Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Положение Банка России от 12 декабря 2024 г. N 847-П "О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия членов органов управления и должностных лиц оператора по приему платежей квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), юридического лица (управляющей организации), с которым оператором по приему платежей заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа указанных юридических лиц,..."
- Приложение 3. Предписание
Приложение 3. Предписание
Приложение 3
к Положению Банка России от 12 декабря 2024 года N 847-П
"О направлении Банком России обязательных для исполнения
предписаний в случае выявления несоответствия членов
органов управления и должностных лиц оператора по приему
платежей квалификационным требованиям и (или)
требованиям к деловой репутации, акционеров (участников)
оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих
контроль в отношении таких акционеров (участников),
юридического лица (управляющей организации), с которым
оператором по приему платежей заключен договор о передаче
полномочий его единоличного исполнительного органа,
и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного
исполнительного органа указанных юридических лиц,
требованиям, установленным частями 1 и (или) 2 статьи 3 2,
частью 1 или 1 1 статьи 3 3 Федерального закона
от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему
платежей физических лиц, осуществляемой платежными
агентами"
Форма
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии) физического лица)
либо
_________________________________________
(наименование должности; фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа)
_________________________________________
(полное и (или) сокращенное (при наличии)
наименования юридического лица; для
юридического лица, являющегося
коммерческой организацией, - полное и
(или) сокращенное (при наличии) фирменные
наименования; для юридического лица, не
являющегося кредитной организацией, -
основной государственный регистрационный
номер; для юридического лица, являющегося
кредитной организацией, - регистрационный
номер, присвоенный Банком России)
_________________________________________
(идентификационный номер
налогоплательщика юридического лица (в
случае направления предписания в форме
электронного документа посредством
личного кабинета в соответствии с
порядком взаимодействия) или адрес
физического лица (юридического лица),
содержащийся в реестре операторов по
приему платежей (в случае направления
предписания на бумажном носителе)
ПРЕДПИСАНИЕ
от____________N __________________
Центральным банком Российской Федерации выявлен факт несоответствия
требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3 Федерального закона
от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (далее - Федеральный
закон N 103-ФЗ),________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
физического лица; полное и (или) сокращенное (при
наличии) наименования юридического лица; для юридического
лица, являющегося коммерческой организацией, - полное и
(или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования;
для юридического лица, не являющегося кредитной
организацией, - основной государственный регистрационный
номер; для юридического лица, являющегося кредитной
организацией, - регистрационный номер, присвоенный
Банком России)
1) являющегося(1):
1.1) владельцем________________________________________акций (долей)
(размер доли)
________________________________________________________________________;
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора
по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося
коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)
фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер
оператора по приему платежей)
1.2) владельцем________________________________________акций (долей)
(размер доли)
________________________________________________________________________,
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора
по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося
коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)
фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер
оператора по приему платежей)
входящим в состав группы лиц, владеющей__________________________________
(размер доли)
акций (долей) данного оператора по приему платежей;
1.3) лицом, осуществляющим контроль в отношении_____________________
________________________________________________________________________,
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица;
для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - полное
и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для
юридического лица, не являющегося кредитной организацией, - основной
государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося
кредитной организацией, - регистрационный номер, присвоенный
Банком России)
являющегося владельцем______________________________________акций (долей)
(размер доли)
________________________________________________________________________;
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора
по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося
коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)
фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер
оператора по приему платежей)
1.4) лицом, осуществляющим контроль в отношении_____________________
________________________________________________________________________,
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица;
для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - полное и
(или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического
лица, не являющегося кредитной организацией, - основной государственный
регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной
организацией, - регистрационный номер, присвоенный Банком России)
являющегося владельцем______________________________________акций (долей)
(размер доли)
________________________________________________________________________,
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора
по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося
коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)
фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер
оператора по приему платежей)
входящим в состав группы лиц, владеющей_____________________акций (долей)
(размер доли)
данного оператора по приему платежей;
2) занимающего должность единоличного исполнительного органа
________________________________________________________________________,
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица;
для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - полное
и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования, для
юридического лица, не являющегося кредитной организацией, - основной
государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося
кредитной организацией, - регистрационный номер, присвоенный
Банком России)
являющегося(2):
2.1) владельцем________________________________________акций (долей)
(размер доли)
________________________________________________________________________;
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора
по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося
коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)
фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер
оператора по приему платежей)
2.2) владельцем________________________________________акций (долей)
(размер доли)
________________________________________________________________________,
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора
по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося
коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)
фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер
оператора по приему платежей)
входящим в состав группы лиц, владеющей__________________________________
(размер доли)
акций (долей) данного оператора по приему платежей;
2.3) лицом, осуществляющим контроль в отношении_____________________
________________________________________________________________________,
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица;
для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - полное
и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для
юридического лица, не являющегося кредитной организацией, - основной
государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося
кредитной организацией, регистрационный номер, присвоенный Банком России)
являющегося владельцем______________________________________акций (долей)
(размер доли)
________________________________________________________________________;
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора
по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося
коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)
фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер
оператора по приему платежей)
2.4) лицом, осуществляющим контроль в отношении_____________________
________________________________________________________________________,
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица;
для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - полное и
(или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для юридического
лица, не являющегося кредитной организацией, - основной государственный
регистрационный номер; для юридического лица, являющегося кредитной
организацией, - регистрационный номер, присвоенный Банком России)
являющегося владельцем______________________________________акций (долей)
(размер доли)
________________________________________________________________________,
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора
по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося
коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)
фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер
оператора по приему платежей)
входящим в состав группы лиц, владеющей_____________________акций (долей)
(размер доли)
данного оператора по приему платежей.
