Положение Банка России от 23 сентября 2024 г. N 842-П "О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении"

• Глава 1. Требования к заявлению, предусмотренному абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", заявлению об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и заявлению о пересмотре решения Банка России об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций...

• Глава 2. Порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, заявления, предусмотренного абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", заявления об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", заявления о пересмотре принятого Банком России решения об отсутствии оснований для изменения заявителю...

• Глава 3. Порядок принятия межведомственной комиссией, созданной при Банке России, решения по результатам рассмотрения заявления, предусмотренного абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", заявления об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и заявления о пересмотре принятого Банком России решения об отсутствии оснований для изменения...

• Глава 4. Порядок сообщения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, о принятом решении

• Глава 5. Заключительные положения

• Приложение 1. Сведения, включаемые физическим лицом в заявление, предусмотренное абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и прилагаемые к нему документы

• Приложение 2. Сведения, включаемые индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица в заявление, предусмотренное абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и прилагаемые к нему документы

• Приложение 3. Сведения, включаемые индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в заявление об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и прилагаемые к нему документы

• Приложение 4. Сведения, включаемые индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в заявление о пересмотре принятого Банком России решения об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, и прилагаемые к нему документы

Положение Банка России от 23 сентября 2024 г. N 842-П
"О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13 ⁵ статьи 7 и пунктами 1 и 1 ² статьи 7 ⁸ Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении"

Настоящее Положение на основании абзаца третьего пункта 13 ⁵ и абзаца второго пункта 13 ⁶ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" устанавливает:

требования к направляемым в межведомственную комиссию, созданную при Банке России, заявлению, предусмотренному абзацем первым пункта 13 ⁵ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", заявлению об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7 ⁷ Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", заявлению о пересмотре решения Банка России об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, порядок и сроки рассмотрения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, а также порядок принятия межведомственной комиссией, созданной при Банке России, решения по результатам такого рассмотрения;

порядок сообщения межведомственной комиссией, созданной при Банке России, о принятом решении заявителю, организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которой в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России.

Согласовано
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
_________________Ю.А. Чиханчин
"____"______________2024 г.

Зарегистрировано в Минюсте России 2 ноября 2024 г.

Регистрационный N 80006