Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 19.11.2024 N 1372

"УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства области
от 19 ноября 2012 года N 1369
(приложение 1)

Порядок
управления находящимися в собственности области акциями, долями хозяйственных обществ (далее - Порядок)

I. Общие положения

1.1. Права акционера акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Вологодской области, участника обществ с ограниченной ответственностью, доли которых находятся в собственности Вологодской области, от имени Вологодской области осуществляет исполнительный орган области по управлению имуществом Вологодской области (далее - орган по управлению имуществом области).

1.2. Полномочия по осуществлению прав акционера акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Вологодской области, участника обществ с ограниченной ответственностью, доли которых находятся в собственности Вологодской области, реализуются органом по управлению имуществом области непосредственно или через представителей интересов Вологодской области (далее - представители интересов области).

1.3. Представителями интересов области в органах управления акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Вологодской области, обществ с ограниченной ответственностью, доли которых находятся в собственности Вологодской области (далее - хозяйственные общества), могут быть:

- лица, замещающие государственные должности области (далее - лица, замещающие государственные должности) и (или) лица, замещающие должности государственной гражданской службы области (далее - государственные гражданские служащие);

- иные граждане Российской Федерации, являющиеся победителями квалификационного отбора кандидатов из числа граждан Российской Федерации, не являющихся лицами, замещающими государственные должности, и (или) государственными гражданскими служащими, на право представлять интересы Вологодской области в органах управления хозяйственных обществ (далее - представитель интересов области, не являющийся лицом, замещающим государственную должность, и (или) государственным гражданским служащим).

1.4. Представители интересов области из числа лиц, замещающих государственные должности, и (или) государственных гражданских служащих, действуют на годовых (внеочередных) общих собраниях акционеров, очередных (внеочередных) общих собраниях участников хозяйственных обществ на основании доверенности, выданной органом по управлению имуществом области.

Для выдачи доверенности на участие в голосовании на годовых (внеочередных) общих собраниях акционеров, очередных (внеочередных) общих собраниях участников хозяйственных обществ исполнительные органы области, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее - отраслевые органы) согласно приложению 1 к настоящему Порядку, ежегодно в срок до 1 декабря текущего финансового года направляют в орган по управлению имуществом области предложения, согласованные с Губернатором области, в отношении лиц, замещающих государственные должности, согласованные с заместителем Губернатора области, осуществляющим координацию и регулирование деятельности соответствующего отраслевого органа, в отношении государственных гражданских служащих.

На основании поступивших предложений орган по управлению имуществом области ежегодно до 20 декабря текущего финансового года утверждает список лиц для выдачи доверенности на участие в голосовании на годовых (внеочередных) общих собраниях акционеров, очередных (внеочередных) общих собраниях участников хозяйственных обществ и оформляет доверенности в срок до 30 декабря текущего финансового года.

В случае, предусмотренном пунктом 2.10 настоящего Порядка, участие в собрании акционеров (участников) хозяйственного общества принимает представитель интересов области из числа государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы в отраслевом органе или в органе по управлению имуществом области на основании доверенности, выданной органом по управлению имуществом области.

1.5. Представитель интересов области, не являющийся лицом, замещающим государственную должность, и (или) государственным гражданским служащим, действует на основании договора на представление интересов области, заключаемого им с органом по управлению имуществом области, и доверенности, выданной органом по управлению имуществом области.

Порядок деятельности представителя интересов области, не являющегося лицом, замещающим государственную должность, и (или) государственным гражданским служащим, в том числе порядок согласования его голосования по вопросам повестки дня органа управления хозяйственного общества, порядок отчетности определяются договором на представление интересов области.

1.6. Представитель интересов области не может быть одновременно представителем других акционеров, участников в органах управления хозяйственного общества.

1.7. Для оказания консультационных услуг в сфере анализа финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных обществ, услуг по правовому сопровождению судебных споров в целях обеспечения защиты интересов области как акционера (участника) хозяйственных обществ и эффективного управления акциями (долями) хозяйственных обществ, 50 и более процентов акций, доля, составляющая 50 и более процентов уставного капитала которых находятся в собственности области, отраслевые органы, вправе привлекать юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (консультантов) по итогам осуществления закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Решение о привлечении консультанта принимает Правительство области с указанием хозяйственного общества, в целях управления акциями (долями) которого осуществляется привлечение консультанта.

