Глава 2. Оценка Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3.2 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации и лиц, указанных в части 3 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 указанного Федерального закона, или требованию, установленному частью 1.1 статьи 3.3 указанного Федерального закона

Глава 2. Оценка Банком России соответствия лиц, указанных в части 1 статьи 3 ² Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации и лиц, указанных в части 3 статьи 3 ³ Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", требованиям, установленным частью 1 статьи 3 ³ указанного Федерального закона, или требованию, установленному частью 1 ¹ статьи 3 ³ указанного Федерального закона

ГАРАНТ:

Положения пункта 2.1 в отношении специального должностного лица оператора по приему платежей применяются с 1 октября 2025 г.

2.1. Оператор по приему платежей обязан уведомлять Банк России о назначении (об избрании) лица на должность единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа, специального должностного лица оператора по приему платежей (о временном исполнении обязанностей по указанным должностям), об освобождении лица от соответствующей должности (о прекращении временного исполнения обязанностей по соответствующей должности), а также об избрании (о прекращении полномочий) члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей (при наличии) посредством направления в Банк России в соответствии с порядком взаимодействия:

2.1.1. Уведомления о назначении (об избрании) лица на должность, в состав органа управления оператора по приему платежей (о временном исполнении должностных обязанностей) по форме, предусмотренной приложением 8 к настоящему Указанию:

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем назначения (избрания) лица на должность единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, - с приложением анкеты 2 и документов, предусмотренных абзацами третьим - пятым, седьмым - девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания;

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем назначения лица на должность специального должностного лица оператора по приему платежей, - с приложением анкеты 2 и документов, предусмотренных абзацами третьим, четвертым, шестым - восьмым, десятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания;

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения об избрании члена коллегиального исполнительного органа оператора по приему платежей, - с приложением анкеты 2 и документов, предусмотренных абзацами третьим - пятым, седьмым - девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания;

не позднее 7 рабочих дней, следующих за днем принятия решения об избрании члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей, - с приложением анкеты 2 и документов, предусмотренных абзацами третьим, четвертым, восьмым, девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания;

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения, оформленного распорядительным документом оператора по приему платежей, о временном исполнении должностных обязанностей лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, - с приложением анкеты 2 и документов, предусмотренных абзацами третьим - пятым, седьмым - девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания;

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения, оформленного распорядительным документом оператора по приему платежей, о временном исполнении должностных обязанностей специального должностного лица оператора по приему платежей (за днем начала осуществления лицом временного исполнения должностных обязанностей специального должностного лица оператора по приему платежей, в случае если такое временное исполнение должностных обязанностей осуществляется без оформления распорядительного документа), - с приложением анкеты 2 и документов, предусмотренных абзацами третьим, четвертым (представляются в случае оформления распорядительным документом оператора по приему платежей решения о временном исполнении должностных обязанностей), шестым - восьмым, десятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания.

Уведомление, указанное в абзаце первом настоящего подпункта, направляется в Банк России в соответствии с абзацами шестым и седьмым настоящего подпункта в случае, если временное исполнение должностных обязанностей единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, специального должностного лица оператора по приему платежей осуществляется работниками оператора по приему платежей, в отношении которых оператором по приему платежей в Банк России не представлялись документы для оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей или специального должностного лица оператора по приему платежей (в том числе в порядке временного исполнения должностных обязанностей), или в отношении которых представлялись указанные документы и Банком России было направлено предписание с требованием о замене указанных лиц в связи с их несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.

2.1.2. Уведомления о временном исполнении должностных обязанностей должностного лица оператора по приему платежей по форме, предусмотренной приложением 9 к настоящему Указанию, - не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем окончания квартала, в котором осуществлялось временное исполнение (было начато осуществление временного исполнения) должностных обязанностей, в случае, если функции единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, специального должностного лица оператора по приему платежей осуществлялись работниками оператора по приему платежей, в отношении которых оператором по приему платежей представлялись в Банк России документы для оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предъявляемым к единоличному исполнительному органу оператора по приему платежей или специальному должностному лицу оператора по приему платежей (временно исполняющему должностные обязанности по указанным должностям), и Банком России не направлялось предписание с требованием о замене указанных лиц в связи с их несоответствием квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.

