Приложение N 1. Форма договора-поручения на представление интересов Чувашской Республики в органе управления хозяйственного общества, акции которого находятся в государственной собственности Чувашской Республики

Утверждена
приказом Министерства юстиции
и имущественных отношений
Чувашской Республики
от 20 апреля 2017 г. N 67-о

(приложение N 1)

Форма договора-поручения
на представление интересов Чувашской Республики в органе управления хозяйственного общества, акции которого находятся в государственной собственности Чувашской Республики

     Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики,

именуемое в дальнейшем "Минюст Чувашии", в лице _________________________

________________________________________________________________________,

               (занимаемая должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Положения о Минюсте Чувашии, с одной стороны, и

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

    (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, место работы)

именуемый в дальнейшем "Представитель интересов Чувашской Республики", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

     1.1. Минюст Чувашии поручает,  а  Представитель  интересов Чувашской

Республики принимает на  себя  обязательства  от  имени  Минюста  Чувашии

представлять интересы Чувашской Республики в ____________________________

_________________________________________________________________________

       (наименование хозяйственного общества, его органа управления)

(далее - "Общество").

1.2. Представитель интересов Чувашской Республики в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, уставом, внутренними документами Общества и настоящим Договором.

II. Обязанности Минюста Чувашии

2.1. В целях обеспечения условий для эффективного выполнения Представителем интересов Чувашской Республики возложенных на него обязанностей Минюст Чувашии обязуется:

- направлять Представителю интересов Чувашской Республики в совете директоров (наблюдательном совете) (далее - совет директоров) Общества письменные поручения о порядке голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров*, а также заседания совета директоров Общества по вопросам, указанным в пункте 3.2.6 настоящего Договора, соответственно - не позднее, чем за 3 дня и не позднее, чем за 1 день до даты их проведения при условии соблюдения сроков, установленных подпунктом "б" пункта 3.2.3 настоящего Договора, в иных случаях - в день проведения общего собрания акционеров или заседания совета директоров;

- своевременно сообщать Представителю интересов Чувашской Республики об отчуждении части акций Общества, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики, и о соответствующем изменении количества голосов;

- направлять Представителю интересов Чувашской Республики информацию, необходимую для осуществления им своих прав и выполнения возложенных на него обязанностей.

III. Права и обязанности Представителя интересов Чувашской Республики

3.1. Представитель интересов Чувашской Республики имеет право:

3.1.1. Получать вознаграждение за выполнение обязанностей, возложенных настоящим Договором:

- состоящий на государственной гражданской службе Чувашской Республики - в размере и порядке, установленных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2011 г. N 147 "Об управлении находящимися в государственной собственности Чувашской Республики долями (акциями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Чувашской Республики в управлении акционерными обществами ("золотой акции")";

- профессиональный поверенный - в размере, установленном решением общего собрания акционеров, при условии отсутствия установленного законодательством Российской Федерации запрета на их участие на платной основе в работе органов управления коммерческой организации, за счет средств хозяйственного общества.

3.1.2. Инициировать обсуждение в Минюсте Чувашии либо в органе исполнительной власти Чувашской Республики, на который возложены координация и регулирование соответствующих видов экономической деятельности (далее - отраслевое министерство), с приглашением других представителей интересов Чувашской Республики вопросов, выносимых на заседание совета директоров, и получать информацию, необходимую для выполнения возложенных полномочий.

3.2. Представитель интересов Чувашской Республики обязан:

3.2.1. Лично участвовать в работе органа управления Общества. Добросовестно и разумно осуществлять возложенные на него обязанности и полномочия, отнесенные к компетенции совета директоров.

3.2.2. Неукоснительно выполнять поручения Минюста Чувашии по порядку голосования на общем собрании акционеров*, на заседании совета директоров Общества.

3.2.3. Представлять в Минюст Чувашии и отраслевое министерство:

а) оперативную информацию о ставших известными Представителю интересов Чувашской Республики фактах, которые могут привести к ухудшению показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, о наличии признаков несостоятельности (банкротства) Общества, о намерениях Общества осуществить дополнительную эмиссию акций, о предполагаемой реорганизации Общества, о создании дочерних (зависимых) обществ, о совершении сделок по отчуждению активов Общества;

б) предложения по голосованию по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества в течение 2 дней с даты получения повестки дня заседания совета директоров и необходимых материалов, но не позднее 2 дней до даты заседания совета директоров.

3.2.4. При рассмотрении вопросов о выплате дивидендов в случае наличия чистой прибыли в Обществе голосовать за выплату дивидендов в республиканский бюджет Чувашской Республики. Иное голосование возможно только на основании согласованного решения Минюста Чувашии и отраслевого министерства.

3.2.5. Осуществлять голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров только на основании письменного поручения и доверенности Минюста Чувашии.*

3.2.6. Осуществлять голосование по вопросам повестки дня заседаний совета директоров Общества только на основании письменных поручений Минюста Чувашии по следующим вопросам:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" это отнесено к компетенции совета директоров Общества;

- размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом Общества это отнесено к компетенции совета директоров Общества;

- рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

- согласие на совершение или последующее одобрение крупных и иных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";

- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"), если уставом Общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

- обсуждение и вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также иных вопросов, решение по которым в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом Общества принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров;

- избрание (переизбрание) председателя совета директоров;

- приобретение дочерним или зависимым хозяйственным обществом акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если уставом Общества определение позиции Общества или его представителей (при рассмотрении органами управления дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания советов директоров) по указанному вопросу отнесено к компетенции совета директоров.

3.2.7. Представлять в Минюст Чувашии и отраслевое министерство отчет о деятельности Представителя интересов Чувашской Республики в порядке и в сроки, установленные Кабинетом Министров Чувашской Республики.

