Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Информация Банка России от 20 сентября 2024 г. "Проверить добросовестность бизнеса на платформе "Знай своего клиента" можно с 1 октября 2024 года"

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

С 1 октября 2024 г. Банк России откроет сервис, который позволит по запросу получить справочную информацию о том, относится ли на платформе "Знай своего клиента" (ЗСК) ИП или юрлицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.

Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц. При несогласии с нахождением в "красной зоне" можно обратиться с заявлением о пересмотре.

Информация платформы ЗСК является для банков вспомогательной.

 

Информация Банка России от 20 сентября 2024 г. "Проверить добросовестность бизнеса на платформе "Знай своего клиента" можно с 1 октября 2024 года"

 

Опубликование:

сайт Банка России (cbr.ru) 20 сентября 2024 г.