II. Порядок оформления волеизъявления акционера, участника хозяйственного общества - Вологодской области

2.1. Волеизъявление акционера, участника хозяйственного общества - Вологодской области, в том числе внесение вопросов в повестку дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров, очередного (внеочередного) общего собрания участников хозяйственного общества (далее - общее собрание акционеров, участников хозяйственного общества), выдвижение кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества, ревизионную комиссию, если в соответствии с уставом хозяйственного общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и счетную комиссию (секретаря) хозяйственного общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа хозяйственного общества (управляющей организации, управляющего), предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества, определение позиции по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества осуществляются органом по управлению имуществом области.

2.2. Отраслевой орган ежегодно не позднее чем за 30 дней до окончания текущего финансового года направляет согласованные с заместителем Губернатора области, осуществляющим координацию и регулирование деятельности соответствующего отраслевого органа, либо согласованные с Губернатором области в отношении лиц, замещающих государственные должности, предложения по выдвижению кандидатов для избрания в ревизионную комиссию хозяйственного общества, если в соответствии с уставом наличие ревизионной комиссии является обязательным, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) хозяйственного общества, в уставном капитале которого доля области составляет не менее чем 2 процента. Предложения по кандидатуре на должность единоличного исполнительного органа хозяйственного общества (управляющей организации, управляющего) представляются отраслевым органом в случае, если в очередном финансовом году полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества прекращаются.

Орган по управлению имуществом области с учетом предложений отраслевого органа формирует предложения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, очередного общего собрания участников хозяйственного общества и направляет их в хозяйственное общество в порядке, установленном Федеральными законами от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - законодательство о хозяйственных обществах) и уставом хозяйственного общества.

2.3. Предложение о предъявлении требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества в случаях, если в соответствии с законодательством о хозяйственных обществах и уставом общества Вологодская область как акционер, участник вправе предъявить такое требование, отраслевой орган направляет в орган по управлению имуществом области не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты предъявления такого требования.

Орган по управлению имуществом области в течение 7 дней со дня получения предложения рассматривает его и осуществляет в порядке, установленном законодательством о хозяйственных обществах и уставом хозяйственного общества, действия, направленные на созыв внеочередного общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества.

2.4. Указанные в пунктах 2.2, 2.3 настоящего раздела предложения должны содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества, и формулировки решений по ним. Предложения представляются с пояснительной запиской, содержащей обоснование внесения в повестку дня предлагаемых вопросов, а также с приложением материалов, необходимых для принятия решения.

При внесении в повестку дня предложений об изменении состава органов управления, ревизионной комиссии общества, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и счетной комиссии (секретаря) представляется также информация о кандидатах для избрания в указанные органы.

Количество кандидатов из числа лиц, замещающих государственные должности, и из числа государственных гражданских служащих, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров (наблюдательный совет), направляемый органом по управлению имуществом области в хозяйственное общество, 50 и более процентов акций, доля, составляющая более 50 процентов уставного капитала которого, находятся в собственности области, должно превышать половину от общего количества членов совета директоров хозяйственного общества.

2.5. В целях подготовки директив по порядку голосования представителя интересов области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества орган по управлению имуществом области в течение 3 дней с даты получения сообщения (уведомления) о проведении общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества направляет данное сообщение (уведомление) с приложением материалов, полученных от хозяйственного общества, в отраслевой орган в случае, если полномочия представителя интересов области осуществляет государственный гражданский служащий, замещающий должность государственной гражданской службы в отраслевом органе, либо лицу, замещающему государственную должность, если полномочия представителя интересов области осуществляет лицо, замещающее государственную должность.

2.6. Лицо, замещающее государственную должность, в течение 5 дней с даты получения сообщения (уведомления) о проведении общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.6.4 настоящего Порядка, направляет в отраслевой орган для последующего направления в орган по управлению имуществом области предложения представителя интересов области с обоснованием варианта голосования по согласовываемым вопросам повестки дня.

Отраслевой орган в течение 8 дней с даты получения сообщения (уведомления) о проведении общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.6.4 настоящего Порядка, направляет в орган по управлению имуществом области предложения представителя интересов области из числа лиц, замещающих государственные должности, и (или) государственных гражданских служащих, с обоснованием варианта голосования по согласовываемым вопросам повестки дня, предусмотренными подпунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего Порядка, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.6.1. Вопросы повестки дня общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества, членами совета директоров которого представители интересов области являются:

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством о хозяйственных обществах;

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством о хозяйственных обществах;

определение основных направлений деятельности общества (для обществ с ограниченной ответственностью).

