Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23 сентября 2019 г. N Ф07-7910/19 по делу N А56-79300/2016

23 сентября 2019 г.

Дело N А56-79300/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 сентября 2019 года.

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе

председательствующего Кадулина А.В.,

судей Рудницкого Г.М., Сергеевой И.В.,

при участии Устинова И.В. (действующего от своего имени), от акционерного общества "Дорога" - Устинова И.В. (доверенность от 04.04.2019), Ахнаевой И.А. (доверенность от 12.08.2019), Фролова П.В. (доверенность от 26.12.2018), от акционерного общества "Регистроникс" - генерального директора Устинова И.В. (протокол заседания совета директоров от 04.02.2019), от публичного акционерного обществам "Кировский завод" - Токаревой А.А. (доверенность от 31.07.2019), Черняевой О.А. (доверенность от 21.01.2019), Афанасьевой Н.Н. (доверенность от 10.07.2019), от банка Ломбардьер энд Ко Лтд (Bank Lombardodier and Co Ltd.) - Воротиловой Т.В. (доверенность от 21.03.2017), от компании Бордье энд Си (Bordier & Cie) - Лысановой П.А. (доверенность от 30.08.2017), от Семененко Г.П. - Алтухова А.В. (доверенность от 28.02.2018), от Родиной О.В. - Фролова П.В. (доверенность от 11.10.2017),

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы акционерного общества "Регистроникс", акционерного общества "Дорога", акционерного общества "Балтийский эмиссионный союз", Устинова Игоря Владиславовича, Родиной Ольги Викторовны на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2019 (судьи Масенкова И.В., Мельникова Н.А., Пряхина Ю.В.) по делу N А56-79300/2016,

установил:

Закрытое акционерное общество "Дорога", место нахождения: 192007, Санкт- Петербург, Тамбовская ул., д. 8, лит. "Б", оф. 33, ОГРН 1027801532065, ИНН 7802129259 (далее - ЗАО "Дорога"), закрытое акционерное общество "Регистроникс", место нахождения: 119270, Москва, Лужнецкая ул., д. 2/4, стр. 17, ОГРН 1027700018015, ИНН 770902225 (далее - ЗАО "Регистроникс"), открытое акционерное общество "Балтийский эмиссионный союз", место нахождения: 191024, Санкт-Петербург, Тележная ул., д. 13, лит. "Б", пом. 2-Н, р.м. 16, ОГРН 1027809170146, ИНН 7803002390 (далее - ОАО "БЭС"), Родина Ольга Викторовна и Устинов Игорь Владиславович обратились в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к открытому акционерному обществу "Кировский завод" (далее - ОАО "Кировский завод"), открытому акционерному обществу "Тетрамет" (далее - ОАО "Тетрамет"), закрытым акционерным обществам "Металлургический завод "Петросталь" (далее - ЗАО "Металлургический завод "Петросталь"), "Петербургский тракторный завод" (далее - ЗАО "ПТЗ"), "Завод КировЭнергоМаш" (далее - ЗАО "КировЭнергоМаш"), "Завод Универсалмаш" (далее - ЗАО "Завод Универсалмаш"), "Кировтелеком" (далее - ЗАО "Кировтелеком"), "КировТЭК" (далее - ЗАО "КировТЭК"), компаниям ФРАКСИНИУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (далее - КОО ФРАКСИНИУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД), БЭЙЛАЙТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Арва Холдингс Лимитед (Arva Holdings Limited), Сомервиль Бизнес c.a. (Somerville Business s.a.), Линтерис Венчурес Лтд (Linteris Ventures Ltd), Дебраска Кэпитал Лимитед (Debraska Capital Limited), Пасури Венчурс Лимитед (Pasuri Ventures Limited), Тивала Лимитед (Tiwala Limited), Трелор Лимитед (Trelor Limited), КЗ Оверсиз Проджектс Девелопмент Лимитед (KZ Overseas Projects Development Limited), Бордье энд Си (Bordier & Cie), банку Ломбардьер энд Ко Лтд (Bank Lombardodier and Co Ltd.), обществам с ограниченной ответственностью "Путиловский литейный завод" (далее - ООО "Путиловский литейный завод"), "СИГМА-ИНВЕСТ" (далее - ООО "СИГМА-ИНВЕСТ"), "ВИКАР" (далее - ООО "ВИКАР"), Семененко Георгию Петровичу и Семененко Ларисе Ивановне и просили признать недействительными с применением последствий их недействительности:

- взаимосвязанные сделки и договоры, как единую сделку, в которую входят сделки по выбытию в 2005 году из владения ОАО "Кировский завод" и взаимосвязанных с ним предприятий 41,28% акций ОАО "Кировский завод" номинальной стоимостью 10 коп., государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-00046-А (далее - акции ОАО "Кировский завод") и сделки по обратному приобретению в 2008 году группой взаимосвязанных предприятий ОАО "Кировский завод" 65,92% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ" (6,41% акций ОАО "Кировский завод"), в том числе: сделки и договоры по сделкам с 35% акций ОАО "Кировский завод" (договор N 922-05/126 купли-продажи 1 347 862 (12,41%) акций ОАО "Кировский завод", заключенный 03.08.2005 между ОАО "Тетрамет" и обществом с ограниченной ответственностью "СИНТЕЗ" (далее - ООО "СИНТЕЗ"); договор купли-продажи 4% акций закрытого акционерного общества "ИФК "Петросталь-инвест" (далее - ЗАО "ИФК "Петросталь-инвест"), заключенный 23.09.2005 между ОАО "Кировский завод" и обществом с ограниченной ответственностью "Ямазаку групп" (далее - ООО "Ямазаку групп"); договор купли- продажи 96% акций ЗАО "ИФК "Петросталь-инвест", заключенный 23.09.2005 между ЗАО "Металлургический завод "Петросталь" и ООО "Ямазаку групп"; договор купли-продажи 100% акций ЗАО "ИФК "Петросталь-инвест", заключенный между ООО "Ямазаку групп" и ООО "СИНТЕЗ"; договор купли-продажи 4% акций закрытого акционерного общества "ИФК "ПТЗ-инвест" (далее - ЗАО "ИФК "ПТЗ- инвест"), заключенный 26.09.2005 между ОАО "Кировский завод" и обществом с ограниченной ответственностью "Северстиль" (далее - ООО "Северстиль"); договор купли-продажи 96% акций ЗАО "ИФК "ПТЗ-инвест", заключенный 26.09.2005 между ЗАО "ПТЗ" и ООО "Северстиль");

- сделки и договоры по сделкам по выбытию из владения группы взаимосвязанных предприятий ОАО "Кировский завод" 65,92% долей в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ" (6.41% акций ОАО "Кировский завод") и по переходу 65,92% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ" (6,41% акций ОАО "Кировский завод") из-под контроля ОАО "Кировский завод" под контроль Семененко П.Г. и аффилированного его лица Семененко Г.П. в 2004 - 2005 годы (договор купли-продажи 2,64% доли уставного капитала ООО "СИГМА-ИНВЕСТ", заключенный 31.05.2004 между закрытым акционерным обществом "Гейзер" и единоличным исполнительным органом ОАО "Кировский завод" Семененко П.Г.; договор купли-продажи 4% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ", заключенный 27.07.2004 между открытым акционерным обществом "Принт СТО" и единоличным исполнительным органом ОАО "Кировский завод" Семененко П.Г.; договор купли-продажи 7,22% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ", заключенный 20.10.2004 между закрытым акционерным обществом "Спецпривод" и единоличным исполнительным органом ОАО "Кировский завод" Семененко П.Г.; договор купли-продажи 12,29% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ", заключенный 20.10.2004 между закрытым акционерным обществом "Атомэнерго" и единоличным исполнительным органом ОАО "Кировский завод" Семененко П.Г.; договор купли-продажи 13,34% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ", заключенный 29.11.2004 между закрытым акционерным обществом "Металик" и единоличным исполнительным органом ОАО "Кировский завод" Семененко П.Г.; договор купли-продажи 6,44% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ", заключенный 12.01.2005 между ЗАО "Завод КировЭнергоМаш" и единоличным исполнительным органом ОАО "Кировский завод" Семененко П.Г.; договор купли- продажи 8,27% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ", заключенный 15.12.2004 между ЗАО "Завод Универсалмаш" и единоличным исполнительным органом ОАО "Кировский завод" Семененко П.Г.; договор купли-продажи 4,24% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ", заключенный 20.06.2005 между ЗАО "Кировтелеком" и единоличным исполнительным органом ОАО "Кировский завод" Семененко П.Г.; договор купли-продажи 7,49% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ", заключенный 22.06.2005 между ЗАО "КировТЭК" и единоличным исполнительным органом ОАО "Кировский завод" Семененко П.Г.);

- сделки и договоры по обратному приобретению группой взаимосвязанных предприятий ОАО "Кировский завод" 65,92% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ" (6.41% акций ОАО "Кировский завод") у Семененко Г.П.; по переходу доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ" из-под контроля Семененко Г.П. и аффилированных с ним лиц под контроль ОАО "Кировский завод" в 2008 году (сделку по отчуждению 10,988% доли в уставном капитале ООО "СИГМА- ИНВЕСТ", заключенную между Семененко Г.П. и КОО ФРАКСИНИУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД; сделку по отчуждению 54,939% доли в уставном капитале ООО "СИГМА- ИНВЕСТ", заключенную между Семененко Л.И. и КОО ФРАКСИНИУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД; сделку по отчуждению 65,927% доли в уставном капитале ООО "СИГМАИНВЕСТ", заключенную между КОО ФРАКСИНИУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД и компанией БЭЙЛАЙТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД; сделку по отчуждению 65,927% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ", заключенную между компанией БЭЙЛАЙТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД к обществом с ограниченной ответственностью "Интеркон Профи" (далее - ООО "Интеркон Профи"); сделку по отчуждению 65,927% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ", заключенную между ООО "Интеркон Профи" и ООО "Путиловский литейный завод").