Основанием (основаниями), свидетельствующим (свидетельствующими) о
несоответствии лица требованиям, установленным частью 1 статьи 3.3
Федерального закона N 103-ФЗ, являются:
________________________________________________________________________.
(основания или ссылка на нормы Федерального закона N 103-ФЗ,
в соответствии с которыми лицо признается не соответствующим требованиям,
установленным частью 1 статьи 3.3 Федерального закона N 103-ФЗ)
В связи с этим на основании_________________________________________
(часть статьи 3.3 Федерального закона
N 103-ФЗ, которой установлена обязанность
Банка России по направлению предписания)
предписывается осуществить одно из следующих действий(3):
1) устранить указанные нарушения;
2) уменьшить участие в уставном капитале____________________________
_________________________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора
по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося
коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)
фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер
оператора по приему платежей)
до размера, не превышающего 10 процентов акций (долей) оператора по
приему платежей;
3) совершить сделку (сделки), направленную (направленные) на
прекращение контроля в отношении_________________________________________
________________________________________________________________________,
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования юридического лица;
для юридического лица, являющегося коммерческой организацией, - полное
и (или) сокращенное (при наличии) фирменные наименования; для
юридического лица, не являющегося кредитной организацией, - основной
государственный регистрационный номер; для юридического лица, являющегося
кредитной организацией, - регистрационный номер, присвоенный
Банком России)
являющегося акционером (участником)______________________________________
________________________________________________________________________;
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора
по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося
коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)
фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер
оператора по приему платежей)
4) осуществить действия, направленные на прекращение оснований, по
которым юридическое или физическое лицо входит в состав группы лиц, или
на уменьшение долей участия лиц, входящих в состав соответствующей группы
лиц, в уставном капитале_________________________________________________
_________________________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора
по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося
коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)
фирменные наименования; основной государственный регистрационный
номер оператора по приему платежей)
до размера, при котором их общая доля участия в уставном капитале
указанного оператора по приему платежей не превысит 10 процентов его
акций (долей);
5) осуществить действия, направленные на прекращение контроля в
отношении_______________________________________________________________,
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования
юридического лица; для юридического лица, являющегося
коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при
наличии) фирменные наименования; для юридического лица,
не являющегося кредитной организацией, - основной
государственный регистрационный номер; для юридического лица,
являющегося кредитной организацией, - регистрационный номер,
присвоенный Банком России)
являющегося владельцем______________________________________акций (долей)
(размер доли)
_________________________________________________________________________
(полное и (или) сокращенное (при наличии) наименования оператора
по приему платежей; для оператора по приему платежей, являющегося
коммерческой организацией, - полное и (или) сокращенное (при наличии)
фирменные наименования; основной государственный регистрационный номер
оператора по приему платежей)
и входящего в состав группы лиц, владеющей__________________акций (долей)
(размер доли)
данного оператора по приему платежей, или на уменьшение долей участия
лиц, входящих в состав соответствующей группы лиц, в уставном капитале
указанного оператора по приему платежей до размера, при котором их общая
доля участия в уставном капитале оператора по приему платежей не превысит
10 процентов его акций (долей),
в срок не более________________________________(4).
(количество календарных дней)
Уведомление об исполнении предписания и документы, подтверждающие
исполнение предписания, должны быть направлены в порядке и сроки,
установленные пунктами 2.2, 2.4 и 2.5 Положения Банка России
от "12" декабря 2024 года N 847-П "О направлении Банком России
обязательных для исполнения предписаний в случае выявления несоответствия
членов органов управления и должностных лиц оператора по приему платежей
квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации,
акционеров (участников) оператора по приему платежей, лиц, осуществляющих
контроль в отношении таких акционеров (участников), юридического лица
(управляющей организации), с которым оператором по приему платежей
заключен договор о передаче полномочий его единоличного исполнительного
органа, и (или) лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного
органа указанных юридических лиц, требованиям, установленным частями 1 и
(или) 2 статьи 3.3, частью 1 или 1.1 статьи 3.3 Федерального закона
от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными агентами".
ГАРАНТ:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Вместо слов "частями 1 и (или) 2 статьи 3.3" следует читать "частями 1 и (или) 2 статьи 3.2"
_______________________ _______________________________ _________________
(наименование должности (подпись (в случае направления (инициалы,
служащего Банка России) предписания на бумажном фамилия)
носителе)
М.П. (в случае направления предписания на бумажном носителе)
------------------------------
1 Указывается необходимое.
2 Указывается необходимое.
3 Указывается необходимое.
4 Указывается необходимое.
------------------------------
Открыть документ в системе ГАРАНТ|
<< Приложение 2. Предписание |
Приложение 4. >> Предписание |
|
|
Содержание Положение Банка России от 12 декабря 2024 г. N 847-П "О направлении Банком России обязательных для исполнения предписаний... |