Указание Банка России от 27 сентября 2024 г. N 6870-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов, о порядке сообщения кредитными потребительскими кооперативами Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах"

1. Настоящее Указание устанавливает:

формы, сроки и порядок составления отчетности кредитных потребительских кооперативов (далее - КПК) и иных документов и информации, предусмотренных частью 3 статьи 28 и пунктом 8 части 6 статьи 35 Федерального закона от 18 июля 2009 года N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (далее при совместном упоминании - отчетность), необходимых для осуществления контроля и надзора за деятельностью КПК (приложение 1 к настоящему Указанию);

сроки и порядок представления в Банк России отчетности, включая порядок сообщения КПК Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах КПК (приложение 2 к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 сентября 2024 года N ПСД-28) вступает в силу с 1 января 2025 года.

3. Отчетность составляется и представляется в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 2 февраля 2021 года N 5722-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов" ¹ (далее - Указание Банка России N 5722-У);

Указание Банка России от 14 декабря 2021 года N 6016-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 2 февраля 2021 года N 5722-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности и иных документов и информации кредитных потребительских кооперативов" ²;

Указание Банка России от 14 июля 2022 года N 6202-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 2 февраля 2021 года N 5722-У" ³;

Указание Банка России от 31 марта 2023 года N 6390-У "О внесении изменений в приложение 2 к Указанию Банка России от 2 февраля 2021 года N 5722-У" ⁴.

5. Отчетность, предусмотренная приложениями 2-4 к Указанию Банка России N 5722-У, составленная за отчетный период, предшествующий отчетному периоду, в котором настоящее Указание вступает в силу, должна быть представлена в Банк России в порядке и сроки, установленные приложением 3 к настоящему Указанию.