Также истцы просили признать недействительными сделки и договоры по переводу денежных средств (612 000 000 руб.) от ОАО "Кировский завод", которые в последствии были использованы Семененко Г.П. и аффилированными с ним лицами для обратной продажи группе взаимосвязанных предприятий ОАО "Кировский завод" 65,92% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ" (6,41% акций ОАО "Кировский завод") от Семененко Г.П. в 2008 году (сделку по предоставлению займа, заключенную между ООО "Интеркон Профи" (заемщик) и ООО "Путиловский литейный завод" (займодавец) и оформленную договором от 21.01.2008 N 2 на сумму 565 270 000 руб.; сделку по предоставлению займа, заключенную между ООО "Интеркон Профи" (займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью "Элитмедиа" (заемщиком) на сумму 179 470 791,83 руб.; сделку по предоставлению займа, заключенную между ООО "Интеркон Профи" (займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью "Инфопроект" (заемщиком, далее - ООО "Инфопроект") на сумму 181 253 642,94 руб.; сделку по предоставлению займа, заключенную между ООО "Интеркон Профи" (займодавец) и обществом с ограниченной ответственностью "Альянс Комп" (заемщиком; далее - ООО "Альянс Комп") на сумму 201 392 936,6 руб.; сделку по договору купли-продажи от 26.12.2007 N 7, заключенную между ООО "СИГМА-ИНВЕСТ" и обществом с ограниченной ответственностью "Элитмедиа" (далее - ООО "Элитмедиа") на сумму 179 470 791,83 руб.; сделку по договору купли-продажи от 25.01.2008 N 01/08-1, заключенную между ООО "ВИКАР" и ООО "Элитмедиа" на сумму 3 130 000 руб.; сделку по договору купли-продажи от 26.12.2007 N 8, заключенную между ООО "СИГМА-ИНВЕСТ" и ООО "Инфопроект" на сумму 181 253 642,94 руб.; сделку по договору купли-продажи от 26.12.2007 N 5, заключенную между ООО "СИГМА- ИНВЕСТ" и ООО "Альянс Комп" на сумму 201 392 936,6 руб.).

Кроме того, истцы просили признать недействительными:

- решение ОАО "Кировский завод", в лице генерального директора Семененко Г.П., оформленное решением от 28.10.2008 N 8 единственного участника ООО "Путиловский литейный завод" об одобрении крупной сделки по приобретению ООО "Путиловский литейный завод" 65,927% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ" у ООО "Интеркон профи"; - договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО "СИГМАИНВЕСТ" от 28.10.2008 N 3 КП/08, заключенный между ООО "Интеркон Профи" и ООО "Путиловский литейный завод"; - соглашение между ООО "Путиловский литейный завод" и ООО "Интеркон Профи" от 29.12.2009 о зачете встречных однородных требований при купле- продаже 65,927% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ".

Истцы также просили: - признать недействительной записи в реестре акционеров ОАО "Кировский завод", который ведет закрытое акционерное общество "ПЦРК" (далее - ЗАО "ПЦРК"): о переходе прав на 1 347 862 штук (12,41%) акций ОАО "Кировский завод" по договору от 03.08.2005 N 922-05/126 от ОАО "Тетрамет" к ООО "СИНТЕЗ", которое реорганизовано в форме присоединения к ООО "Северстиль", впоследствии переименованное в ООО "Реверс" и ликвидированное; о переходе прав на 1 629 776 штук (15%) акций ОАО "Кировский завод" от ЗАО ИФК "Петросталь-инвест", реорганизованное в ООО ИФК "Петросталь-инвест", к ООО "Ямазаку групп", которое ликвидировано, и к ООО "СИНТЕЗ", которое реорганизовано в форме присоединения к ООО "Северстиль", впоследствии переименованное в ООО "Реверс" и ликвидированное; о переходе прав на 818 102 штук (7,41%) акций ОАО "Кировский завод" от ЗАО ИФК "ПТЗ-инвест", реорганизованного в ООО ИФК "ПТЗ-инвест", к ООО "Северстиль", впоследствии переименованное в ООО "Реверс" и ликвидированное;

- обязать Депозитерий ДКК, небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (далее - НКО ЗАО НРД) и регистратора - ЗАО "ПЦРК" списать пакет 35% акций ОАО "Кировский завод" (3 802 421 штук) со счетов депо и/или лицевых счетов лиц, которые владели этими акциями на 28.11.2014, а именно: со счетов компании Тивала Лимитед списать 1 195 000 штук акций ОАО "Кировский завод"; со счетов компании ТРЕЛОР ЛИМИТЕД - 542 000 штук акций ОАО "Кировский завод"; со счетов компании Бордье энд Си - 540 000 штук акций ОАО "Кировский завод"; со счетов Семененко Г.П. - 81 602 штук акций ОАО "Кировский завод"; со счетов компании АРВА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД - 294 572 штук акций ОАО "Кировский завод"; со счетов компании ФРАКСИНИУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД - 1 460 909 штук акций ОАО "Кировский завод"; со счетов компании СОМЕРВИЛЛЬ БИЗНЕС С.А. - 319 370 штук акций ОАО "Кировский завод"; со счетов компании ЛИНТЕРИС ВЕНЧУРС ЛТД - 1 210 370 штук акций ОАО "Кировский завод"; со счетов компании ДЕБРАСКА КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД - 210 000 штук акций ОАО "Кировский завод"; со счетов компании ПАСУРИ ВЕНЧУРИС ЛИМИТЕД - 290 000 штук акций ОАО "Кировский завод" и/или со счетов лиц, на которые были переведены эти акции после 28.11.2014; на лицевых счетах ОАО "Тетрамет" восстановить запись в объеме 1 348 262 штук акций ОАО "Кировский завод" (12,41% уставного капитала ОАО "Кировский завод"); на счетах ОАО "Кировский завод" (вместо ликвидированного ЗАО "ИФК "Петростальинвест") - в объеме 1 630 276 штук акций ОАО "Кировский завод" (15% уставного капитала ОАО "Кировский завод"); на счетах ОАО "Кировский завод" (вместо ликвидированного ЗАО ИФК "ПТЗ-инвест") - в объеме 818 170 штук акций ОАО "Кировский завод" (7,41% уставного капитала ОАО "Кировский завод");

