Приложение 12. Уведомление о выявленном факте несоответствия лица требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (рекомендуемый образец)

Приложение 12
к Указанию Банка России
от 26 сентября 2024 года N 6864-У
"О ведении Банком России реестра
операторов по приему платежей и об оценке
Банком России соответствия лиц,
указанных в части 1 статьи 3 ² Федерального
закона от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ
"О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой
платежными агентами", квалификационным
требованиям и требованиям к деловой
репутации и лиц, указанных в части 3
статьи 3 ³ Федерального закона
от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ
"О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными
агентами", требованиям, установленным частью
1 статьи 3 ³ указанного Федерального закона,
или требованию, установленному частью 1 ¹
статьи 3 ³ указанного Федерального закона"

Рекомендуемый образец

     Уведомление о выявленном факте несоответствия лица требованиям,

установленным частью 1 статьи 3.3 Федерального закона от 3 июня 2009 года

       N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц,

                   осуществляемой платежными агентами"

_________________________________________________________________________

(полное (фирменное) наименование, ОГРН, ИНН оператора по приему платежей)

уведомляет, что в отношении ____________________________________________,

                        (фамилия, имя, отчество (при наличии), СНИЛС (при

                        наличии), ИНН (при наличии) физического лица либо

                           полное (фирменное) наименование, ОГРН (для

                      юридического лица, зарегистрированного в Российской

                      Федерации) или регистрационный номер, присвоенный в

                       стране регистрации (инкорпорации), или его аналог

                          (для юридического лица, зарегистрированного в

                                    иностранном государстве)

являющегося   акционером  (участником)   оператора   по приему   платежей

________________________________________________________________________,

(размер доли участия акционера (участника) оператора по приему платежей)

являющегося  лицом,  осуществляющим  контроль  в   отношении   акционеров

(участников) оператора по приему платежей ______________________________

_______________________________________________________________________,

  (фамилия, имя, отчество (при наличии), СНИЛС (при наличии), ИНН (при

наличии) физического лица либо полное (фирменное) наименование, ОГРН (для

   юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или

 регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации),

или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном

                              государстве)

являющегося лицом, осуществляющим  функции  единоличного  исполнительного

органа  акционера  (участника)  оператора  по  приему     платежей (лица,

осуществляющего контроль в отношении акционеров (участников) оператора по

приему платежей)(1) _____________________________________________________

________________________________________________________________________,

  (фамилия, имя, отчество (при наличии), СНИЛС (при наличии), ИНН (при

наличии) физического лица либо полное (фирменное) наименование, ОГРН (для

   юридического лица, зарегистрированного в Российской Федерации) или

 регистрационный номер, присвоенный в стране регистрации (инкорпорации),

или его аналог (для юридического лица, зарегистрированного в иностранном

                              государстве)

выявлены следующие факты несоответствия  лица  (акционера  (участника)(1)

требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3  Федерального   закона  от

3 июня 2009 года N 103-ФЗ:

________________________________________________________________________.

  (факты, свидетельствующие о несоответствии установленным требованиям)

     Приложение: документы на ____ листах.

___________________________________ _____________________________________

     (наименование должности лица,  (фамилия, имя, отчество (при наличии)

осуществляющего функции единоличного

    исполнительного органа (иного

уполномоченного лица) оператора по

    приему платежей (управляющей

            организации)

------------------------------

¹ Нужное выбрать.

------------------------------