Приложение N 3. Форма договора-поручения с представителем Чувашской Республики в акционерном обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Чувашской Республики в управлении им ("золотой акции")

Утверждена
приказом Министерства юстиции
и имущественных отношений
Чувашской Республики
от 20 апреля 2017 г. N 67-о

(приложение N 3)

Форма договора-поручения
с представителем Чувашской Республики в акционерном обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Чувашской Республики в управлении им ("золотой акции")

     Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики,

именуемое в дальнейшем "Минюст Чувашии", в лице _________________________

________________________________________________________________________,

              (занимаемая должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Положения о Минюсте Чувашии, с одной стороны, и

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

     (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, место работы)

именуемый в дальнейшем "Представитель Чувашской Республики", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

     1.1. Минюст Чувашии поручает, а Представитель  Чувашской  Республики

принимает на себя обязательства от  имени  Минюста  Чувашии  представлять

интересы Чувашской Республики в _________________________________________

_________________________________________________________________________

        (наименование хозяйственного общества, его органа управления)

(далее - "Общество").

1.2. Представитель Чувашской Республики в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, уставом и внутренними документами Общества и настоящим Договором.

II. Обязанности Минюста Чувашии

2.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Представителем Чувашской Республики возложенных на него обязанностей Минюст Чувашии обязуется:

- направлять Представителю Чувашской Республики в совете директоров (наблюдательном совете) (далее - совет директоров) Общества письменные поручения по использованию права вето на общем собрании акционеров, а также по порядку голосования на заседании совета директоров Общества по вопросам, указанным в пункте 3.2.6 настоящего Договора, соответственно - не позднее, чем за 3 дня и не позднее, чем за 1 день до даты их проведения при условии соблюдения сроков, установленных подпунктами "г", "д" пункта 3.2.3 настоящего Договора, в иных случаях - в день проведения общего собрания акционеров или заседания совета директоров;

- направлять Представителю Чувашской Республики информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

III. Права и обязанности Представителя Чувашской Республики

3.1. Представитель Чувашской Республики имеет право:

3.1.1. Получать вознаграждение за выполнение обязанностей, возложенных настоящим Договором, в размере и порядке, установленных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2011 г. N 147 "Об управлении находящимися в государственной собственности Чувашской Республики долями (акциями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Чувашской Республики в управлении акционерными обществами ("золотой акции")".

3.1.2. Инициировать обсуждение в Минюсте Чувашии либо в органе исполнительной власти Чувашской Республики, на который возложены координация и регулирование соответствующих видов экономической деятельности (далее - отраслевое министерство), вопросов, выносимых на заседание совета директоров, и получать информацию, необходимую для выполнения возложенных полномочий.

3.2. Представитель Чувашской Республики обязан:

3.2.1. Лично участвовать в работе органа управления Общества.

3.2.2. Неукоснительно выполнять поручения Минюста Чувашии по использованию права вето на общем собрании акционеров и голосованию на заседании совета директоров Общества.

3.2.3. Представлять в Минюст Чувашии и в отраслевое министерство:

а) оперативную информацию о ставших известными Представителю Чувашской Республики фактах, которые могут привести к ухудшению показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, о наличии признаков несостоятельности (банкротства) Общества, о намерениях Общества осуществить дополнительную эмиссию акций, о предполагаемой реорганизации Общества, о создании дочерних (зависимых) обществ, о совершении сделок по отчуждению активов Общества;

б) предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров - до 15 декабря года, предшествующего году проведения годового общего собрания акционеров;

в) предложения по вопросу предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров - не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты его предъявления;

г) сообщение о проведении общего собрания акционеров с предложениями по использованию права вето - не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения;

д) предложения по голосованию по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества в течение 2 дней с даты получения повестки дня заседания совета директоров и необходимых материалов, но не позднее 2 дней до даты заседания совета директоров.

3.2.4. При рассмотрении вопросов о выплате дивидендов в случае наличия чистой прибыли в Обществе голосовать за выплату дивидендов. Иное голосование возможно только на основании согласованного решения Минюста Чувашии и отраслевого министерства.

3.2.5. Использовать право вето по вопросам повестки дня общего собрания акционеров только на основании письменного поручения и доверенности Минюста Чувашии.

