Раздел III. Порядок проведения заседаний инвестиционного совета

Раздел III. Порядок проведения заседаний инвестиционного совета

5. Инвестиционный совет состоит из председателя инвестиционного совета, заместителей председателя инвестиционного совета, секретаря инвестиционного совета и иных членов инвестиционного совета.

Заседания инвестиционного совета проводит председатель инвестиционно совета, а в случае его отсутствия - заместитель председателя инвестиционного совета.

Члены инвестиционного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

6. Секретарь инвестиционного совета за 3 дня до заседания инвестиционного совета оповещает членов инвестиционного совета о повестке дня инвестиционного совета обеспечивает членов инвестиционного совета необходимой документацией, материалами, подлежащих обсуждению.

7. Заседание инвестиционного совета является правомочным, если на нем присутствуют более половины членов инвестиционного совета.

В период временного отсутствия члена инвестиционного совета, секретаря инвестиционного совета по уважительной причине (командировка, ежегодный отпуск, временная нетрудоспособность) участие в работе инвестиционного совета с правом голоса принимает лицо, исполняющее его обязанности по должности.

8. Заседания инвестиционного совета проводятся в соответствии с планом проведения заседаний инвестиционного совета, согласно пункту 12 настоящего Порядка.

9. Решения инвестиционного совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа членов инвестиционного совета, присутствующих на его заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

Заседания инвестиционного совета могут проводиться в заочной форме путем опроса мнений его членов.

По решениям, указанным в абзаце втором настоящего пункта, ответственным секретарем инвестиционного совета оформляется отдельный лист голосования, на котором члены инвестиционного совета в течение 5 календарных дней с даты его получения в целях выражения своего согласия либо несогласия делают соответствующую запись и передают его секретарю инвестиционного совета.

Отдельные листы голосования направляются членам инвестиционного совета сопроводительным письмом, подписанным секретарем инвестиционного совета, в котором указывается дата начала и окончания срока опроса мнений членов инвестиционного совета.

Для опроса мнений членов инвестиционного совета используется почтовая, телеграфная, телетайпная, телефонная, электронная или иная связь, обеспечивающая аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

По итогам опроса мнений членов инвестиционного совета секретарь инвестиционного совета в течение 10 рабочих дней с даты окончания срока опроса мнений членов инвестиционного совета составляет протокол о результатах опроса мнений членов инвестиционного совета в заочной форме, который подписывается пр