2.6.2. Вопросы повестки дня общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества, членами совета директоров которого представители интересов области не являются:

внесение изменений и дополнений в устав хозяйственного общества или утверждение устава в новой редакции;

реорганизация хозяйственного общества;

ликвидация хозяйственного общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов хозяйственного общества;

принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством о хозяйственных обществах;

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством о хозяйственных обществах.

2.6.3. Представитель интересов области вправе согласовать с отраслевым органом и органом по управлению имуществом области порядок голосования по иным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества, не перечисленным в подпунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего Порядка.

Для подготовки предложений по порядку голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества представитель интересов области вправе подготовить письменный запрос от имени отраслевого органа, либо от своего имени, в случае, если представителем интересов области является лицо, замещающее государственную должность, в иные исполнительные органы области по вопросам, относящимся к их компетенции. Исполнительные органы области, получившие соответствующий запрос, направляют ответ по существу вопроса в течение 5 дней со дня поступления к ним запроса.

2.6.4. Предложения представителя интересов области по голосованию до направления в орган по управлению имуществом области в обязательном порядке согласовываются отраслевым органом с исполнительным органом области, осуществляющим полномочия в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности, по следующим вопросам повестки дня общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества, 50 и более процентов акций, доля, составляющая 50 и более процентов уставного капитала которого, находятся в собственности области:

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством о хозяйственных обществах;

определение основных направлений деятельности общества (для обществ с ограниченной ответственностью).

Предложения представителя интересов области с обоснованием варианта голосования по вышеуказанным вопросам повестки дня направляются отраслевым органом в исполнительный орган области, осуществляющий полномочия в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности, в течение 3 дней с даты получения от органа по управлению имуществом области сообщения (уведомления) о проведении общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества.

Исполнительный орган области, осуществляющий полномочия в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности, рассматривает предложения представителя интересов области, направленные отраслевым органом, в течение 2 дней с даты их получения от отраслевого органа.

Отраслевой орган в течение одного дня с даты получения согласования исполнительного органа области, осуществляющего полномочия в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности, направляет согласованные предложения в орган по управлению имуществом области.

2.7. Директивы представителю интересов области для голосования на общем собрании акционеров, участников хозяйственного общества утверждаются органом по управлению имуществом области в течение 4 дней со дня поступления предложений по голосованию в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка.

2.8. При наличии разногласий у исполнительных органов области по вопросам созыва внеочередного общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества или порядку голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества орган по управлению имуществом области обеспечивает проведение совещания не позднее чем за 7 дней до даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества или до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества у заместителя Губернатора области, осуществляющего координацию и регулирование деятельности соответствующего отраслевого органа.

По результатам проведенного совещания в течение 2 дней оформляется протокол, который направляется в орган по управлению имуществом области.

Директивы представителю интересов области утверждаются органом по управлению имуществом области с учетом принятого решения по результатам совещания у заместителя Губернатора области, осуществляющего координацию и регулирование деятельности соответствующего отраслевого органа.

2.9. По вопросам повестки дня общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества, не требующим обязательного согласования с органом по управлению имуществом области, представитель интересов области голосует самостоятельно, действуя в интересах области и в полной мере осуществляя права, предоставленные законодательством о хозяйственных обществах и их уставами, для достижения целей управления акциями, долями, утверждаемых постановлением Правительства области для конкретного хозяйственного общества.

2.10. Представитель интересов области, получивший от органа по управлению имуществом области доверенность на участие в общем собрании акционеров, участников хозяйственного общества в текущем году и не имеющий возможности принять в нем участие по уважительной причине, уведомляет об этом руководителя отраслевого органа и орган по управлению имуществом области в письменной форме не менее чем за 3 дня до общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества.

Отраслевой орган не менее чем за 2 дня до общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества направляет в орган по управлению имуществом области предложение о выдаче доверенности государственному гражданскому служащему, замещающему должность государственной гражданской службы области в отраслевом органе, на участие в голосовании на общем собрании акционеров (участников), в котором не может принять участие представитель интересов области, замещающий государственную должность, либо направляет в орган по управлению имуществом области предложение о выдаче доверенности другому государственному гражданскому служащему, замещающему должность государственной гражданской службы области в отраслевом органе, на участие в голосовании на общем собрании акционеров (участников), в котором не может принять участие представитель интересов области, замещающий должность государственной гражданской службы, с приложением письменного согласия нового представителя на обработку персональных данных.

