Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Указание Банка России от 26 сентября 2024 г. N 6864-У "О ведении Банком России реестра операторов по приему платежей и об оценке Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации и лиц, указанных в части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 указанного Федерального закона, или требованию, установленному частью 1.1 ..."
- Приложение 6. Анкета юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора по приему платежей)
Приложение 6. Анкета юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора по приему платежей)
Приложение 6
к Указанию Банка России
от 26 сентября 2024 года N 6864-У
"О ведении Банком России реестра
операторов по приему платежей и об оценке
Банком России соответствия лиц,
указанных в части 1 статьи 3 2 Федерального
закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ
"О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой
платежными агентами", квалификационным
требованиям и требованиям к деловой
репутации и лиц, указанных в части 3
статьи 3 3 Федерального закона
от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ
"О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными
агентами", требованиям, установленным частью
1 статьи 3 3 указанного Федерального закона,
или требованию, установленному частью 1 1
статьи 3 3 указанного Федерального закона"
|
|
Форма (в отношении юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) заявителя) |
|
|
Рекомендуемый образец (в отношении юридического лица, являющегося акционером (участником) оператора по приему платежей, лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) оператора по приему платежей) |
Анкета юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора по приему платежей) 1
|
Номер строки |
Вид представляемых сведений |
Содержание представляемых сведений |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
1 |
Юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации |
||
|
1.1 |
Полное и сокращенное (при наличии) наименования (для юридического лица, являющегося некоммерческой организацией) |
|
|
|
1.2 |
Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией) |
|
|
|
1.3 |
Адрес в пределах места нахождения юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ |
|
|
|
1.4 |
ОГРН |
|
|
|
1.5 |
ИНН |
|
|
|
1.6 |
Подтверждение отсутствия оснований для признания юридического лица не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3 3 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ |
Подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора по приему платежей) |
|
|
2 |
Юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве |
||
|
2.1 |
Полное и сокращенное (при наличии) наименования |
|
|
|
2.2 |
Адрес в стране регистрации (инкорпорации) |
|
|
|
2.3 |
Наименование и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ |
|
|
|
2.4 |
Код налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации |
|
|
|
2.5 |
Регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог |
|
|
|
2.6 |
Подтверждение отсутствия оснований для признания юридического лица не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3 3 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ |
Подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора по приему платежей) |
|
|
3 |
Сведения о единоличном исполнительном органе юридического лица, являющегося акционером (участником) заявителя (оператора по приему платежей), юридическим лицом, осуществляющим контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора по приему платежей) (далее - ЕИО) (о каждом ЕИО, если учредительными документами юридического лица предусмотрено осуществление функций ЕИО несколькими лицами) |
||
|
3.1 |
ЕИО - физическое лицо |
||
|
3.1.1 |
Фамилия, имя, отчество (при наличии) |
В случае если изменялись фамилия, имя, отчество (при наличии), дополнительно указываются причина, дата изменения и все предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии) |
|
|
3.1.2 |
Дата и место рождения |
|
|
|
3.1.3 |
Наименование и цифровой код страны (наименования и цифровые коды стран) гражданства (подданства) в соответствии с ОКСМ либо указание на отсутствие гражданства (подданства) |
|
|
|
3.1.4 |
Реквизиты документа, удостоверяющего личность |
|
|
|
3.1.5 |
СНИЛС (при наличии) |
|
|
|
3.1.6 |
ИНН (при наличии) |
|
|
|
3.1.7 |
Адрес регистрации по месту жительства |
|
|
|
3.1.8 |
Адрес для направления почтовой корреспонденции |
|
|
|
3.1.9 |
Подтверждение отсутствия оснований для признания ЕИО не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3 2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ |
Подпись |
|
|
3.1.10 |
Подтверждение наличия в полном объеме основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированной работодателем в соответствии со статьей 66 1 Трудового кодекса Российской Федерации и представленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования, для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (при наличии) |
Подпись |
|
|
3.2 |
ЕИО - юридическое лицо, зарегистрированное в Российской Федерации |
||
|
3.2.1 |
Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для юридического лица, являющегося коммерческой организацией) |
|
|
|
3.2.2 |
Адрес в пределах места нахождения юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ |
|
|
|
3.2.3 |
ОГРН |
|
|
|
3.2.4 |
ИНН |
|
|
|
3.2.5 |
Подтверждение отсутствия оснований для признания ЕИО не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3 2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ |
Подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося ЕИО акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей), лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора по приему платежей) |
|
|
3.3 |
ЕИО - юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве |
||
|
3.3.1 |
Полное и сокращенное (при наличии) наименования |
|
|
|
3.3.2 |
Адрес в стране регистрации (инкорпорации) |
|
|
|
3.3.3 |
Наименование и цифровой код страны регистрации (инкорпорации) в соответствии с ОКСМ |
|
|
|
3.3.4 |
Код налогоплательщика, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог и (или) ИНН, присвоенный налоговым органом Российской Федерации |
|
|
|
3.3.5 |
Регистрационный номер, присвоенный юридическому лицу в стране регистрации (инкорпорации), или его аналог |
|
|
|
3.3.6 |
Подтверждение отсутствия оснований для признания ЕИО не соответствующим требованиям, установленным частью 1 статьи 3 2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ |
Подпись лица, действующего на основании учредительных документов или доверенности от имени юридического лица, являющегося ЕИО акционера (участника) заявителя (оператора по приему платежей), лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) заявителя (оператора по приему платежей) |
|
Я, ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего функции
ЕИО (иного уполномоченного им лица)
заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и
полными.
Обязуюсь сообщать оператору по приему платежей об изменении данных,
указанных в настоящей анкете.
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии), подпись лица, осуществляющего
функции ЕИО (иного уполномоченного им лица), дата подписания)
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество (при наличии), наименование должности лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (иного
уполномоченного лица) заявителя (оператора по приему платежей,
управляющей организации)
К настоящей анкете прилагаются следующие подтверждающие документы:
|
Номер строки |
Наименование документа |
Количество листов документа |
|
1 |
2 |
3 |
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
... |
|
|
Приложение на _____ листах.
------------------------------
1 Нужное подчеркнуть.
------------------------------