- признать недействительными записи в реестре участников ООО "СИГМА- ИНВЕСТ" о переходе права на долю в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ" от ЗАО "Гейзер" к Семененко П.Г. по договору купли-продажи 2,64% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ"; от ЗАО "Принт СТО" к Семененко П.Г. по договору купли-продажи 4% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ"; от ЗАО "Спецпривод" к Семененко П.Г. по договору купли-продажи 7,22% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ"; от ЗАО "Атомэнерго" к Семененко П.Г. по договору купли-продажи 12,29% доли в уставном капитале ООО "СИГМА- ИНВЕСТ"; от ЗАО "Металлик" к Семененко П.Г. по договору купли-продажи 13,34% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ"; от ЗАО "Завод "Универсалмаш" к Семененко П.Г. по договору купли-продажи 8,27% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ"; от ЗАО "Завод КировЭнергоМаш" к Семененко П.Г. по договору купли-продажи 6,44% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ"; от ЗАО "Кировтелеком" к Семененко П.Г. по договору купли-продажи 4,24% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ"; от ЗАО "КировТЭК" к Семененко П.Г. по договору купли-продажи 7,49% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ";

- оставить (сохранить) во владении группы взаимосвязанных предприятий ОАО "Кировский завод" (во владении ООО Путиловский литейный завод) 65,92% доли ООО "СИГМА-ИНВЕСТ" (6.41% акций ОАО "Кировский завод"), которые были обратно приобретены группой предприятий ОАО "Кировский завод" в 2008 году после их незаконного выбытия в 2005 году;

- обязать Семененко Г.П. возвратить во владение группы взаимосвязанных предприятий ОАО "Кировский завод" 579 000 000 руб., которые были получены им и/или аффилированными с ним лицами от группы взаимосвязанных предприятий ОАО "Кировский завод" (от дочернего общества - ООО "Путиловский литейный завод") по недействительным сделкам и по недействительным договорам (в том числе по договорам займа: по договору между ОАО "Кировский завод" и ООО "Путиловский литейный завод"; по договору от 22.01.2008 N 2, заключенному между ООО "Интеркон профи" и ООО "Путиловский литейный завод"; по договору о взаимозачете между указанными обществами при купле-продаже доли 65,927% доли в ООО "СИГМА-ИНВЕСТ" от 29.12.2008.

А также истцы просили пресечь действия ОАО "Кировский завод" и его менеджмента, ответчика Семененко Г.П. и его аффилированных лиц, нарушающих права и интересы незаинтересованных в оспариваемых сделках акционеров или создающих угрозу их нарушения, в том числе:

- обязать Депозитария ДКК, НКО ЗАО НРД и ЗАО "ПЦРК" с момента принятия решения суда и исполнения этого решения в части восстановления записей на счетах ОАО "Тетрамет" и ОАО "Кировский завод" на счетах депо или лицевых счетах компании КЗ ОВЕРСИЗ ПРОДЖЕКТС ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД заблокировать операции с 338 110 акциями ОАО "Кировский завод"; на счетах ООО "СИГМА-ИНВЕСТ" - с 638 110 акциями ОАО "Кировский завод", на счетах ОАО "Тетрамет" - с 1 348 262 акциями ОАО "Кировский завод", на счетах ОАО Кировский завод (вместо ликвидированного ЗАО "ИФК "Петростальинвест") - с 1 630 276 акциями ОАО "Кировский завод"; на счетах ОАО Кировский завод (вместо ликвидированного ЗАО ИФК "ПТЗ-инвест") - с 818 170 акциями ОАО "Кировский завод";

- обязать ОАО "Кировский завод", ЗАО "ПЦРК" и службу Банка России по финансовым рынкам погасить указанные выше акции ОАО "Кировский завод";

- до момента погашения указанных выше акций ОАО "Кировский завод" запретить ОАО "Кировский завод", ООО "СИГМА-ИНВЕСТ", ООО "Путиловский литейный завод", ОАО "Тетрамет", ЗАО "ПЦРК", Депозитарию ДКК и лицам, на чьи лицевые счета будут возвращены указанные акции, совершать какие-либо действия с указанным пакетом акций ОАО "Кировский завод", в том числе совершать какие- либо сделки с указанным пакетом акций, списывать эти акции с указанных лицевых счетов или оформлять их залог; реализовывать права акционера на указанный пакет акций;

- обязать ООО "СИГМА-ИНВЕСТ" и налоговые органы, которые обеспечивают запись в Едином государственном реестре юридических лиц, заблокировать операции с долями участия в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ" и ООО "Путиловский литейный завод".