На основании поступившего предложения орган по управлению имуществом области в течение 1 дня оформляет доверенность представителю интересов области для участия в общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества.

В случае если отраслевой орган не может направить государственного гражданского служащего при невозможности участия представителя интересов области, замещающего государственную должность, либо другого государственного гражданского служащего для участия в общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества, то направляет в орган по управлению имуществом области соответствующее уведомление в произвольной форме и предложения по порядку голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества.

Орган по управлению имуществом области оформляет доверенность представителю из числа государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы области в органе по управлению имуществом области.

Порядок голосования представителя из числа государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной службы области в органе по управлению имуществом области, по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества утверждается руководителем органа по управлению имуществом области с учетом предложений по порядку голосования, поступивших от отраслевого органа.

2.11. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества, 100 процентов голосующих акций, доля, составляющая 100 процентов уставного капитала которого, находится в собственности области, принимаются органом по управлению имуществом области и оформляются письменно.

При этом положения законодательства о хозяйственных обществах, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, участников, не применяются, за исключением сроков проведения годового общего собрания акционеров, участников хозяйственного общества.

III. Порядок деятельности представителей интересов области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества

3.1. Кандидаты для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) хозяйственных обществ ежегодно назначаются правовым актом органа по управлению имуществом области на основании:

- согласованных с Губернатором области в отношении лиц, замещающих государственные должности, согласованных с заместителем Губернатора области, осуществляющими координацию и регулирование деятельности соответствующего органа, в отношении государственных гражданских служащих предложений отраслевых органов, а также в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Положения, предложений исполнительного органа области, осуществляющего полномочия в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности (далее - предложения органов власти);

- результатов квалификационного отбора кандидатов из числа граждан Российской Федерации, не являющихся лицами, замещающими государственные должности, и (или) государственными гражданскими служащими, на право представлять интересы Вологодской области в органах управления хозяйственных обществ.

Предложения исполнительного органа области, осуществляющего полномочия в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности, о назначении кандидата для избрания в совет директоров в обязательном порядке направляются в отношении каждого хозяйственного общества, 50 и более процентов акций, доля, составляющая 50 и более процентов уставного капитала которого, находятся в собственности области и которым в установленном законодательством области порядке были предоставлены бюджетные инвестиции в отчетном и предыдущем годах.

3.2. Предложения органов власти о назначении кандидатов для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) хозяйственных обществ направляются в орган по управлению имуществом области не позднее 20 сентября текущего финансового года. Количество кандидатов из числа лиц, замещающих государственные должности, и (или) государственных гражданских служащих, замещающих должности в отраслевом органе, выдвигаемых в совет директоров хозяйственного общества, 50 и более процентов акций, долей, составляющих 50 и более процентов уставного капитала которого, находятся в собственности области, не может быть менее половины от количества предлагаемых к включению в состав совета директоров кандидатов.

Предложения органов власти для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) хозяйственных обществ по результатам приобретения в текущем финансовом году в собственность области акций (долей) хозяйственных обществ свыше 25 процентов уставного капитала направляются в орган по управлению имуществом области в течение 10 дней после получения соответствующего уведомления от органа по управлению имуществом области.

Предложения органов власти о замене представителей интересов области, избранных в советы директоров (наблюдательные советы) хозяйственных обществ, направляются в орган по управлению имуществом области в течение 10 дней после прекращения полномочий лиц, замещающих государственные должности, или после увольнения государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы области в соответствующем исполнительном органе области, с государственной гражданской службы области.

3.3. Орган по управлению имуществом области издает правовой акт о назначении кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы) хозяйственных обществ не позднее 30 декабря текущего финансового года.

Орган по управлению имуществом области в течение 10 дней с даты получения предложений органов власти о назначении кандидатов для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) хозяйственных обществ по результатам приобретения в собственность области акций (долей) хозяйственных обществ свыше 25 процентов уставного капитала либо о замене представителей интересов области после прекращения полномочий лиц, замещающих государственные должности, или после увольнения государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы области в соответствующем отраслевом органе, вносит изменение в правовой акт органа по управлению имуществом области о назначении кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы) хозяйственных обществ и осуществляет необходимые действия, предусмотренные федеральным законодательством по избранию вновь назначенных кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы) соответствующих хозяйственных обществ.