3.2.8. Представлять в 3-дневный срок с даты:

проведения общего собрания акционеров - в Минюст Чувашии отчет о результатах голосования и позиции Представителя интересов Чувашской Республики при соответствующем голосовании;

проведения заседания совета директоров - в Минюст Чувашии и отраслевое министерство копию протокола заседания совета директоров;

подписания протокола общего собрания акционеров - в Минюст Чувашии копию протокола общего собрания акционеров.

3.2.9. Не разглашать третьим лицам сведения, которые стали известны Представителю интересов Чувашской Республики при осуществлении возложенных на него полномочий, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Чувашской Республики и Общества.

3.2.10. Направлять в Минюст Чувашии в случае отказа от выполнения договорных обязательств аргументированное извещение не позднее, чем за 10 дней до прекращения их выполнения.

3.2.11. Представитель интересов Чувашской Республики, состоящий на государственной гражданской службе Чувашской Республики, не может получать в Обществе вознаграждения в денежной или иной форме, владеть акциями Общества, покрывать за счет Общества и третьих лиц расходы на осуществление своих функций, а также не может быть представителем других акционеров в органе управления Общества.

3.2.12. Представитель интересов Чувашской Республики, являющийся профессиональным поверенным, не может быть представителем других акционеров в органе управления Общества.

3.2.13. Делегирование Представителем интересов Чувашской Республики своих полномочий иным лицам не допускается.

3.2.14. Деятельность Представителя интересов Чувашской Республики должна быть направлена на:

улучшение показателей деятельности Общества, включающих:

содействие в создании благоприятных условий для стабильной работы Общества, сохранение и создание новых рабочих мест;

недопущение или сокращение имеющейся задолженности по заработной плате, по платежам в бюджеты всех уровней и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;

развитие производства (бизнеса), улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности, привлечение инвестиций;

обеспечение выполнения Обществом социальных программ;

принятие управленческо-организационных решений в Обществе, включающих:

своевременное представление отчетов о своей деятельности в органах управления Общества отраслевому министерству и Минюсту Чувашии;

представление оперативной информации отраслевому министерству и Минюсту Чувашии о деятельности органов управления Общества, а также о текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества;

обязательное участие Представителя интересов Чувашской Республики в подготовке и утверждении годового плана Общества на очередной финансовый год и плановый период;

выполнение утвержденных показателей экономической эффективности деятельности Общества (выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, чистая прибыль, дивиденды, подлежащие перечислению в республиканский бюджет Чувашской Республики, чистые активы и др.);

направление части чистой прибыли Общества на выплату дивидендов, подлежащих перечислению в республиканский бюджет Чувашской Республики.

3.2.15. Представитель интересов Чувашской Республики, являющийся профессиональным поверенным, обязан:

добросовестно и разумно осуществлять возложенные на него обязанности и полномочия, отнесенные к компетенции совета директоров;

своевременно уведомлять о заседаниях совета директоров, в повестку дня которых включены вопросы, требующие выдачи поручений Минюста Чувашии;

голосовать в соответствии с выданными поручениями (в случае если по вопросам повестки дня заседания совета директоров установлена необходимость выдачи поручений);

участвовать в работе комитетов и комиссий совета директоров (в случае избрания профессионального поверенного в состав комитета и комиссии);

созывать заседания совета директоров и включать в повестку дня заседания совета директоров вопросы, предложенные Чувашской Республикой как акционером (в случае избрания профессионального поверенного председателем совета директоров).

IV. Ответственность Представителя интересов Чувашской Республики

4.1. Представитель интересов Чувашской Республики несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и настоящим Договором.

4.2. Представитель интересов Чувашской Республики в совете директоров несет ответственность наряду с другими членами совета директоров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными законодательными актами Российской Федерации и Чувашской Республики.

4.3. Представитель интересов Чувашской Республики не несет ответственность за негативные последствия решений, за которые он голосовал, если голосование осуществлялось им в соответствии с письменным поручением Минюста Чувашии.

4.4. Материальный ущерб, причиненный неправомерными действиями Представителя интересов Чувашской Республики, подлежит возмещению в соответствии с нормами гражданского законодательства.

V. Срок действия Договора, основания его прекращения и расторжения

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

5.2. Срок действия Договора - до следующего годового (внеочередного) собрания акционеров, на котором Представитель интересов Чувашской Республики может быть переизбран.

5.3. Полномочия Представителя интересов Чувашской Республики прекращаются:

а) по истечении срока действия настоящего Договора;

б) в связи с решением о замене Представителя интересов Чувашской Республики;

в) при увольнении Представителя интересов Чувашской Республики с занимаемой им должности государственной гражданской службы Чувашской Республики;

г) в случае передачи соответствующих акций Общества в доверительное управление;

д) в случае перехода права собственности на соответствующие акции Общества;

е) в случае ликвидации Общества.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах. Первый экземпляр хранится в Минюсте Чувашии, второй - у Представителя интересов Чувашской Республики.

VI. Адреса сторон и другие сведения

Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики: Юридический адрес: 428004, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10 телефон 64-20-70 факс 62-33-53

Представитель интересов Чувашской Республики: Паспорт ___________________________, выдан _____________________________ ___________________________________ Место жительства: ___________________ ___________________________________ ___________________________________ Телефоны: служебный _________________________ домашний __________________________

Подписи сторон

 Министерство юстиции и                  Представитель интересов

 имущественных отношений                 Чувашской Республики:

 Чувашской Республики:

 ________________________________        ________________________________

 ________________________________        ________________________________

      дата (число, месяц, год)            дата (число, месяц, год)

* Кроме акционерных обществ, в уставном капитале которых Чувашская Республика владеет 100% акций.