Приложение 1. Сведения, включаемые физическим лицом в заявление, предусмотренное абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и прилагаемые к нему документы

1.1. О решениях, принятых финансовой организацией в отношении заявителя:

дата решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);

дата решения об отказе в совершении операции;

наименование операции, в совершении которой было отказано, и (или) ее описание;

полученная заявителем от финансовой организации информация о причинах отказа от заключения договора банковского счета (вклада), отказа в совершении операции;

изложение обстоятельств отказа в совершении операции или отказа от заключения договора банковского счета (вклада) в свободной форме (представляется по решению заявителя).

1.2. О финансовой организации, которой принято решение об отказе:

наименование (полное или сокращенное) финансовой организации;

регистрационный номер кредитной организации или основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) некредитной финансовой организации;

банковский идентификационный код (далее - БИК) кредитной организации (указывается по решению заявителя);

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (указывается по решению заявителя);

дата установления договорных отношений с заявителем (при наличии);

дата прекращения договорных отношений с заявителем (при наличии).

1.3. О заявителе - физическом лице, в отношении которого финансовой организацией принято решение об отказе:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

ИНН (при наличии);

дата рождения;

гражданство или указание на его отсутствие;

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) (указывается по решению заявителя);

сведения о должности заявителя, являющегося иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 ³ Федерального закона N 115-ФЗ;

сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина или лица без гражданства;

сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (если наличие такого документа обязательно в соответствии с международным договором Российской Федерации и законодательством Российской Федерации);

адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) в пределах Российской Федерации (представляется по решению заявителя);

адрес для получения корреспонденции.