Указание Банка России от 21 октября 2024 г. N 6905-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года N 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

1.1. В преамбуле слова "пунктов 7, 13 и 13 ¹ статьи 7, пунктов 5 и 6" заменить словами "пунктов 7, 10, 13 и 13 ¹ статьи 7, абзаца первого пункта 2, пункта 3 и абзаца второго пункта 5", слова "и пунктов 3, 5, 5 ¹ и 7 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года N 209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1304; 2020, N 43, ст. 6804)," исключить.

1.2. В пункте 1:

в подпункте 1.1 слова "со статьями 6 и 7 ⁵" заменить словами "со статьей 6 и (или) статьями 7 ⁴, 7 ⁵";

в подпункте 1.3 слова "пунктом 5" заменить словами "пунктом 2";

в подпункте 1.4 слова "перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения" заменить словами "составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН от 26 июня 1945 года (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII. - М., 1956, с. 14-47. Ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 августа 1945 года "О ратификации Устава Организации Объединенных Наций" (Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР, 1938-1975, т. 2, с. 237), Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения", слова "пунктом 6" заменить словами "пунктом 3";

в подпункте 1.6 слова "пунктом 8" заменить словами "пунктом 5".

1.3. В пункте 2:

в абзаце втором слова "пунктом 6" заменить словами "пунктом 3";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Кредитная организация должна направить ФЭС, содержащее информацию, указанную в подпункте 1.5 пункта 1 настоящего Указания, в течение 5 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующих фактов.".

1.4. В пункте 4 слова "пунктом 5" заменить словами "пунктом 2".

1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции: