Глава 1. Требования к заявлению, предусмотренному абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", заявлению об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7.7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и заявлению о пересмотре решения Банка России об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций...

1.1. Заявление, предусмотренное абзацем первым пункта 13 ⁵ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее соответственно - заявление об отсутствии оснований для принятия решения об отказе, Федеральный закон N 115-ФЗ), должно быть адресовано межведомственной комиссии, созданной при Банке России (далее - межведомственная комиссия), и содержит сведения и документы согласно приложению 1 или приложению 2 к настоящему Положению. Заявление об отсутствии оснований для принятия решения об отказе также может содержать дополнительные сведения и документы.

1.2. Заявление об отсутствии оснований для применения мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7 ⁷ Федерального закона N 115-ФЗ (далее - заявление об отсутствии основания для применения мер), должно быть адресовано межведомственной комиссии и содержит сведения и документы согласно приложению 3 к настоящему Положению. Заявление об отсутствии оснований для применения мер также может содержать дополнительные сведения и документы.

Заявитель вправе указать в одном заявлении об отсутствии оснований для применения мер информацию о применении к нему мер, предусмотренных пунктом 5 статьи 7 ⁷ Федерального закона N 115-ФЗ, несколькими кредитными организациями.

1.3. Заявление о пересмотре решения Банка России об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций (далее соответственно - заявление о пересмотре решения Банка России, решение Банка России) должно быть адресовано межведомственной комиссии и содержит сведения и документы согласно приложению 4 к настоящему Положению. Заявление о пересмотре решения Банка России также может содержать дополнительные сведения и документы.

1.4. Заявление об отсутствии оснований для принятия решения об отказе, заявление об отсутствии оснований для применения мер или заявление о пересмотре решения Банка России (далее при совместном упоминании - заявление) должно быть подписано заявителем или представителем заявителя (с приложением документов, подтверждающих полномочия представителя) и направлено для рассмотрения межведомственной комиссией в Банк России на бумажном носителе либо в электронном виде посредством использования раздела "Интернет-приемная Банка России" на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - сеть "Интернет", сайт Банка России).