3.4. Лица, избранные в установленном порядке в совет директоров (наблюдательный совет) из числа кандидатов, выдвинутых акционером, участником - Вологодской областью, представляют интересы области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества.

Выражение представителями интересов области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества при голосовании по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества различных мнений не допускается.

Выработка единой позиции по порядку голосования по вопросам повестки заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйствующего общества, не требующим обязательного согласования, осуществляется представителями интересов области путем обсуждения до начала заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества независимо от формы проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

Инициатором обсуждения выступает представитель интересов области из числа лиц, замещающих государственные должности, либо государственный гражданский служащий, замещающий должность государственной гражданской службы в отраслевом органе. В случае участия в совете директоров хозяйственного общества нескольких представителей интересов области, замещающих должности в одном отраслевом органе, инициатором обсуждения порядка голосования выступает любой из представителей интересов области по договоренности между ними.

Единая позиция представителей интересов области определяется по результатам обсуждения. Единая позиция считается выработанной, если за нее высказалось большинство из числа участвующих в обсуждении представителей интересов области. Представитель интересов области, несогласный с выработанной позицией по результатам обсуждения, вправе согласовать порядок голосования в соответствии с абзацем третьим пункта 3.6 настоящего Порядка либо подготовить письменный запрос от имени отраслевого органа, либо от своего имени, в случае, если представителем интересов области является лицо, замещающее государственную должность, в иные исполнительные органы области в соответствии с абзацем четвертым пункта 3.6 настоящего Порядка. В данном случае голосование представителей интересов области осуществляется в соответствии с полученной директивой.

3.5. Представитель интересов области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества согласовывает с органом по управлению имуществом области порядок голосования по следующим вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета):

согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством о хозяйственных обществах;

согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством о хозяйственных обществах.

Представитель интересов области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества, 50 и более процентов акций, доля, составляющая 50 и более процентов уставного капитала которого, находятся в собственности области, помимо вопросов, перечисленных выше, осуществляет согласование порядка голосования по следующим вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества:

определение ключевых (плановых) показателей эффективности деятельности хозяйственного общества;

утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) хозяйственного общества;

одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) в случаях, когда уставом общества рассмотрение данного вопроса отнесено к компетенции совета директоров общества;

утверждение долгосрочной стратегии развития общества и внесение в нее изменений в случае, если уставом общества рассмотрение данного вопроса отнесено к компетенции совета директоров общества.

3.6. Директивы по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) формируются на основании предложений представителя интересов области по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Предложения представителя интересов области по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества представляются с обоснованием варианта голосования по согласовываемым вопросам повестки дня.

В случае избрания в совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества нескольких представителей интересов области из одного отраслевого органа либо органа по управлению имуществом области готовится одно предложение по порядку голосования, которое подписывается всеми представителями интересов области.

Согласованные отраслевым органом, а также в случаях, предусмотренных настоящим разделом Порядка, исполнительным органом области, осуществляющим полномочия в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности, предложения представителя интересов области из числа лиц, замещающих государственные должности, и (или) государственных гражданских служащих, вместе с необходимыми материалами направляются в орган по управлению имуществом области не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания совета директоров, а если уведомление о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) получено представителем интересов области менее чем за 5 дней до даты его проведения - в течение одного дня, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.7 настоящего Порядка.

Представитель интересов области вправе согласовать с отраслевым органом и органом по управлению имуществом области порядок голосования по иным вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), не перечисленным в пункте 3.5 настоящего Порядка.

3.7. Предложения представителя интересов области из числа лиц, замещающих государственные должности, и (или) государственных гражданских служащих, по голосованию до направления в орган по управлению имуществом области в обязательном порядке согласовываются отраслевым органом с исполнительным органом области, осуществляющим полномочия в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности, по следующим вопросам повестки дня заседания совета директоров хозяйственного общества, 50 и более процентов акций, доля, составляющая 50 и более процентов уставного капитала которого, находятся в собственности области:

утверждение долгосрочной стратегии развития общества и внесение в нее изменений;

согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством о хозяйственных обществах.

