Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 12 ноября 2013 г. N Ф07-2378/13 по делу N А56-24567/2012

12 ноября 2013 г.

Дело N А56-24567/2012

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Яковца А.В., судей Кирилловой И.И., Ковалева С.Н.,

при участии от закрытого акционерного общества "Карго Джей Эф Си" Мещерякова А.В. (доверенность от 08.05.2013), от открытого акционерного общества "Промсвязьбанк" Петрова И.А. (доверенность от 18.01.2013),

рассмотрев 11.11.2013 в открытом судебном заседании кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Карго Джей Эф Си" на определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.05.2013 (судья Мирошниченко В.В.) и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2013 (судьи Медведева И.Г., Копылова Л.С., Тойвонен И.Ю.) по делу N А56-24567/2012,

установил:

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 29.05.2012 в отношении закрытого акционерного общества "Карго Джей Эф Си", место нахождения: 192241, Санкт-Петербург, Софийская улица, дом 60, ОГРН 1037835072681 (далее - ЗАО "Карго Джей Эф Си", должник), введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Бубнов Дмитрий Владимирович.

Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в газете "Коммерсантъ" от 09.06.2012 N 104.

Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк", место нахождения: 109052, Москва, Смирновская улица, дом 10, строение 22, ОГРН 1027739019142 (далее - Банк), 26.06.2012 обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 1 860 192 939,19 руб.

К участию в рассмотрении требования в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены закрытые акционерные общества "Бонанза Интернэшнл" (далее - ЗАО "Бонанза Интернэшнл") и "Группа Джей Эф Си", а также компании "Vidya Limited" и "Garold Projects Ltd".

Определением суда первой инстанции от 30.05.2013 требование Банка в размере 1 794 090 922,55 руб. признано обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов должника. Во включении в названный реестр заявленного Банком требования в остальной части отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2013 указанное определение оставлено без изменения.

В кассационной жалобе ЗАО "Карго Джей Эф Си", ссылаясь на допущенные судами первой и апелляционной инстанций нарушения норм материального и процессуального права и на несоответствие их выводов фактическим обстоятельствам дела, просит отменить определение от 30.05.2013 и постановление от 16.08.2013 в части включения в реестр требований кредиторов должника требования Банка в размере 1 794 090 922,55 руб., принять новый судебный акт - об отказе во включении указанного требования в реестр требований кредиторов должника.

Податель жалобы считает, что представленные Банком копии мемориальных ордеров и выписки по лицевым счетам ЗАО "Бонанза Интернэшнл" не являются надлежащими доказательствами исполнения Банком обязательств по кредитным договорам, заключенным с указанной организацией.

Так как других доказательств, подтверждающих предоставление денежных средств по указанным кредитным договорам, а также наличие и размер заложенности ЗАО "Бонанза Интернэшнл", Банк не представил, заявленное требование, основанное на обязательствах должника, вытекающих из договоров поручительства, по мнению ЗАО "Карго Джей Эф Си", не подлежало включению в реестр требований кредиторов.

В представленном в электронном виде отзыве Банк, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными, просит оставить их без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения.

В судебном заседании представитель ЗАО "Карго Джей Эф Си" поддержал доводы, приведенные в кассационной жалобе, а представитель Банка возражал против удовлетворения жалобы.

Остальные участвующие в деле лица надлежащим образом извещены о месте и времени судебного разбирательства, однако своих представителей для участия в судебном заседании не направили, что в соответствии со статьей 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена в кассационном порядке.

Как следует из материалов дела, 08.07.2011 Банк (кредитор) и ЗАО "Бонанза Интернэшнл" (заемщик) заключили кредитный договор N 0310-11-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), в соответствии с условиями которого кредитор обязался предоставить заемщику кредит в пределах лимита задолженности (20 000 000 долларов США), а заемщик - возвратить полученные денежные средства в срок до 31.12.2013 и уплатить проценты за пользование кредитом.

В соответствии с условиями названного кредитного договора Банк предоставил ЗАО "Бонанза Интернэшнл" кредит отдельными траншами: 1 000 000 долларов - 20.07.2011 (мемориальный ордер N 0310-1/35622); 4 000 000 долларов США - 20.07.2011(мемориальный ордер N 0310-1/36940); 1 500 000 долларов США - 03.08.2011(мемориальный ордер N 0310-1/33984); 3 000 000 долларов США - 10.08.2011 (мемориальный ордер N 0310-1/37747); 3 000 000 долларов США - 07.09.2011 (мемориальный ордер N 0310-1/31695); 5 300 000 долларов США - 05.10.2011 (мемориальный ордер N 0310-1/31109); 2 200 000 долларов США - 05.10.2011 (мемориальный ордер N 0310-1/33522); 1 500 000 долларов США - 29.11.2011 (мемориальный ордер N 0310-1/34523).