Кроме того, истцы просили обеспечить им возможность реализовать охраняемые законом права на основании статей 80, 84.1 - 84.9 ФЗ Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закона N 208-ФЗ), а именно:

- обязать Семененко Г.П. и подконтрольные ему ОАО "Кировский завод", дочерние общества ОАО "Кировский завод" и офшорные компании, которые в интересах Семененко Г.П. владели акциями ОАО "Кировский завод" на 27.12.2014, и последующих приобретателей этих акций, направить истцам обязательное предложение о выкупе у них акций ОАО "Кировский завод" в порядке статьи 80 Закона N 208-ФЗ (в ранее действовавшей редакции) и статей 84.1 - 84.9 Закона N 208-ФЗ; установить, что рыночная цена обязательного предложения рассчитывается в рублях Российской Федерации по курсу евро, установленному Банком России на дату приобретения Семененко Г.П. и аффилированными с ним лицами более 30% акций ОАО "Кировский завод" (сентябрь 2005 года), и соответственно в рублях Российской Федерации по курсу евро, установленному Банком России на дату фактических расчетов с акционерами - получателями обязательного предложения; обременить 41,28% акций ОАО "Кировский завод", которые в настоящее время находятся под контролем Семененко Г.П. и аффилированных с ним лиц (оффшорных компаний, которые в его интересах владеют акциями ОАО "Кировский завод" на 27.12.2014, и последующих приобретателей этих акций, а также ОАО "Кировский завод" и его дочерних обществ); при этом ОАО "Кировский завод" признается залогодателем, а акционеры ОАО "Кировский завод" (получатели обязательного предложения) - признаются залогодержателями (так как акционеры ОАО "Кировский завод" передали товар в кредит Семененко Г.П. и аффилированным с ним лицам и до настоящего времени не получили оплату от Семененко Г.П. и аффилированных с ним лиц); обязать регистратора ЗАО "ПЦРК" внести записи в реестр акционеров ОАО "Кировский завод" в отношении спорных 41,28% акций ОАО "Кировский завод": обременить (указать) на лицевом счете ОАО "Кировский завод", что оно является залогодателем 41,28% акций ОАО "Кировский завод", и открыть лицевой счет акционерам ОАО "Кировский Завод", сделав запись о том, что они являются залогодержателями спорных 41,28% акций ОАО "Кировский завод"; признать голосование Семененко Г.П. и аффилированных с ним лиц пакетом более 30% акций ОАО "Кировский завод" на собраниях акционеров с 2006 году по настоящее время недействительным; счетной комиссии (регистратору - ЗАО "ПЦРК") пересчитать итоги голосования по решениям собраний акционеров с 2006 года по настоящее время, без учета голосов Семененко Г.П. и аффилированных с ним лиц пакетом более 30% акций ОАО "Кировский завод"; счетной комиссии и ОАО "Кировский завод" опубликовать итоги голосования по вопросам повестки дня и решениям собраний акционеров с 2006 года по настоящее время, с учетом пересчета голосов;

- пресечь незаконные действия ОАО "Кировский завод" и его менеджмента, Семененко Г.П. и его аффилированных лиц в будущем, запретив Семененко Г.П. и аффилированным с ним лицам (ОАО "Кировский завод", дочерним обществам ОАО "Кировский завод", офшорным компаниям, которые в интересах Семененко Г.П. и связанных с ним аффилированных лиц, владели акциями ОАО "Кировский завод" на 27.12.2014 и последующим приобретателям этих акций, а так же ОАО "Кировский завод" и его дочерним обществам), голосовать на собраниях акционеров ОАО "Кировский завод" пакетом более 30% акций ОАО "Кировский завод" до направления со стороны Семененко Г.П. и аффилированных с ним лиц (офшорных компаний, которые в его интересах владели акциями ОАО "Кировский завод" на 27.12.2014, и последующих приобретателей этих акций, а так же ОАО "Кировский завод" и его дочерних обществ) акционерам ОАО "Кировский завод" обязательного предложения и реализации акционерами права на получение такого обязательным предложениям в порядке статьи 80 Закона N 208-ФЗ (в ранее действовавшей редакции) и статей 84.1 - 84.9 Закона N 208-ФЗ;

- взыскать с Семененко Г.П. и подконтрольного ему ОАО "Кировский завод" и дочерних обществ ОАО "Кировский завод" штрафы и пени в размере 17 500 000 000 руб. или иную сумму, которую посчитает суд, в пользу истцов, за длящееся правонарушение с 2005 по 2015 годы, а именно: за не направление обязательного предложения о выкупе у акционеров акций, за лишение акционеров возможности одобрения оспариваемых крупных сделок и сделок с заинтересованностью в установленном порядке, за незаконный корпоративный контроль, за сокрытие существенных фактов, за незаконное использование инсайдерской информации, за манипулирование ценой акций ОАО "Кировский завод", за злоупотребление правом, за лишение акционеров возможности купить или продать акции ОАО "Кировский завод" на рыночных условиях, за незаконный сговор и/или осведомленность о противоправном характере их совместных действий заведомо против прав владельцев ценных бумаг (владельцев акций ОАО "Кировский завод")".