Предложения представителя интересов области с обоснованием варианта голосования по вышеуказанным вопросам повестки дня направляются отраслевым органом в исполнительный орган области, осуществляющим полномочия в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности, не позднее чем за 7 дней до даты проведения заседания совета директоров, а если уведомление о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) получено представителем интересов области менее чем за 7 дней до даты его проведения - в течение одного дня.

Исполнительный орган области, осуществляющий полномочия в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности, рассматривает предложения представителя интересов области, направленные отраслевым органом, в течение двух дней с даты их получения от отраслевого органа.

Отраслевой орган в течение одного дня с даты получения согласования исполнительного органа области, осуществляющего полномочия в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности, направляет согласованные предложения в орган по управлению имуществом области.

В случае если представитель исполнительного органа области, осуществляющего полномочия в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности, является представителем интересов области в совете директоров хозяйственного общества, то отраслевой орган согласование с исполнительным органом области, осуществляющим полномочия в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности, не осуществляет.

3.8. При наличии разногласий у исполнительных органов области относительно голосования представителя интересов области по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества орган по управлению имуществом области обеспечивает проведение совещания у заместителя Губернатора области, осуществляющего координацию и регулирование деятельности соответствующего отраслевого органа, не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

По результатам проведенного совещания в течение 2 дней оформляется протокол, который направляется в орган по управлению имуществом области.

Директивы представителю интересов области утверждаются органом по управлению имуществом области с учетом принятого решения по результатам совещания у заместителя Губернатора области, осуществляющего координацию и регулирование деятельности соответствующего отраслевого органа.

3.9. В случае отсутствия письменных директив по вопросам повестки дня заседания совета директоров хозяйственного общества, перечисленных в пункте 3.5 настоящего Порядка, до начала заседания совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества представитель интересов области обязан воздержаться от голосования.

3.10. Представитель интересов области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества, в который он избран на годовом общем собрании акционеров, участников хозяйственного общества, не вправе делегировать свои функции иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы.

IV. Порядок отчетности и прекращения деятельности представителей интересов области

4.1. Представитель интересов области в хозяйственном обществе, акции, доли которого, превышающие 50 процентов уставного капитала, находятся в собственности области, ежегодно в срок до 15 декабря текущего финансового года направляет в отраслевой орган финансово-хозяйственные планы (бюджеты) хозяйственных обществ, содержащие предложения по величине показателей на отчетный год, а также бухгалтерскую и иную отчетность хозяйственных обществ за 9 месяцев текущего финансового года.

4.2. Представитель интересов области в органах управления хозяйственных обществ представляет в орган по управлению имуществом области отчет о своей деятельности по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку в следующие сроки:

до 15 февраля текущего финансового года - отчет об участии в финансовом году в общем собрании акционеров, участников хозяйственного общества на основании доверенности, выданной органом по управлению имуществом области;

до 1 августа текущего финансового года - отчет об участии в работе совета директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества за период с момента избрания на годовом общем собрании акционеров, очередном общем собрании участников хозяйственного общества в отчетном финансовом году до годового общего собрания акционеров, очередного общего собрания участников хозяйственного общества в текущем финансовом году, на котором был избран новый состав совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.

В случае избрания в совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества нескольких представителей интересов области из одного отраслевого органа готовится один отчет об участии в работе совета директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества представителей интересов области, который подписывается всеми представителями интересов области.

4.3. Полномочия представителя интересов области прекращаются по следующим основаниям:

а) продажа акций, доли или иной способ перехода права собственности на соответствующие акции, доли;

б) передача соответствующих акций в доверительное управление в соответствии с договором доверительного управления, заключенным в установленном порядке;

в) расторжение в установленном порядке договора с представителем интересов области, не являющимся лицом, замещающим государственную должность, государственным гражданским служащим;

г) прекращение полномочий представителя интересов области из числа лиц, замещающих государственные должности, увольнение представителя интересов области из числа государственных гражданских служащих;

д) ликвидация хозяйственного общества.

4.4. Полномочия представителей интересов области в органах управления хозяйственного общества, в отношении которого введена процедура внешнего управления, осуществляются в пределах компетенции, установленной пунктом 2 статьи 94 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Полномочия представителя интересов области в совете директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества прекращаются с даты принятия арбитражным судом решения о признании хозяйственного общества банкротом и об открытии конкурсного производства.