В подтверждение исполнения обязательств по выдаче кредита наряду с перечисленными мемориальными ордерами заявитель также представил выписку по счету N 45205840960000738301, открытому ЗАО "Бонанза Интернэшнл" в Банке.

Дополнительным соглашением от 02.02.2012 N 2 изменен срок погашения задолженности по траншам, предоставленным в период с 05.10.2011 по 29.11.2011, - не позднее 02.04.2012.

В соответствии с дополнительным соглашением от 02.04.2012 N 3 задолженность по указанным траншам должна быть погашена не позднее 02.05.2012.

Исполнение обязательств ЗАО "Бонанза Интернэшнл" по кредитному договору от 08.07.2011 N 0310-11-3-0 в соответствии с заключенным Банком и ЗАО "Карго Джей Эф Си" договором поручительства от 08.07.2011 N 2П/0310-11-3-0 обеспечивалось поручительством последнего.

Банк (кредитор) и ЗАО "Бонанза Интернэшнл" (заемщик) 03.11.2011 заключили кредитный договор N 0829-11-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), в соответствии с условиями которого кредитор обязался предоставить заемщику кредит в пределах лимита задолженности (50 000 000 долларов США), а заемщик - возвратить полученные денежные средства в срок до 31.12.2013 и уплатить проценты за пользование кредитом.

В соответствии с условиями названного кредитного договора Банк предоставил ЗАО "Бонанза Интернэшнл" кредит отдельными траншами: 8 800 000 долларов США - 07.11.2011 (мемориальный ордер N 0829-1/21822); 3 000 000 долларов США - 22.11.2011 (мемориальный ордер N 0829-1/36069); 21 000 000 долларов США - 25.11.2011 (мемориальный ордер N 0829-1/39482); 9 146 600 долларов США - 28.11.2011 (мемориальный ордер N 0829-1/13759); 5 878 800 долларов США - 30.11.2011и (мемориальный ордер N 0829-1/63195); 414 600 долларов США - 20.12.2011 (мемориальный ордер N 0829-1/37263); 1 760 000 долларов США - 27.12.2011 (мемориальный ордером N 0829-1/34717).

В подтверждение исполнения обязательств по выдаче кредита наряду с перечисленными мемориальными ордерами заявитель также представил выписку по счету N 45205840400000000007, открытому ЗАО "Бонанза Интернэшнл" в Банке.

Дополнительным соглашением от 06.03.2012 N 2 изменен срок погашения задолженности по траншам, предоставленным в период с 07.11.2011 по 27.12.2011, - не позднее 02.04.2012.

В соответствии с дополнительным соглашением от 02.04.2012 N 3 задолженность по указанным траншам должна быть погашена не позднее 02.05.2012.

Исполнение обязательств ЗАО "Бонанза Интернэшнл" по кредитному договору от 03.11.2011 N 0829-11-3-0 в соответствии с заключенным Банком и ЗАО "Карго Джей Эф Си" договором поручительства от 03.11.2011 N 2П/0829-11-3-0 также обеспечивалось поручительством должника.

Банк 18.04.2012 направил заемщику и поручителю требования о досрочном возврате кредитов, полученных в соответствии с кредитными договорами от 08.07.2011 N 0310-11-3-0 и от 03.11.2011 N 0829-11-3-0.

Указанное требование ни ЗАО "Бонанза Интернэшнл", ни ЗАО "Карго Джей Эф Си" не исполнили, что послужило основанием для обращения Банка в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Из представленного Банком расчета следует, что по состоянию на 15.05.2012 - дату объявления резолютивной части определения о введении в отношении ЗАО "Бонанза Интернэшнл" процедуры наблюдения (дело N А56-18972/2012) задолженность ЗАО "Карго Джей Эф Си" по кредитному договору от 08.07.2011 N 0310-11-3-0, рассчитанная по курсу доллара США, установленному Центральным банком Российской Федерации на 24.05.2012 (дату объявления резолютивной части определения о введении в отношении должника процедуры наблюдения), составила 274 760 652,41 руб., в том числе 270 378 155,01 руб. - задолженность по возврату кредита, 4 382 497,40 руб. - задолженность по уплате процентов за пользование кредитом; рассчитанная таким же образом задолженность ЗАО "Карго Джей Эф Си" по кредитному договору от 03.11.2011 N 0829-11-3-0 составила 1 585 432 286,78 руб., в том числе 1 569 015 000 руб. - задолженность по возврату кредита, 16 417 286,78 руб. - задолженность по уплате процентов.

