Приложение N 4. Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью "Бердское автотранспортное предприятие"

Приложение N 4
к постановлению
администрации города Бердска
от 20 сентября 2024 г. N 3961/65

Положение
о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью "Бердское автотранспортное предприятие"

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Федеральный закон N 14-ФЗ), уставом Общества с ограниченной ответственностью "Бердское автотранспортное предприятие" (далее - Общество), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и регулирует деятельность Совета директоров Общества (далее - Совет директоров).

1.2. Совет директоров является постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, который созывается и проводится в сроки, установленные Уставом Общества.

1.3. Компетенция Совета директоров устанавливается действующим законом Российской Федерации, а также уставом Общества. Все члены Совета директоров имеют право присутствовать на заседании Совета директоров Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

1.4. В Совет директоров могут входить любые физлица (в том числе участники Общества), кроме членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества (п. 6 ст. 32 Федерального закона N 14-ФЗ). Все члены Совета директоров должны быть трудоспособными и полностью дееспособными.

Количественный и персональный состав Совета директоров Общества утверждается постановлением администрации города Бердска, но при этом количество членов Совета директоров не может составлять менее пяти человек.

Лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа общества, и члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более 1/4 четверти состава Совета директоров общества и не могут занимать должность его председателя (п. 2 ст. 32 Федерального закона N 14-ФЗ).

1.5. Собрание Совета директоров может быть очередным или внеочередным. Очередное собрание Совета директоров проводится один раз в квартал, в том числе после окончания финансового года, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца, для согласования годовых отчетов и бухгалтерских балансов, а также по принятию рекомендаций о распределении чистой прибыли Общества. Проводимые, помимо годового, общие собрания Совета директоров являются внеочередными.

1.6. Совет директоров подотчетен общему собранию участников Общества. Информация о работе Совета директоров представляется участникам на очередном (годовом) общем собрании участников Общества в виде отчета о результатах работы Совета директоров.

2. Председатель Совета директоров и его полномочия

2.1. Председатель Совета директоров избирается всеми членами Совета директоров из числа Совета директоров Общества. Избранным считается кандидат на должность председателя Совета директоров, получивший наибольшее число голосов.

2.2. Члены Совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

2.3. Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

2.4. Полномочия председателя Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, в том числе формирует план работы Совета директоров, повестку дня заседаний Совета директоров, вырабатывает наиболее эффективные решения по вопросам повестки дня, предоставляет членам Совета директоров информацию, необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня;

- созывает заседания Совета директоров;

- осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров;

- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров;

- осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров.

3. Прекращение полномочий председателя и членов Совета директоров

3.1. Полномочия членов Совета директоров прекращаются:

- по истечении срока, на который они избраны (назначены);

- в случае добровольного сложения полномочий;

- в иных случаях, когда член Совета директоров не может осуществлять свои полномочия, в том числе в случае избрания его в члены ревизионной комиссии Общества.

4. Созыв Совета директоров Общества

4.1. Лица, созывающие Совет директоров Общества, обязаны не позднее чем за 5 дней до его проведения уведомить об этом каждого члена Совета директоров Общества. В указанные сроки сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества направляется каждому члену по электронной почте или вручается под роспись.

4.2. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения заседания Совета директоров Общества, а также предлагаемая повестка дня.

5. Открытие заседания и обсуждение вопросов повестки дня

5.1. Заседание Совета директоров Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении заседания Совета директоров Общ