Решением от 18.06.2018 производство по части исковых требований прекращено; часть исковых требований оставлена без рассмотрения; в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Определением от 10.12.2018 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции и привлек ОАО "Кировский завод" к участию в деле в качестве соистца.

До принятия судом апелляционной инстанции постановления по делу АО "Дорога", АО "Регистроникс", Устинов И.В. 11.03.2019 заявили ходатайство о выделении в отдельное производство части исковых требований, а также в порядке статьи 49 АПК РФ уточнили исковые требования и просили признать недействительными взаимосвязанные сделки: договоры, перечисленные в пункте 3.2 раздела 1 исковых требований; договоры, перечисленные в пунктах 3 (3.1, 3.2) раздела 1 исковых требований; договоры, перечисленные в пунктах 2.2, 2.3, 3 (3.1, 3.2) раздела 1 исковых требований; договоры, перечисленные в пунктах 1, 2, 21, 2.2, 3 (3.1, 3.2) раздела 1 исковых требований; договоры, перечисленные в пунктах 1, 2, 2.1, 2.2., 2.3, 3 (3.1, 3.2) раздела 1 исковых требований; признать недействительными отдельные сделки - договоры, перечисленные в пункте 3.2 раздела 1 исковых требований; также истцы дополнили пункт 3 исковых требований фразой "перечисленные ниже и в подпунктах 3.1, 3.2" и дополнили пункт 1 раздела 1 исковых требований фразой: "или восстановить положение, которое было до оспариваемых сделок"; дополнили требования в части применения последствий недействительности сделок указаниями на применение положений статьи 1082 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ); пункт 4.2.1 исковых требований дополнили указанием на списание с банка Ломбардьер энд Ко Лтд 540 000 штук акций ОАО "Кировский завод"; требования дополнены пунктом 2.3 следующего содержания: "Признать недействительными сделки и договоры, которые входят в единую схему взаимосвязанных сделок по выбытию 35% акций ОАО "Кировский завод" (3 802 421 штук акций ОАО "Кировский завод") из владения группы взаимосвязанных предприятий ОАО "Кировский завод" и по переходу во владение компании Тивала Лимитед 1 195 000 штук акций ОАО "Кировский завод", во владение компании ТРЕЛОР ЛИМИТЕД 542 000 штук акций ОАО "Кировский завод", во владение компании Бордье энд Си 542 000 штук акций ОАО "Кировский завод", во владение Семененко Г.П. 81 602 штук акций ОАО "Кировский завод", во владение компании АРВА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД 294 572 штук акций ОАО "Кировский завод", во владение компании ФРАКСИНИУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 1 460 909 штук акций ОАО "Кировский завод", во владение компании СОМЕРВИЛЛЬ БИЗНЕС С.А. 319 370 штук акций ОАО "Кировский завод", во владение компании ЛИНТЕРИС ВЕНЧУРС ЛТД 1 210 370 штук акций ОАО "Кировский завод"; во владение компании ДЕБРАСКА КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД 210 000 штук акций ОАО "Кировский завод", во владение компании ПАСУРИ ВЕНЧУРИС ЛИМИТЕД 290 000 штук акций ОАО "Кировский завод", во владение банка Ломбардьер энд Ко Лтд 540 000 штук акций ОАО "Кировский завод".

Определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2019 в удовлетворении ходатайства о выделении ряда требований в отдельное производство отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2019 решение от 18.06.2018 отменено, в удовлетворении иска отказано.

В кассационных жалобах АО "Регистроникс", АО "Дорога", ОАО "БЭС", Устинов И.В., Родина О.В. ссылаясь на нарушение судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, несоответствие его выводов фактическим обстоятельствам дела, просит обжалуемое постановление отменить, направить дело на новое рассмотрение.

В отзывах на кассационные жалобы ПАО "Кировский завод", банк Ломбардьер энд Ко Лтд (Bank Lombardodier and Co Ltd.), компания Бордье энд Си (Bordier & Cie), Семененко Г.П. просили оставить обжалуемое постановление апелляционного суда без изменения, считая его законным и обоснованным.

В судебном заседании Устинов И.В., а также представители АО "Регистроникс", АО "Дорога", Родиной О.В., поддержали доводы, изложенные в кассационной жалобе, а представители ПАО "Кировский завод", банка Ломбардьер энд Ко Лтд (Bank Lombardodier and Co Ltd.), компании Бордье энд Си (Bordier & Cie), Семененко Г.П., ссылаясь на их необоснованность, просили оставить жалобы без удовлетворения.

