2024 г.

Пункт 4 статьи 2 вступает в силу с 30 декабря 2024 г.

Опубликование:

официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru) 8 августа 2024 г. N 0001202408080023

Российская газета, 13 августа 2024 г. N 178

Собрание законодательства Российской Федерации, 12 августа 2024 г. N 33 (часть I) ст. 4918

История рассмотрения и принятия Федерального закона