Суд первой инстанции признал заявленное требование обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов частично - в размере 1 794 090 922,55 руб., из которых 1 774 030 258,40 руб. - задолженность по возврату кредитов, 20 060 664,15 руб. - задолженность по уплате процентов.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции.

Проверив законность обжалуемых судебных актов и обоснованность доводов, приведенных в кассационной жалобе, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа пришел к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

Возражения относительно требований кредиторов могут быть предъявлены в арбитражный суд в течение пятнадцати календарных дней со дня истечения срока для предъявления требований кредиторов должником, временным управляющим, кредиторами, предъявившими требования к должнику, представителем учредителей (участников) должника или представителем собственника имущества должника - унитарного предприятия (пункт 2 указанной статьи).

Как следует из пунктов 3 и 5 статьи 71 Закона о банкротстве, арбитражный суд проверяет обоснованность требований и наличие оснований для включения указанных требований в реестр требований кредиторов независимо от наличия возражений относительно этих требований.

В данном случае требование заявителя основано на обязательствах должника, возникших из договоров поручительства от 08.07.2011 N 2П/0310-11-3-0 и от 03.11.2011 N 2П/0829-11-3-0, заключенных сторонами в обеспечение исполнения обязательств ЗАО "Бонанза Интернэшнл" по кредитным договорам от 08.07.2011 N 0310-11-3-0 и от 03.11.2011 N 0829-11-3-0 соответственно.

Согласно пункту 1 статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Статьей 361 ГК РФ предусмотрено, что по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.

Пунктом 1 статьи 363 ГК РФ установлено, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства (пункт 2 указанной статьи).

В подтверждение перечисления ЗАО "Бонанза Интернэшнл" денежных средств по кредитным договорам от 08.07.2011 N 0310-11-3-0 и от 03.11.2011 N 0829-11-3-0 Банк представил мемориальные ордера, а также выписки по счетам ЗАО "Бонанза Интернэшнл".

Признавая заявленное требование обоснованным по праву, суды первой и апелляционной инстанций также учли, что ЗАО "Бонанза Интернэшнл" в обоснование заявления о признании себя несостоятельным (банкротом) ссылалось, в том числе, и на наличие неисполненных денежных обязательств перед Банком по кредитным договорам от 08.07.2011 N 0310-11-3-0 и от 03.11.2011 N 0829-11-3-0 в размере 1 720 741 879,01 руб.

При оценке обоснованности размера заявленного требования суды исходили из того, что определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 04.06.2012 по делу N А56-18972/2012 требование Банка в размере 1 794 090 922,55 руб. включено в реестр требований кредиторов ЗАО "Бонанза Интернэшнл".

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 51 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством", кредитор имеет право на установление его требований как в деле о банкротстве основного должника, так и поручителя (в том числе если поручитель несет субсидиарную ответственность), а при наличии нескольких поручителей - и в деле о банкротстве каждого из них.

Если требования кредитора уже установлены в деле о банкротстве основного должника, то при заявлении их в деле о банкротстве поручителя состав и размер требований к поручателю определяются по правилам статьи 4 Закона о банкротстве, исходя из даты введения процедуры банкротства в отношении основного должника.

С учетом изложенного суды пришли к выводу о наличии оснований для включения в реестр требований кредиторов должника требования Банка в размере 1 794 090 922,55 руб.

По мнению суда кассационной инстанции, указанный вывод соответствует фактически обстоятельствам дела и основан на правильном применении норм материального права.

Приведенный в кассационной жалобе довод ЗАО "Карго Джей Эф Си" о том, что представленные Банком копии мемориальных ордеров и выписки по лицевым счетам ЗАО "Бонанза Интернэшнл" не являются надлежащими доказательствами исполнения Банком обязательств по предоставлению кредитов, не принимается.

Указанный довод содержался и в апелляционной жалобе ЗАО "Карго Джей Эф Си" на определение суда первой инстанции от 30.05.2013 и получил надлежащую правовую оценку при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, основания не согласиться с которой у суда кассационной иснтанции отсутствуют.

При таком положении кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 и 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 30.05.2013 и постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.08.2013 по делу N А56-24567/2012 оставить без изменения, а кассационную жалобу закрытого акционерного общества "Карго Джей Эф Си" - без удовлетворения.

Председательствующий

А.В. Яковец

Судьи

И.И. Кириллова С.Н. Ковалев