Другие лица, участвующие в дел, считаются надлежащим образом извещенными о времени и месте судебного заседания, однако в суд кассационной инстанции своих представителей не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 АПК РФ не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном порядке.

Как следует из материалов дела, между ОАО "Тетрамет", единственным акционером которого является ОАО "Кировский завод" и ООО "СИНТЕЗ" 03.08.2005 заключен договор N 922-05/126 купли-продажи 1347862 (12,41%) акций ОАО "Кировский завод".

В отношении ЗАО "ИФК "Петросталь-инвест", владельца 14,99% акций ОАО "Кировский завод", 23.09.2005, между ОАО "Кировский завод" и ООО "Ямазаку групп" заключен договор купли-продажи 4% акций ЗАО "ИФК "Петросталь-инвест".

Также 23.09.2005 между ЗАО "Металлургический завод "Петросталь", единственным акционером которого является ОАО "Кировский завод") и ООО "Ямазаку групп" заключен договор купли-продажи 96% акций ЗАО "ИФК "Петросталь-инвест".

Впоследствии ООО "Ямазаку групп" продало ООО "СИНТЕЗ" 100% акций ЗАО "ИФК "Петросталь-инвест".

В отношении ЗАО "ИФК "ПТЗ-инвест", которое владело 7,5% акций ОАО "Кировский завод", 26.09.2005 между ОАО "Кировский завод" и ООО "Северстиль" заключен договор купли-продажи 4% акций ЗАО "ИФК "ПТЗ-инвест".

Также 26.09.2005 между ЗАО "Петербургский тракторный завод" (ОАО КЗ единственный акционер) и ООО "Северстиль" заключен договор купли-продажи 96% акций ЗАО "ИФК "ПТЗ-инвест".

Впоследствии ООО "СИНТЕЗ" реорганизовано в форме присоединения к ООО "Северстиль", которое переименовано в ООО "Реверс" и ликвидировано.

Оспаривая указанные сделки, истцы ссылаются на аффилированность их участников, а именно на то, что ООО "Ямазаку групп" владел через компанию "Кэтсон Трэйдинг Лимитед" Левицкий Н.В. - муж сестры Семененго Г.П. (Семененко Н.П.), ООО "Северстиль" владел через компанию "Кэратино Трейдинг Лимитед" Чередниченко Д.В., который был, в свою очередь, генеральным директором ООО "Ямазаку групп" и владел остальной долей в уставном капитале ООО "Ямазаку групп" в размере 1%; участником ООО "СИНТЕЗ", по утверждению истцов, являлся Левицкий Н.В. через компанию "СТИР ЛТД". Впоследствии компания "СТИР ЛТД" передала 100% доли участия в общества с ограниченной ответственностью "Синтез" другой оффшорной фирме "Syntech Finince Limited", за которой, по утверждению истцов, скрывалась сестра генерального директора Левицкая (Семененко) Н.П. Впоследствии фирма "Syntech Finince Limited" 28.09.2006 продала 100% доли в общества с ограниченной ответственностью "Синтез" фирме "Фьючереквест Лимитед".

Как указывают истцы, в 2004 - 2005 годах Семененко П.Г. по договорам купли-продажи приобрел 63,29% доли в уставном капитале ООО "СИГМА- ИНВЕСТ", владевшего 6,41% акций ОАО "Кировский завод" у ОАО "Принт СТО" доли в размере 4%; у ЗАО "Спецпривод" доли в размере 7,22%; у ЗАО "Атомэнерго" доли в размере 12,29%; у ЗАО "Металлик" доли в размере 13,34%; у ЗАО "Завод Универсалмаш" доли в размере 8,27%; у ОАО "Завод КировЭнергоМаш" доли в размере 6,44%; у ЗАО "Кировтелеком" доли в размере 4,24%; в у ЗАО "КировТЭК" доли в размере 7,49%).

При этом истцы считают, что их права нарушены тем обстоятельством, что у Семененко П.Г. в итоге возникло право на 59% акций ОАО "Кировский завод".

Кроме того, истцы ссылаются на ущерб, причиненный ОАО "Кировский завод" причинен не только от вышеуказанных сделок, но и в результате обратного выкупа Кировским заводом акций (63,29% доли в уставном капитале ООО "СИГМАИНВЕСТ"). Так, в 2008 году Семененко Г.П., являясь генеральным директором ОАО "Кировский завод" обратно продал 63,29% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ" группе предприятий ОАО "Кировский завод" из расчета 1400 руб. за акцию, т.е., по мнению истцов, в 18 раз дороже, чем он эти акции приобретал у ОАО "Кировский завод" в 2005 году (сделка по отчуждению 10,988% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ", заключенная между Семененко Г.П. и Компанией с ограниченной ответственностью ФРАКСИНИУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, сделка по отчуждению 54,939 % доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ", заключенная между Семененко Л.И. и Компанией с ограниченной ответственностью ФРАКСИНИУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, сделка по отчуждению 65,927% доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ", заключенная между Компанией с ограниченной ответственностью ФРАКСИНИУС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД и Компанией БЭЙЛАЙТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, сделка по отчуждению 65,927 % доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ", заключенная между Компанией БЭЙЛАЙТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД и ООО "Интеркон Профи", сделка по отчуждению 65,927 % доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ", заключенная между ООО "Интеркон Профи" и ООО "Путиловский литейный завод").