Полномочия представителя интересов области на годовом (внеочередном) общем собрании акционеров, очередном (внеочередном) общем собрании участников хозяйственного общества, в отношении которого арбитражным судом принято решение о признании хозяйственного общества банкротом и об открытии конкурсного производства, сохраняются по вопросу, указанному в пункте 2 статьи 126 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

4.5. Отраслевой орган в течение текущего финансового года может направить предложения, согласованные с Губернатором области, в случае, если представителем интересов области является лицо, замещающее государственную должность, с заместителем Губернатора области, осуществляющим координацию и регулирование деятельности соответствующего отраслевого органа, о замене представителя интересов области и выдаче доверенности на участие в голосовании на годовых (внеочередных) общих собраниях акционеров, очередных (внеочередных) общих собраниях участников хозяйственных обществ, новому представителю интересов области из числа лиц, замещающих государственные должности или государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы области в отраслевом органе, в связи с изменением должностных обязанностей представителя интересов области.

При прекращении полномочий представителя интересов области по основаниям, перечисленным в подпунктах "в" и "г" пункта 4.3 настоящего Порядка, отраслевой орган обязан в течение 10 календарных дней направить предложения, согласованные с Губернатором области, в случае, если представителем интересов области является лицо, замещающее государственную должность, заместителем Губернатора области, осуществляющим координацию и регулирование деятельности соответствующего отраслевого органа, о выдаче доверенности на участие в голосовании на годовых (внеочередных) общих собраниях акционеров, очередных (внеочередных) общих собраниях участников хозяйственных обществ новому представителю интересов области из числа лиц, замещающих государственные должности или государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы области в отраслевом органе.

Приложение 1
к Порядку

Перечень
исполнительных органов области, осуществляющих координацию и регулирование деятельности хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых имеется доля области, в соответствующей сфере

N п/п	Наименование исполнительного органа области	Наименование хозяйственного общества	Примечание
1	2	3	4
1.	Министерство строительства Вологодской области	АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования Вологодской области"
		АО "Строительная корпорация Вологодской области"	процедура конкурсного производства
2.	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области	АО "Вологодская Областная Энергетическая Компания"
3.	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Вологодской области	АО "Дирекция по организации автобусных перевозок"
		АО "Вологодское авиационное предприятие"
4.	Министерство экономического развития Вологодской области	АО "Корпорация развития Вологодской области"
5.	Министерство финансов Вологодской области	АО коммерческий банк "Северный Кредит"	процедура конкурсного производства
6.	Министерство здравоохранения Вологодской области	АО "Санаторий "Леденгск"
7.	Департамент культуры и туризма Вологодской области	АО "Дед Мороз"

Приложение 2
к Порядку

                                                                    Форма

Согласовано *:                        Утверждаю:

_______________________________       Руководитель органа

_______________________________       по управлению имуществом области

 (должность, подпись, Ф.И.О.

   руководителя отраслевого

            органа)

"__"___________ ____ года             "__"___________ ____ года

                         ДИРЕКТИВЫ

                  по порядку голосования

              представителя интересов области

        _________________________________________

               (Ф.И.О. представителя)

 по вопросам повестки дня общего собрания акционеров,

           участников хозяйственного общества

            ______________________________,

        назначенного на "__"_______________ года

N п/п	Вопрос повестки дня годового (внеочередного) собрания акционеров, участников	Дата проведения	Предложения представителя по голосованию по каждому конкретному вопросу (за, против, воздержался)	Порядок голосования по вопросам повестки дня, утвержденный органом по управлению имуществом области (за, против, воздержался) **
1.
2.
3.

Представитель

интересов области    ______________________ _____________________________

                           (подпись)                  (Ф.И.О.)

"__"___________ ____ года

------------------------------

* Согласование в случае,  когда   представитель   интересов   области  не

замещает должность руководителя отраслевого органа.

** В случае если вопрос о порядке голосования рассматривался на совещании

с заместителем   Губернатора   области,   осуществляющим   координацию  и

регулирование деятельности соответствующего отраслевого  органа, делается

ссылка на решение, указанное в протоколе совещания.

------------------------------

Приложение 3
к Порядку

                                                                    Форма

Согласовано *:                        Утверждаю:

_______________________________       Руководитель органа

_______________________________       по управлению имуществом области

 (должность, подпись, Ф.И.О.

