Приложение. Информация, включаемая в заявление о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

1. О пересматриваемом решении Банка России:

дата обращения заявителя к информации, размещенной на сайте Банка России в соответствии с частью шестой статьи 9 ¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", по состоянию на которую получены сведения о наличии факта отнесения Банком России юридического лица (индивидуального предпринимателя) к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций;

мотивированное обоснование заявителя о несогласии с решением Банка России об отнесении заявителя к высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

2. В случае обращения в Банк России заявителя - юридического лица:

наименование (полное или сокращенное);

индивидуальный номер налогоплательщика (далее - ИНН);

дата государственной регистрации;

размер уставного капитала, тысяч рублей;

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право без доверенности действовать от имени заявителя;

подтверждение заявителем своего статуса участника внешнеэкономической деятельности (при наличии);

информация о вхождении в группу лиц, соответствующих признакам, установленным статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (при наличии);

штатная численность, количество единиц;

размер фонда оплаты труда за последние шесть месяцев, тысяч рублей;

адрес сайта заявителя в сети "Интернет" (при наличии);

информация о заявителе в открытых источниках информации в виде ссылок на них (при наличии).

3. В случае обращения в Банк России заявителя - индивидуального предпринимателя:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

ИНН;

дата рождения;

гражданство (при наличии) или информация о его отсутствии;

страховой номер индивидуального лицевого счета;

основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя;

место государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

информация о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

информация о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (если наличие такого документа обязательно в соответствии с международным договором Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);

адрес регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации;

адрес для получения корреспонденции.

4. Информация о производственных, складских и иных помещениях заявителя (при наличии).

5. Показатели финансовой отчетности заявителя.

6. Информация о заявителе в качестве налогоплательщика:

применяемая заявителем система налогообложения;

сведения об использовании налоговых льгот (при наличии);

налоговые платежи за период с 1 января года, предшествующего году направления заявления в Банк России, по первое число месяца подачи указанного заявления, а в случае если с даты государственной регистрации заявителя прошло менее года - за период осуществления деятельности (при наличии).

7. Информация об операциях за период с 1 января года, предшествующего году направления заявления в Банк России, по первое число месяца подачи указанного заявления, а в случае если с даты государственной регистрации заявителя прошло менее года - за период осуществления деятельности, в том числе:

кредитовый оборот, тысяч рублей, с указанием количества контрагентов (при наличии);

дебетовый оборот, тысяч рублей, с указанием количества контрагентов (при наличии).

8. Информация о трех крупнейших контрагентах по зачислению денежных средств и трех крупнейших контрагентах по списанию денежных средств с банковского счета заявителя (при наличии).

9. Фактически осуществляемые виды деятельности.

10. Информация о количестве застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации за годовой период, предшествующий дате направления заявления в Банк России, а в случае если с даты государственной регистрации заявителя прошло менее года - за период осуществления деятельности.

11. Письменное описание модели ведения предпринимательской деятельности заявителя.

В случае отсутствия у заявителя информации, указанной в настоящем приложении, заявитель указывает причины ее отсутствия.