При этом расчет за приобретенные акции осуществлялся за счет совершения следующих сделок:

- договор по предоставлению займа, заключенный между ООО "Интеркон Профи" (заемщик) и ООО "Путиловский литейный завод" (займодавец, дочернее общество ОАО "Кировский завод"), N 2 от 21.01.2008, на сумму 565270000 рублей;

- договор по предоставлению займа, заключенный между ООО "Интеркон Профи" (займодавец, дочернее общество ОАО "Кировский завод") и ООО "Элитмедиа" (заемщик), на сумму 179 470 791 рублей 83 копейки;

- договор по предоставлению займа, заключенный между ООО "Интеркон Профи" (займодавец, дочернее общество ОАО "Кировский завод") и ООО "Инфопроект" (заемщик), на сумму 181 253 642 рубля 94 копейки;

- договор по предоставлению займа, заключенный между ООО "Интеркон Профи" (займодавец) и ООО "Альянс Комп" (заемщик), на сумму 201 392 936 рубля 60 копеек;

- договор купли-продажи ЦБ N 7 от 26.12.2007, заключенный между ООО "СИГМА-ИНВЕСТ" и ООО "Элитмедиа", на сумму 179 470 791 рублей 83 копейки;

- договор купли-продажи ЦБ Вик 01/08-1 от 25.01.2008, заключенный между ООО "ВИКАР" и ООО "Элитмедиа", на сумму 3 130 000 рублей 00 копеек;

- договор купли-продажи ЦБ N 8 от 26.12.2007, заключенный между ООО "СИГМА-ИНВЕСТ" и ООО "Инфопроект", на сумму 181 253 642 рубля 94 копейки;

- договор купли-продажи ЦБ N 5 от 26.12.2007, заключенный между ООО "СИГМА-ИНВЕСТ" и ООО "Альянс Комп", на сумму 201 392 936 рубля 60 копеек; - договор купли-продажи N 3 КП/08 доли в уставном капитале ООО "СИГМА-ИНВЕСТ" от 28.10.2008 между ООО "Интеркон Профи" и ООО "Путиловский литейный завод";

- соглашение о зачете встречных однородных требований от 29.12.2008 между ООО "Интеркон профи" и ООО "Путиловский литейный завод" при купле-продаже доли 65,927 % доли в ООО "СИГМА-ИНВЕСТ".

Отказывая в удовлетворении исковых требований апелляционный суд исходил из того, что истцами не доказано нарушение их прав и законных интересов, как миноритарных акционеров АО "Кировский завод", в результате совершения оспариваемых сделок, равно как не доказано нарушение интересов самого акционерного общества; истцами избран ненадлежащий способ защиты права в части требований о списании ценных бумаг со счетов ответчиков; ряд исковых требований не направлены на разрешение спора по существу, а носят временный характер; истцами пропущен срок исковой давности, о применении которой заявлено ответчиками.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей лиц. участвующих в деле, суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 199 ГК РФ истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Кассационная инстанция считает обоснованным вывод апелляционного суда о том, что о заключении, а также исполнении спорных сделок истцам стало известно не позднее июня 2013 года. Поскольку исковое заявление было подано в арбитражный суд лишь в ноябре 2016 года апелляционный суд обоснованно признал, что истцы пропустили срок исковой давности по требованиям о признании спорных сделок недействительными и применении последствий их недействительности. При таких обстоятельствах в удовлетворении данных исковых требований отказано правильно.

Как разъяснено в пункте 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абзац второй пункта 2 статьи 199 ГК РФ). Если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности и не имеется уважительных причин для восстановления этого срока для истца - физического лица, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела.

Принимая во внимание указанные разъяснения кассационная инстанция считает, что установление пропуска истцами срока исковой давности освобождало апелляционный суд от необходимости исследовать всю совокупность обстоятельств, на которые ссылались истцы в обоснование своих требований. Таким образом, ссылки подателей кассационных жалоб на то, что апелляционным судом не исследованы надлежащим образом обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства не могут служить основанием для вывода о необоснованности обжалуемого постановления.

Иные требования, заявленные истцами, основаны на их утверждении о недействительности спорных сделок и направлены, по сути, на восстановление интересов, которые, по мнению истцов, нарушены указанными сделками. Поскольку требования о признании спорных сделок недействительными удовлетворению не подлежат, следовательно, иные требования истцов также не могут быть удовлетворены.

Учитывая изложенное, в иске отказано правильно, основания для удовлетворения кассационных жалоб отсутствуют.

Руководствуясь статьями 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.04.2019 по делу N А56-79300/2016 оставить без изменения, а кассационные жалобы акционерного общества "Регистроникс", акционерного общества "Дорога", акционерного общества "Балтийский эмиссионный союз", Устинова Игоря Владиславовича, Родиной Ольги Викторовны - без удовлетворения.

Председательствующий

А.В. Кадулин

Судьи

Г.М. Рудницкий И.В. Сергеева