3.2.6. Осуществлять голосование по вопросам повестки дня заседаний советов директоров Общества только на основании письменных поручений Минюста Чувашии по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" это отнесено к компетенции совета директоров Общества;

- размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом Общества это отнесено к компетенции совета директоров Общества;

- рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

- согласие на совершение или последующее одобрение крупных и иных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"), если уставом Общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

- обсуждение и вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также иных вопросов, решение по которым в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом Общества принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров;

- избрание (переизбрание) председателя совета директоров;

- приобретение дочерним или зависимым хозяйственным обществом акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если уставом Общества определение позиции Общества или его представителей (при рассмотрении органами управления дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания советов директоров) по указанному вопросу отнесено к компетенции совета директоров.

3.2.7. Представлять в Минюст Чувашии и отраслевое министерство отчет Представителя Чувашской Республики в порядке и в сроки, установленные Кабинетом Министров Чувашской Республики.

3.2.8. Представлять в 3-дневный срок с даты:

проведения общего собрания акционеров - в Минюст Чувашии отчет о результатах голосования и позиции Представителя Чувашской Республики при соответствующем голосовании;

проведения заседания совета директоров - в Минюст Чувашии и отраслевое министерство копию протокола заседания совета директоров;

подписания протокола общего собрания акционеров - в Минюст Чувашии копию протокола общего собрания акционеров.

3.2.9. Не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны Представителю Чувашской Республики при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Чувашской Республики и Общества.

3.2.10. Представитель Чувашской Республики не может получать в Обществе вознаграждения в денежной или иной форме, владеть акциями Общества, покрывать за счет Общества и третьих лиц расходы на осуществление своих функций, а также не может быть представителем других акционеров в органе управления Общества.

3.2.11. Делегирование Представителем Чувашской Республики своих полномочий иным лицам не допускается.

3.2.12. Деятельность Представителя Чувашской Республики должна быть направлена на:

улучшение показателей деятельности Общества, включающих:

содействие в создании благоприятных условий для стабильной работы Общества, сохранение и создание новых рабочих мест;

недопущение или сокращение имеющейся задолженности по заработной плате, по платежам в бюджеты всех уровней и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

развитие производства (бизнеса), улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности, привлечение инвестиций;

обеспечение выполнения Обществом социальных программ;

принятие управленческо-организационных решений в Обществе, включающих:

своевременное представление отчетов о своей деятельности в органах управления Общества отраслевому министерству и Минюсту Чувашии;

представление оперативной информации отраслевому министерству и Минюсту Чувашии о деятельности органов управления Общества, а также о текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества;

обязательное участие Представителя Чувашской Республики в подготовке и утверждении годовых планов Общества на очередной финансовый год и плановый период.

IV. Ответственность Представителя Чувашской Республики

4.1. Представитель Чувашской Республики несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и настоящим Договором.

4.2. Представитель Чувашской Республики в совете директоров несет ответственность наряду с другими членами совета директоров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными законодательными актами Российской Федерации и Чувашской Республики.

4.3. Представитель Чувашской Республики не несет ответственность за негативные последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им на основании письменных поручений Минюста Чувашии.

4.4. Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями Представителя Чувашской Республики, подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства.

V. Срок вступления в силу Договора, основания его прекращения и расторжения

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

5.2. Полномочия Представителя Чувашской Республики прекращаются:

а) в связи с принятием Кабинетом Министров Чувашской Республики решения об отмене специального права на участие Чувашской Республики в управлении акционерным обществом ("золотой акции");

б) по истечении срока действия настоящего Договора;

в) в связи с решением о замене Представителя Чувашской Республики;

г) при увольнении Представителя Чувашской Республики с занимаемой им должности государственной гражданской службы Чувашской Республики;

д) в случае ликвидации Общества.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр хранится в Минюсте Чувашии, второй - у Представителя Чувашской Республики.

VI. Адреса сторон и другие сведения

Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики: Юридический адрес: 428004, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10 телефон 64-20-70 факс 62-33-53

Представитель Чувашской Республики: Паспорт ___________________________, выдан _____________________________ ___________________________________ Место жительства: ___________________ ___________________________________ ___________________________________ Телефоны: служебный _________________________ домашний __________________________

Подписи сторон

 Министерство юстиции и                  Представитель интересов

 имущественных отношений                 Чувашской Республики:

 Чувашской Республики:

 ________________________________        ________________________________

 ________________________________        ________________________________

      дата (число, месяц, год)             дата (число, месяц, год)

* Кроме обществ с ограниченной ответственностью, в уставном капитале которых доля Чувашской Республики составляет 100%.