   руководителя отраслевого

            органа)

"__"___________ ____ года             "__"___________ ____ года

                         ДИРЕКТИВЫ

                  по порядку голосования

              представителя интересов области

            ____________________________________

                   (Ф.И.О. представителя)

             по вопросам повестки дня заседания

          совета директоров (наблюдательного совета)

                 хозяйственного общества

          _______________________________________,

          назначенного на "__"___________ ____ года

N п/п	Вопрос повестки дня годового заседания совета директоров	Дата проведения	Предложения представителя по голосованию по каждому конкретному вопросу (за, против, воздержался)	Порядок голосования по вопросам повестки дня, утвержденный органом по управлению имуществом области, (за, против, воздержался) **
1.
2.

Представитель

интересов области    ______________________ _____________________________

                           (подпись)                  (Ф.И.О.)

"__"___________ ____ года

------------------------------

* Согласование в случае,  когда   представитель   интересов   области  не

замещает должность руководителя отраслевого органа.

** В случае если вопрос о порядке голосования рассматривался на совещании

с заместителем   Губернатора   области,   осуществляющим   координацию  и

регулирование деятельности соответствующего отраслевого  органа, делается

ссылка на решение, указанное в протоколе совещания.

------------------------------

Приложение 4
к Порядку

                                                                    Форма

                              ОТЧЕТ

      о деятельности представителя интересов области

      ______________________________________________

                  (Ф.И.О. представителя)

             в органах управления хозяйственного

           общества, акции, доли которого находятся

                     в собственности области

         _____________________________________________

         (полное наименование хозяйственного общества)

          за период с ______________ по ______________

                   Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

                   О ХОЗЯЙСТВЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя
1	2	3
Полное наименование хозяйственного общества
Ф.И.О. генерального директора	01
Ф.И.О. председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества	04

            Раздел II. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

        ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНТЕРЕСОВ ОБЛАСТИ В ОРГАНАХ

            УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

     2.1. Участие в общем собрании акционеров, участников  хозяйственного

общества:

Дата проведения	Форма проведения	Вопросы повестки дня собрания акционеров (участников), требующие согласования с органом по управлению имуществом области	Порядок голосования (директивы) по вопросам повестки дня собрания, полученные от органа по управлению имуществом области (за, против, воздержался)	Позиция представителя интересов области при голосовании по вопросам повестки дня (за, против, воздержался)	Результат голосования по вопросам повестки дня (решение принято или не принято)
1	2	3	4	5	6

     2.2. Участие   представителя  интересов  области  в  работе   совета

директоров (наблюдательном совете) хозяйственного общества:

Даты проведения заседаний совета директоров	Вопросы повестки дня заседания совета директоров, требующие согласования с органом по управлению имуществом области	Порядок голосования (директивы) по вопросам повестки дня заседания совета директоров, полученные от органа по управлению имуществом области (за, против, воздержался)	Позиция представителя интересов области при голосовании по вопросам повестки дня (за, против, воздержался)	Результат голосования по вопросам повестки дня (решение принято или не принято)
1	2	3	4	5

           Раздел III. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

           ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Установленные величины показателей на отчетный год	Значение достигнутого показателя за отчетный период (год)	За аналогичный период прошлого года
1	3	4	5
Размер дивиденда (часть чистой прибыли, подлежащий(ая) перечислению в бюджет
Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
ROS (рентабельность продаж)
Коэффициент банкротства (коэффициент обеспеченности собственными средствами в структуре оборотных активов)
Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолженности *
Доля просроченной дебиторской задолженности в общей величине дебиторской задолженности *

------------------------------

* Кроме    организаций,    осуществляющих    производство,   передачу   и

распределение электроэнергии.

------------------------------

Представитель интересов области

______________________________ __________________ _______________________

   (дата представления отчета)      (подпись)             (Ф.И.О.)

     Примечания:

     1.  Представитель  интересов  области,  участвующий  только  в общем

собрании    акционеров    (участников)    хозяйственного   общества,  при

представлении отчета заполняет раздел I и пункт 2.1 раздела II.

     2.  Представитель  интересов  области,  участвующий  в работе совета

директоров    (наблюдательного    совета)  хозяйственного  общества,  при

представлении  отчета  заполняет  раздел I, пункт 2.2 раздела II и раздел

III.

     3.  Представитель  интересов области, не принимавший участие в общем

собрании    акционеров    (участников),    заседании   совета  директоров

(наблюдательного  совета)  хозяйственного  общества,  указывает  в отчете

причину    его   неучастия  в  работе  органа  управления  хозяйственного

общества."