Приложение 3. Сведения, включаемые индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в заявление об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и прилагаемые к нему документы

1. Сведения:

2. Документы:

копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства, являющегося заявителем или представителем заявителя, имеющим право без доверенности действовать от имени заявителя, а также в случае подачи заявления и (или) документов представителем заявителя - копия соответствующего документа, удостоверяющего личность физического лица, которое выступает в качестве уполномоченного представителя заявителя; в случае представления паспорта гражданина Российской Федерации - вторая и третья страницы, а также все страницы, содержащие отметки о регистрации гражданина Российской Федерации по месту жительства;

копия документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (если наличие такого документа обязательно в соответствии с международным договором Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);

копия сообщения (решения) кредитной организации о применении мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7 ⁷ Федерального закона N 115-ФЗ;

копия доверенности или иного документа, на основании которого физическое лицо выступает в качестве представителя заявителя (в случае наличия представителя);

выписка по банковскому счету заявителя, открытому в кредитной организации, решение о применении мер, которой обжалуется, содержащая сведения об операциях по такому банковскому счету за годовой период, предшествующий дате получения заявителем информации, направленной кредитной организацией в соответствии с пунктом 8 статьи 7 ⁷ Федерального закона N 115-ФЗ (представляется по решению заявителя);

выписки по банковским счетам заявителя, открытым в иных кредитных организациях, содержащие сведения об операциях по таким банковским счетам за годовой период, предшествующий дате подачи заявления об отсутствии оснований для применения мер (представляются по решению заявителя);

бухгалтерский баланс за последний истекший год (представляется по решению заявителя);

отчет о прибылях и убытках за последний истекший год (представляется по решению заявителя);

оборотно-сальдовые ведомости по балансовым счетам на дату подачи заявления об отсутствии оснований для применения мер за предшествующий годовой период и годовой период, предшествующий дате получения заявителем информации, направленной кредитной организацией в соответствии с пунктом 8 статьи 7 ⁷ Федерального закона N 115-ФЗ (представляются по решению заявителя);

копии договоров с крупнейшими контрагентами со всеми документами, являющимися их неотъемлемой частью (в том числе приложения, дополнительные соглашения, спецификации), а также копии документов, подтверждающих исполнение обязательств сторонами по указанным договорам (представляются по решению заявителя);

копии документов, подтверждающих расходование наличных денег в хозяйственной деятельности заявителя (в том числе чеки, квитанции, приемо-сдаточные акты) (представляются по решению заявителя);

налоговые декларации (представляются по решению заявителя);

копии договоров аренды помещений для целей ведения заявителем своей хозяйственной деятельности, с приложением копий документов, подтверждающих оплату по договору аренды (в том числе выписки, квитанции, расписки) (представляются по решению заявителя);

копии книг покупок и продаж заявителя за годовой период, предшествующий дате подачи заявления об отсутствии оснований для применения мер, в случае если с даты государственной регистрации заявителя прошло менее года - за период осуществления деятельности (представляются по решению заявителя);

копии заключенных заявителем трудовых договоров либо договоров гражданско-правового характера (представляются по решению заявителя);

копии персонифицированных сведений о физических лицах (по форме КНД 1151162, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 29 сентября 2022 года N ЕД-7-11/878@ "Об утверждении форм расчета по страховым взносам и персонифицированных сведений о физических лицах, порядков их заполнения, а также форматов их представления в электронной форме" ¹ (далее - форма КНД 1151162), за годовой период, предшествующий дате подачи заявления об отсутствии оснований для применения мер, в случае если с даты государственной регистрации заявителя прошло менее года, - за период осуществления деятельности (представляются по решению заявителя);

------------------------------

¹ Зарегистрирован Минюстом России 27 октября 2022 года, регистрационный N 70727, с изменениями, внесенными приказом Федеральной налоговой службы от 29 сентября 2023 года N ЕА-7-11/696@ (зарегистрирован Минюстом России 30 октября 2023 года, регистрационный N 75774).

------------------------------

копии документов, подтверждающих наличие у заявителя движимого имущества (в том числе транспортные средства, спецтехника, оборудование), используемого при осуществлении предпринимательской деятельности (представляются по решению заявителя).