К уведомлению, предусмотренному абзацем первым настоящего подпункта, должно быть приложено подтверждение об отсутствии изменений в сведениях, содержащихся в ранее направленных в Банк России документах, составленное в произвольной форме и подписанное лицом, на которое возлагалось временное исполнение должностных обязанностей.

Направление в Банк России уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта, не требуется в случае, если оператором по приему платежей направлено в Банк России уведомление, предусмотренное подпунктом 2.1.1 настоящего пункта.

2.1.3. Уведомления об освобождении лица от должности (о прекращении полномочий), о прекращении временного исполнения должностных обязанностей в операторе по приему платежей по форме, предусмотренной приложением 10 к настоящему Указанию:

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем освобождения лица от должности (прекращения временного исполнения должностных обязанностей) единоличного исполнительного органа оператора по приему платежей, с приложением копии документа, являющегося основанием для освобождения лица от указанной должности (прекращения временного исполнения указанных должностных обязанностей);

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем освобождения лица от должности (прекращения временного исполнения должностных обязанностей) специального должностного лица оператора по приему платежей, с приложением копии документа, являющегося основанием для освобождения лица от указанной должности (прекращения временного исполнения указанных должностных обязанностей);

не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения о прекращении полномочий члена коллегиального исполнительного органа оператора по приему платежей, с приложением копии указанного решения;

не позднее 7 рабочих дней, следующих за днем принятия решения о прекращении полномочий члена совета директоров (наблюдательного совета) оператора по приему платежей, с приложением копии указанного решения.

Направление в Банк России уведомления, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта, не требуется в случае, если дата прекращения временного исполнения должностных обязанностей, указанная в уведомлении, направленном оператором по приему платежей в соответствии с абзацами шестым и седьмым подпункта 2.1.1 настоящего пункта, не изменилась, а также в случае направления оператором по приему платежей в Банк России уведомления в соответствии с подпунктом 2.1.2 настоящего пункта.

2.2. Оператор по приему платежей обязан уведомлять Банк России о заключении (прекращении) договора о передаче полномочий, об изменении лица, осуществляющего функции (в том числе временно) единоличного исполнительного органа управляющей организации, о выявленных фактах несоответствия лица, осуществляющего функции (в том числе временно) единоличного исполнительного органа управляющей организации, с которой заключен договор о передаче полномочий, требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3 ² Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (далее - Федеральный закон от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ), посредством направления в соответствии с порядком взаимодействия:

2.2.1. Уведомления о заключении (прекращении) договора о передаче полномочий в произвольной форме не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем заключения (продления срока действия), прекращения (в том числе в связи с окончанием срока действия) договора о передаче полномочий, с приложением:

договора о передаче полномочий, анкеты управляющей организации (рекомендуемый образец приведен в приложении 3 к настоящему Указанию) - в целях проведения Банком России оценки соответствия управляющей организации требованию, установленному частью 1 ¹ статьи 3 ³ Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ (в случае заключения договора о передаче полномочий);

анкеты 2, документов, предусмотренных абзацами третьим - пятым, седьмым - девятым и одиннадцатым подпункта 1.4.2 пункта 1.4 настоящего Указания - в целях проведения Банком России оценки соответствия лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации, квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным частями 1 и 2 статьи 3 ² Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ (в случае заключения договора о передаче полномочий);

документа, подтверждающего продление срока действия договора о передаче полномочий (в случае продления срока действия договора о передаче полномочий);

документа, подтверждающего прекращение договора о передаче полномочий (в случае прекращения договора о передаче полномочий).

2.2.2. Уведомления об изменении лица, осуществляющего функции (в том числе временно) единоличного исполнительного органа управляющей организации (рекомендуемый образец приведен в приложении 8 к настоящему Указанию):

при назначении (избрании) лица на должность единоличного исполнительного органа управляющей организации - в порядке и сроки, установленные абзацем вторым подпункта 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Указания;

при временном исполнении должностных обязанностей лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей организации, - в порядке и сроки, установленные абзацами шестым и восьмым подпункта 2.1.1 и подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Указания;

при освобождении лица от должности (при прекращении полномочий), при прекращении временного исполнения должностных обязанностей лица, осуществляющего функции единоличного