Приложение 1. Решение о проведении контрольного мероприятия

Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 1 октября 2024 г. N 215-И
"О порядке организации и проведения
Банком России контрольного мероприятия
в отношении кредитных организаций,
иностранных банков, осуществляющих
деятельность на территории Российской
Федерации через свои филиалы,
некредитных финансовых организаций,
порядке направления копии акта о
проведении контрольного мероприятия
в кредитную организацию, иностранный
банк, осуществляющий деятельность
на территории Российской Федерации
через свой филиал, некредитную
финансовую организацию, в отношении
которых проводилось контрольное
мероприятие"

Рекомендуемый образец

                 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                              (БАНК РОССИИ)

                                РЕШЕНИЕ

от __ _________ 20__ г.                                     N ___________

                  О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

     В соответствии со статьей ______________________ Федерального закона

                        ("73.1-1" - для кредитной организации,

                        филиала иностранного банка или "76.5" -

                        для некредитной финансовой организации)

от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном  банке  Российской  Федерации

(Банке России)" провести в срок по ___ ______________ 20__ г. в отношении

_________________________________________________________________________

(наименование поднадзорной организации (сокращенное или полное фирменное

 наименование поднадзорной организации; для филиала иностранного банка -

 наименование в соответствии с данными реестра лицензий на осуществление

   банковских операций, выданных Банком России иностранным банкам для

осуществления деятельности на территории Российской Федерации через свои

  филиалы, основной государственный регистрационный номер поднадзорной

 организации (при наличии), полное наименование и порядковый номер (при

      наличии) структурного подразделения поднадзорной организации)

контрольное мероприятие ________________________________________________,

                         (сделки, действия по совершению либо созданию

                           условий для совершения которых должны быть

                         осуществлены в ходе контрольного мероприятия)

осуществляемое _________________________________________________________.

              (адрес, по которому должно быть проведено контрольное

          мероприятие, либо указывается "дистанционно с использованием

          информационно-коммуникационных технологий" или наименование

          муниципального образования, в котором должно быть проведено

             контрольное мероприятие, с указанием на необходимость

       осуществления действий по совершению сделки либо созданию условий

          для совершения сделки по адресу, полученному уполномоченным

       представителем (служащим) Банка России от поднадзорной организации

         в ходе взаимодействия при проведении контрольного мероприятия)

     Установить на проведение  контрольного  мероприятия  лимит  денежных

средств в размере __________________________________ и (или) использовать

               (при использовании денежных средств для

                 проведения контрольного мероприятия)

иное имущество Банка  России  для  проведения  контрольного  мероприятия:

________________________________________________________________________.

    (при использовании иного имущества Банка России для осуществления

    действий по совершению сделки либо созданию условий дня совершения

                 сделки в ходе контрольного мероприятия)

________________________________ ___________________ ____________________

   (Председатель Банка России /  (подпись (в случае   (инициалы, фамилия)

заместитель Председателя Банка   формирования документа

             России)             на бумажном носителе)

М.П. (в случае формирования документа на бумажном носителе)